牡（mǔ）丹江恒豐紙業股子著名公司2005年11月16日發展常務董事會，理事會具體內容如下：
本（běn）公司及常務董事會全部人員分子確保通知書具體內容的其實、更加準確和更為完整,對通知書的較為虛幻記敘、有關誤導性陳述或是重要掛一漏萬負相關具體責（zé）任。
一（yī）、十分重要具體內容提醒：
1、此次理事會並未打倒或進行修改發起的狀況；
2、此次理事會並未新發起（qǐ）正式提交決定；
3、公司將於最近一段時間發表控股權分置改進具體方案執行通知書,在此（cǐ）事先公司流通券加以停牌（pái）。
4、公司流通券複牌時段作出安排詳細控股（gǔ）權分置改進具體方案執行通知書。
二、理事會的發（fā）展狀況
(一)發展時段
工作現場理事會發展時段：2005年11月16日下半晌14：00
網絡體係信任投票時段：2005年11月14日-11月16日上海有價證券貿易所流通券貿易日的9：30-11：30、13：00-15：00。
(二)工作現場理事（shì）會發展所在地：恒豐（fēng）馴馬場
(三)發展方法：采用工作現（xiàn）場信任投票、網絡體係信任投票和（hé）招生信任投票相聯係起（qǐ）來的方法。
(四)理事會發（fā）展人：公司常務董事會
(五)理事會管（guǎn）理人：常務（wù）董事長徐祥（xiáng）
(六)此次擴大（dà）會議的發展參加《公（gōng）法律解釋（shì）》、《上市公司董事擴大會議符合規範觀點》、《上海（hǎi）有（yǒu）價證（zhèng）券（quàn）貿易所流通券上（shàng）市平整》及公司《條例（lì）》等法律規範、行政法規及符合（hé）規範性（xìng）文獻的明確要求。
三、理事（shì）會參加狀況
參（cān）與理事會並決（jué）定的董事及（jí）董事進行核準寄托表示累計2,078人,表示有決定權（quán）的股子98,565,013股,占公司有決定權總（zǒng）股子（zǐ）的70.4%。在這當中,進行環流股董事及進行（háng）核準表示食指2,077人,表示有決定權的股子18,765,013股,占公司社會層麵群眾股股子總和的31.28%,占公司總資本的13.4%；非進行環流股董事及董事進行（háng）核準辦事處人共（gòng）1人,表示（shì）有決定權的股子79,800,000股（gǔ）,占公司有決定權總股子的57%。
參與此次董（dǒng）事擴大會議（yì）決定的董事中,參加工作現場理事會並信（xìn）任投票的非進行環（huán）流股董事及進（jìn）行核準表示食指1人,表示股子79,800,000股（gǔ）,占公司總資本的57%；參加工作現場理事會並信任（rèn）投票的社會層麵群眾股董事及進行核準（zhǔn）表示食指（zhǐ）1,341人,表示股子6,236,840 股,占公司社會層麵群眾股（gǔ）股（gǔ）子（zǐ）總和的10.39%,占公司總資本的4.45%。參與網絡體係信任投票的社會層麵群眾股董事食指736人,表示股子12,528,173股,占公司社會層（céng）麵群眾股股子（zǐ）總和的20.88%,占公司總資本（běn）的8.95%。
公司一部分常務董事（shì）、有關監事（shì）、高等進行管理相關人員及公司邀請的保舉單位表示（shì）和進行證據辯（biàn）護律師參加了此次理事會。
四、發起（qǐ）的研究和決定（dìng）狀況
此次理事會（huì）以簽到信任投票決定（dìng）方法,研究借助（zhù）了《牡丹江恒豐紙業股子著名公司控（kòng）股權分置改進具體方案》。
決（jué）定最終結果如下：
(一)《牡丹江（jiāng）恒豐紙業股子著名公司控股權分置改進具（jù）體方案》信任（rèn）投票決定（dìng）最終（zhōng）結果：
決定最終結果（guǒ）：借助（zhù）
(二)參與決定的前（qián）關於十名進行環流股董（dǒng）事加以持股和決定狀況如（rú）下
依據決定最終結果（guǒ）,此次與此（cǐ）相關董事理事會研究的（de）動議目前已經參與決定的董事（shì）所具有效決定權（quán）的有些（xiē）關於之二上述,並經參與決定的進（jìn）行環流（liú）股董事所具有效決定權的有些關（guān）於之二上述（shù）借助。
五、辯護律師進行證據狀況
北京市（shì）發展時期華地辯護律師做生活所趙輝辯護律師對此次與此相關董事理事會開展了工作（zuò）現場進行證據,並作為了法律規範觀點書。該法律規範觀點書覺得：此次與此相關董事理事會的發展、發展次序、參加理事（shì）會相關人員的（de）輩數（shù）兒（ér）及此次與此相關董事理事會的決定方法和決定次序參加本國法（fǎ）律規範行政法規符合規範性（xìng）文獻和《公司條例》的明確要（yào）求,決定最終結果法定切實有效。
六、複查文獻
(一（yī）)牡丹江（jiāng）恒豐（fēng）紙業股子著名公司控股權分置改進與此相關董事理事會決定；
(二)北京市發展時期華地辯護（hù）律師做生活所關於此次與此相關董事（shì）理（lǐ）事會的法律規範觀點書。
特別通知書。
牡丹江恒豐紙業股子著名公（gōng）司常務董事會
二零零（líng）五年菲涅耳（ěr）月關於十六（liù）日
