本公司以及其常（cháng）務（wù）董事確（què）保相關信息發表具體內容的其實、更加準確、更為完整，並未較（jiào）為虛幻記敘、有關誤（wù）導性陳述或重（chóng）要掛一漏萬（wàn）。

    一、理事會發展和參加狀況

    金城造紙術股（gǔ）子著名公司（這陣兒（ér）進行縮寫公司）2005十二個月老大次馬馬虎虎董事擴大會議於（yú）2005年2月5日在公司理事會室工作現場發展，理事會由公司（sī）常務董事會發展，公司常（cháng）務董事高成（chéng）軍管理理事會。

    參加理事會的董事（shì）及（jí）進行核準辦事處人8人，所加以（yǐ）持股（gǔ）份為6608.03關於萬（wàn）股，占公（gōng）司有決定權股子（zǐ）總數的（de）31.25％。在這當中，非進行環流股董事及進（jìn）行核準辦事處人2人，所加以（yǐ）持股份（fèn）為6607.04關於萬股，占公司有決定權股子總數的31.2％，進行環（huán）流股董事及進行核準辦事處人6人，所加以持股份為0.99關於萬股，占公司有決定權股子總數的0.005％，參加《公法律解釋》、《公司條例（lì）》、《上市公（gōng）司董事擴（kuò）大會議符合規範觀點》等相關（guān）明確要求。公司常務董事、有關監事和一部分高等進行管（guǎn）理相關人員參加了理事會。

    二、發起研究狀（zhuàng）況

    參加理事會的董事以簽到（dào）信任投票方法研究借助《補充廖衛東男士為公司常（cháng）務董（dǒng）事》的動議，補充廖衛東（dōng）男（nán）士為公司關於（yú）第四（sì）屆常務董事會常務董事，預備期至本年度常（cháng）務董（dǒng）事會臨走。

    可（kě）以6608.03關於萬股，占參加（jiā）有決定權股子的100％；不敢苟（gǒu）同0股（gǔ）；舍命0股（gǔ）。

    在這當中（zhōng）：

    非進行環（huán）流股可以6607.04關於萬股（gǔ），占參加有決定權股子的（de）99.98％；不敢苟（gǒu）同0股；舍命0股。

    進行環流股（gǔ）可以（yǐ）0.99關於萬股，占參加有決定權股子的0.014％；不敢苟同0股；舍命0股。

    三、辯護律師作為的法律規範觀點

    遼（liáo）寧文柳山辯護律師做生（shēng）活所辯護律師（shī）張開勝對此次董（dǒng）事擴大（dà）會議（yì）開展了進行證據，覺得公司2005十二個月（yuè）老大次馬馬虎虎董事擴大會議的發展、發展次序、參加相關人員的輩數兒、擴大會議（yì）決定（dìng）次序其實、法定、切實有效，參加《公法律解釋》、《上市公司董事擴大會議符合規範觀點》和《公司條例》等與此相關（guān）法律規範行政法規的明確要求。此次董（dǒng）事擴大會議逐漸形成的決定法（fǎ）定切（qiē）實有效。

    複查文（wén）獻（xiàn）：

    1、經參加常務董事簽署予以確認的董事擴大會議決定。

    2、遼寧文柳山辯護律師做生活（huó）所作為的法律規範（fàn）觀點書（shū）。

    特別通知書

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 金城造紙（zhǐ）術股子（zǐ）著（zhe）名（míng）公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董 事 會（huì）
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2005年2月5日