本公司及全部人員常（cháng）務董事會分子確保通知書（shū）具體內容的其實、更加（jiā）準確和（hé）更為完整,並未較為虛幻記敘、有關誤（wù）導性陳述或是重要掛一漏萬。
牡丹江恒（héng）豐紙（zhǐ）業股子著名公司（sī）( 這陣兒進行縮寫“ 公（gōng）司”) 於2005 年10月10日在《中國有價證券報》、《上（shàng）海有價證（zhèng）券報》、《有價證券日報》及上海（hǎi）有價證（zhèng）券貿易所網站(http：//www.sse.com.cn)上發表了《牡丹江恒（héng）豐紙業股子著名公司關於發展A 股票市場場與此相（xiàng）關董事理事會的發表》,依據《上市公司控股權分置改進（jìn）進行管理解決辦法》及《上市公（gōng）司控股權分置改進業務範圍進行操作（zuò）引起》的具體要求,現公布老大次催告（gào）發表。
一、發展理事會大體上（shàng）狀況
1、理事會發展時段
工作現（xiàn）場理事會時（shí）段為：2005年11月16日(禮拜三)14：00
網絡體係（xì）信任投票的時段：2005年（nián）11月14日至（zhì）2005年11月16日（rì）子間（jiān）貿（mào）易日9：30-11：30、13：00-15：00。
2、控股權計數器日：2005 年11月7日
3、工作現場理事（shì）會發展所（suǒ）在地（dì）：恒（héng）豐馴馬場
4、理事會發展人：公司常務董事會
5、理事會方法：此次理事會采用工作現場信任投票、寄托常務董事會信（xìn）任投票、網絡體係（xì）信任投票相聯（lián）係起來的方法,此次與此相關董事理事會將（jiāng）借助有（yǒu）價證券貿易所貿易係統的信任投票服務平台,進行環流股董事能夠在網絡（luò）體係信任投票時段內借助以上係統使者決定權。
6、參與與此相關董事理事會（huì）的方法：公司董事隻得（dé）挑選工作現場信任（rèn）投票、招生信任（rèn）投票和網絡體係信任（rèn）投票正當中有關任一種決定方法。
7、理事會參加目標
(1)凡2005年11月7日(禮拜一)下半晌貿易正式結束（shù）後在中（zhōng）國有價證券計數器預算著名具體責任公司上海分公司計數器持續（xù）在冊的公司董（dǒng）事（shì）均有關有權以本發表正式公布的方法參加此次與此相（xiàng）關董事理（lǐ）事會並參與決定；無法親身參加與（yǔ）此相關董事理事會（huì）工作現場理事（shì）會的董事可進（jìn）行核準別人進行（háng）代替參加(被進行（háng）核準人不（bú）要為公（gōng）司董事（shì）),或在網絡體係信任投票（piào）時段內情加網絡體係信任投票。
(2)公司常務董事、有關監事和高等進行管理相關人員。
(3)保舉（jǔ）表示人、公司邀請的進行（háng）證據辯護律（lǜ）師和常務董事會三顧茅廬的其餘相關人員。
8、公司流通券加以停牌、複牌事情（qíng）
公司流通券將（jiāng）於此次A 股票市場場與（yǔ）此相關董事理事會控股權計數器日的次扡子手易日(2005年11月8日)起（qǐ）加以停牌,在滿足相關條件時與此（cǐ）相關董事理事會打倒了公司的（de）控股權分置改進具體方案,公司將提出申（shēn）請公司流通券於與此相關董事理事會決定最終（zhōng）結果通知書過（guò）去複牌,在（zài）滿足相關條件時公司與此相關董事理事會研究借助了公司的控股權分置改進（jìn）具體方案,公司將（jiāng）提出申請公司流通券於控股（gǔ）權分置改進明確要（yào）求次（cì）序正式結束過去複牌（pái）。
二、理（lǐ）事會研究（jiū）須知
理事會研究須知：《牡丹江恒豐（fēng）紙（zhǐ）業股子（zǐ）著名公司控（kòng）股權分置改進具體方案》。
此次（cì）與此相關董事理事（shì）會所研究的動議須經參與決定的董事所持決定（dìng）權的有些關於之二上述借助（zhù）,並經參與決定的進行環流股董（dǒng）事所持決定權（quán）的有些關於之二上述借助。
三、進行環流股董事（shì）具備的權力和保得住權力的時（shí）段、具體條件和方法
1、進行環流股董事具備（bèi）的權力
進行環流股董事（shì）有法可依具有參加與此相關董（dǒng）事理事會的權力,並具有了解權、說道權、質疑權和就動議開展決定的（de）權力。依據中國有價（jià）證券開展監督進行管理國（guó）務委員會《上市公司控股權分置改進（jìn）進行管理（lǐ）解決（jué）辦法》明確要求,此次與此相關（guān）董事理事（shì）會所研究的動（dòng）議須經參與決定的董事所持決定權的有些關於之二上述（shù）借（jiè）助,並經參與決定的進行環流股（gǔ）董事所持決定權的有些（xiē）關於之二上述借助。
2、進行環流股董（dǒng）事保得住權力的方法、具體條件（jiàn）和階段
依據中國有（yǒu）價證券開展（zhǎn）監（jiān）督進行管（guǎn）理（lǐ）國務委員會（huì）《上市公司（sī）控（kòng）股權分（fèn）置改進進行管理解（jiě）決辦法》明（míng）確要求,此次理事會使用工作現場信任投票、寄托常務董事會信任投票與網絡體係信任（rèn）投票相聯係起來的決定方法,進行環流股董（dǒng）事可在以上網絡體係信任投（tóu）票時段內借助有價證券貿（mào）易所貿（mào）易係統或團結網信任投（tóu）票係統對此次與此相關董事（shì）理事會研究動議（yì）開展信任投票決（jué）定。進行（háng）環流股董事網絡體係信任投票混凝土次序見本發表第六項具體（tǐ）內容。
為的是相對更好執政官（guān）護中小進行股本者受益匪淺（qiǎn）,公司常務董事會向（xiàng）公司進行環流（liú）股董事著（zhe）名招生對此次與此（cǐ）相關董事理事會研究須知的（de）信任投票權。相關招生信任投票權混凝土次序見《牡丹江恒（héng）豐紙（zhǐ）業股子著名公（gōng）司（sī）常務（wù）董事會信任投票寄（jì）托招生函》。公司董事隻得（dé）挑選（xuǎn）工作現場信任投票、寄（jì）托常務董事會信任投票和網絡體係（xì）信任投票正當（dāng）中其中一種（zhǒng）決定方法,在滿足相（xiàng）關條件時反複信任投票,則依照工作現（xiàn）場信任投票（piào）、寄托常務董事會信任投票和網絡體係（xì）信任投票的進行先（xiān）鞭次序擇這個進行進行切實有效決定票開（kāi）展進行（háng）統計（jì）：
①在滿（mǎn）足相關條件時相同股子（zǐ）借助工作（zuò）現（xiàn）場、網絡體係或招（zhāo）生信任投票反複信任投票,以工作現場信任投票加以為準。
②在滿足相關條件時相（xiàng）同股子借助網絡體係或招生信任投票反複信任投（tóu）票（piào）,以招（zhāo）生（shēng）信任投票（piào）加以（yǐ）為準。
③在滿足相關條件時（shí）相同股子一再招生反複信（xìn）任投票,以最終（zhōng）關於一次招生信任投票加以為準（zhǔn）。
④在滿足相關條（tiáo）件時相（xiàng）同股子借助網絡體係一再反複信任投票,以老大次網絡（luò）體係信任投票加以為準。
3、進行環流股董事參與信任投票（piào）決（jué）定的十分重要性（xìng）
(1)較為有益（yì）於進行環流股董事維護自己受益匪淺不進行接受損害；
(2)較為有（yǒu）益於進行環流股董事盡可能全（quán）麵表示願望,使者董事權力；
(3)在滿（mǎn）足（zú）相關條件時公司控股（gǔ）權分置改進具體方案取得（dé）此次（cì）與此相關董事理事會研究借助,不管（guǎn）進行環（huán）流股董事有沒有（yǒu）參加與此相關董事理事會如果否（fǒu）進行讚許（xǔ）控股權（quán）分（fèn）置改進具體方案,均須按與此相關董事理事會決定借助的具體方案落實。
四、此次（cì）與此相關董事理事會工作現場理事會（huì）的計數器辦法
(1)計數器進行步驟
個人自身董事須加以持（chí）股東賬戶卡、本身體份證(寄托辦事處人另須（xū）董事進行核準寄（jì）托書和辦（bàn）事處人本身體份證)操辦計數器進行步驟（zhòu）。
保（bǎo）證人董事加（jiā）以持股東有關賬戶、運營授權打印件、保（bǎo）證人表示進行核準寄托和參（cān）加身體份證操辦計數器進行步驟；寄（jì）托辦事（shì）處人持進行核（hé）準寄托書、高官顯爵證和寄托人董事有關賬戶操辦計數（shù）器進行（háng）步驟。
外地董事可采用繁體字或進行電傳的方法計數器(以實現時段加以為準)。
(2)計數器時（shí）段
2005年11月14日至15日前半晌9時至下半晌5時。
(3)計數器所在地（dì）
牡（mǔ）丹（dān）江恒豐紙業股子著名公司常（cháng）務董事會文牘處
(4)聯係信息
收件（jiàn）人（rén）：牡丹江（jiāng）恒豐紙業（yè）股子著名公（gōng）司常務（wù）董事會文（wén）牘處
所在位置（zhì）：黑龍江省牡丹江市陽明區恒豐（fēng）路11號
電話：0453-6336668
進行（háng）電傳：0453-6330989
取得聯係（xì）人：王國棟
五、參與網絡體係信任投票的進行操作次序
此次與此相關董事理事會,公司將運用上海有價證券貿易所貿易係統向進行環流股董事給予網（wǎng）絡體係（xì）方式的信（xìn）任投票服務平台,進行（háng）環流股董事能（néng）夠借（jiè）助上海貿易係統開（kāi）展信任投票。運用上海貿易所係統信任投票的次序如下：
(1)此次與此相關（guān）董事理事（shì）會（huì）借助團結網信任投票係統信任投票進行首先時段為2005年（nián）11月14日,網絡體係信任投票正式結束時段為2005年11月16日。黑（hēi）黝黝信任投票（piào）時段為9.30-11.30時,13.00-15.00時,信（xìn）任投票次序（xù）按照上海有價證券貿易所支票統（tǒng）一業務範圍進行操（cāo）作。
(2)借助繳納（nà）所幣值叫賣具有本公司流通券的董事信任投票源代（dài）碼為：738356。信任投（tóu）票進（jìn）行（háng）縮寫均為：恒豐（fēng）信任投票。
(3)董事信任投（tóu）票的混凝土操作（zuò）流程為：
A、貿（mào）易大方（fāng）向為購買（mǎi）；
B、在（zài）“寄托價錢”項（xiàng）下進行盈滿與此相關董事理事會序號,1.00表示本動議,以1.00元的價錢申報。如（rú）下表：
動議 申價目（mù）格
牡丹（dān）江恒豐紙業股子著名公司控股權分（fèn）置改進具體方案 1.00元
C、在：“寄托價錢”項下進行盈滿觀點,1股（gǔ）表示可以 2股表示（shì）不（bú）敢苟同 3表示舍命（mìng）。
比如,進行環流股董事進行（háng）操作如下：
貿易大方向 信任投票源代碼 信任投票進行縮寫 申價目格 寄托有關股數 表示觀點
購買 738356 恒豐信任投票 1.00元 1股 可以
購買（mǎi） 738356 恒（héng）豐信任投票 1.00元 2股 不敢苟（gǒu）同
購買 738356 恒豐信任投票 1.00元 3股（gǔ） 舍命
六、常務董事會招生信任投票權的達（dá）成方式
為維護中小進行股（gǔ）本者受益匪淺,使中小進行股本者盡可能全麵（miàn）使者權力,公司常務董事會同縣意進行進行招（zhāo）生人向公司（sī）全部人員進行環（huán）流股董事招生對此次與此相關董（dǒng）事理事會研究須（xū）知的（de）信任投票權。
(一)招生目標（biāo）：此次信任投票招生的目標為恒豐紙業進行限度2005年11月7日結案時在中國有價證（zhèng）券計數器預算著（zhe）名具體責任公司上海（hǎi）分公司計數器（qì）持續在冊的全（quán）部人（rén）員（yuán）進行環流（liú）股董（dǒng）事。
(二)招生時段：自2005年11月8日至（zhì） 2005年11月（yuè）15日正（zhèng）常化具體工作日前半晌9：00-下半晌5：00。
(三)招生（shēng）方（fāng）法：此次招生信任投票權為常務董事會歡迎自覺招生,招生人將使用著名方法,在《中國有價證券報》、《上海有（yǒu）價證券報》、《有價證券日報》及上海有價證券貿（mào）易所網站(http：//www.sse.com.cn)公布通知書開展信任投票（piào）權招生作為。
(四)招生次序： 請詳細《牡丹江恒豐紙業股子（zǐ）著（zhe）名公司常務董事會信任投票寄托招生函》。
七（qī）、其餘須知
(1)參加工作現場理事會的董事食宿、運輸量花消持續自理；
(2)網絡體係（xì）信任（rèn）投票階段,如信任投票係統遇爆發重要什（shí）件兒的產生相應作用,則此次與此相（xiàng）關董事理事（shì）會的同時按當日（rì）發表開展。
特別通知書。
牡（mǔ）丹江（jiāng）恒（héng）豐紙業（yè）股子著名（míng）公司常務董事會
二○○五年菲涅耳（ěr）月四日
備件：
牡丹江恒豐紙業（yè）股子著名公司與此相關董事理事會進行核準寄托書
茲寄（jì）托 (男士/女史)表示本人(或本機構)參加牡丹江恒豐紙業股子著名公司（sī）與此相關董事理事會,並進行代替使者決定權（quán）。本人或公司（sī）對此次招生信任投票權研究須（xū）知的信任投票觀點為：
序號 動（dòng）議具（jù）體稱謂 進行（háng）讚許 不敢苟同 舍命
1.00 公司控（kòng）股權（quán）分（fèn）置（zhì）改進具體方案（àn）
寄托人簽（qiān）署： 寄托身（shēn）體份證號子：
寄托人加以持股數： 寄托人董（dǒng）事賬戶號子：
受理人簽署： 受理身體份證號子：
寄托日子：
