本公司以及其常務董事（shì）確保相關信息發（fā）表（biǎo）具體內容（róng）的其實、更加準確、更為完整，並未較為虛幻記敘、有關誤導性陳述或重要掛一漏萬。

    金城造紙術股子著名公司關於第四屆常務董事會第十二九次理事會（huì）於2005年2月5日（rì）在公司理事會室（shì）發展，理事會發表已於2005年1月28日以進（jìn）行電傳及達（dá）到的方法（fǎ）遞給公司全部人員常（cháng）務董事。理事會應到常務董事（shì）9名，持續實到常務董事5名，常務董事廖衛東、高（gāo）成軍、尹德良、杜恩德、李鐵全參加了理事（shì）會，另有2名常務董事原毅軍、秦誌（zhì）敏以進行電傳方法決定，常務董事安慶（qìng）大、李六（liù）龍因出勤不能參（cān）與理事會。理事會的發展參（cān）加《公法律（lǜ）解釋》及《公司條例》的相關明確要求, 公司有關監事（shì）會大總統左麗雅，常務董事會文牘呂立出（chū）席了理事會。

    理事會以可以7票（在這當中（zhōng）有5名常務董事工作現場決定，2名常務董事以進行電傳方法決定），不敢苟（gǒu）同（tóng）0票，舍命0票借助了《關於（yú）進行選讀公司（sī）常（cháng）務董事長的動議（yì）》，進行選（xuǎn）讀廖衛東男士為公司關（guān）於第四屆常務董事會常（cháng）務董事長。（廖衛東男士履曆表（biǎo）詳細2005年1月6日《中國有價證券報》、《有價證券日報》、《上海有（yǒu）價證券報》本公司關於第四屆常務董事會第十二八次理事會決（jué）定通知書）

    特別通知書。

    　　　　
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金城造紙術股子（zǐ）著名公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董　事（shì）　會
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2005年（nián）2月5日