本公司及常務董事會全部（bù）人（rén）員分子確保通知書具體內容的其實、更加準確和更為完整，對通知（zhī）書的較為虛幻記敘、有（yǒu）關誤導性陳（chén）述或是重要掛一漏萬負相關具體責任。
一、資本貿易暨關聯貿易口（kǒu）述
佳木斯造紙術股子著名公司(這陣兒進行縮寫“公司”)與（yǔ）佳木斯紙業集團公司著名公司(這陣兒進行縮寫“佳紙集團公司”)於2002年10月29日訂約了《資本貿易議（yì）定書書》。依據議定書測定：公司與佳紙集（jí）團公司貿易開展經營性（xìng）資本（běn）合計實際價值15834關於（yú）萬元(以最（zuì）終綜合（hé）判斷數加（jiā）以為準)。
佳紙集團公司為公司的其次大董事，具備控股權21.58％。此次資本貿易結合了關聯貿易。
公司於2002年10月27日發展的常務董事會（huì）理事會（huì）研究借助了（le）此次資本貿易的關聯（lián）貿易。公司常務董事王永權、李金（jīn）、黃玉梅、朱有關建平為關聯常務（wù）董事，根據平整（zhěng）避開了決定。公司（sī）關於三名進行相信常務董事針對這一點（diǎn）資本貿（mào）易的關聯（lián）貿易進行問題了進行（háng）相信觀點。
公司（sī）已寄托具備有價（jià）證券在業輩數兒的資本綜合判（pàn）斷單位對此（cǐ）次貿易目（mù）的物開（kāi）展綜合判斷。邀請進行相信財務管理顧問（wèn）就此次貿易對全部人員董事有沒有大公無私、較為合理進行問題進行相信觀（guān）點。進行相信（xìn）財務管理顧問曉以大義及資（zī）本綜合判斷最（zuì）終（zhōng）結果將在2002年馬馬虎虎董事擴大（dà）會議發展（zhǎn）前通知書（shū）。此（cǐ）次關聯貿易需正式提交公司2002年馬馬虎虎董事擴大會議正式批準。
二、關聯方（fāng）進行介紹（shào）
佳紙（zhǐ）集團（tuán）公司（sī）原為公司控股公司（sī）董事，現（xiàn）為其次大董事。創立於1991年12月6日，企業種類：公有加以獨資；計數器資金：9.8關於億元普通人幣；公館：佳木斯市穀風區恢複路306號；合法表示人：李寶君；公司開展經營適用範圍：造紙（zhǐ）術工業領域用網製造，紙成品（pǐn）開展經營，貨色（sè）高速公路需要服務，機動車輛達到服務，造紙術技術提供谘詢（xún）服務，工業領域用紙（zhǐ），造紙術（shù）設備，壓（yā）強器皿製造，進行（háng）安裝，火爐、儀表、要樣兒進行安裝檢修，紙成品進行加工；對外進行股本、自主經營和辦事處各種類型的商品及技術的（de）出入口業務範圍，但國度能夠公司或進行遏抑出入口的商品及技術（shù）除了；開展經營進料進行加工和“三來一補”業（yè）務範圍；開始進行（háng）對銷進行零錢和進行間關進行零錢。
三、關聯貿易目的物大體上狀況
此次資本貿易關聯貿易目的物為公司紙業前置生產係（xì）持續統和與此相關進行（háng）顧贍的開展經營性資本。包含（hán）：製漿、調木、木（mù）料和熱火電廠。截至2002年（nián）9月30日，以上資本賬麵價值說道15834關於萬元。
上述資（zī）本以具備有價證券在業輩數兒的（de）資（zī）本綜合判斷單位綜合判（pàn）斷（duàn）值加以為準。
擬持（chí）續置（zhì）入的（de）資本（běn）為佳木斯（sī）紙業集（jí）團公（gōng）司（sī）具（jù）備的成都電訊（xùn）高科技著名公司(計數器資金3580關於萬元，賬（zhàng）麵價值5369關於萬元)90％的（de）控股權；都江堰熱縮著名（míng）公司(計（jì）數器資金2888關於萬元，賬麵價值4198關於萬元)99.39％的控（kòng）股權；成都雙流電訊工具著名公司(計數器（qì）資金2780關於萬元，賬麵價值5728關於萬元)99％的控（kòng）股權。
以上（shàng）控股權幣值以具備有價證（zhèng）券在業輩數兒的資本綜合判斷單位綜合判斷值為現有基礎，雙（shuāng）邊共（gòng）同商議決定。
四、關聯貿易議定書的（de）重點具體內容和訂價按照、進行蠲免方法
依據貿易雙邊訂約的資本貿易議定書，公（gōng）司可以向佳紙集團公司進行銷售以上開（kāi）展經營性資本。佳紙集團公司可以以（yǐ）具備以上三公司的控股權選購佳紙股（gǔ）子關於四個生產廠的資本。此次貿易價錢以資本綜合判斷單位作為的綜合判斷曉以大義予以（yǐ）確認的實際價值為按照，雙邊共同商議決定。定額一部（bù）分，資本較為缺乏的地方以進行（háng）起伏資本補（bǔ）充。
五、開展關聯貿易的主要目（mù）的還有此次（cì）關聯（lián）貿易對本公司的產生相應作用
1、關聯貿易的主要目（mù）的
為的是執行（háng）公司作出調整行業領域整體結構發展戰略，以作出調（diào）整資（zī）本整體結構為加以突破口，使（shǐ）用現在已有的製造規模主要（yào）優勢，在持續發展主業的與此同時，達成多（duō）業雙管齊下，產品多元主義化，使原有能力變得更強市場競（jìng）爭優勢，有助於公司的長久持續發展。
2、此次關聯貿易對本公司的產生相應作用
此次資本貿易是公司產品整體結構的重要作出調整，是（shì）公（gōng）司參加非紙業業務領域的開卷有益積極探索，達成公司跨業務（wù）領域、跨地（dì）方的（de）生產開展經營。
此次（cì）資（zī）本貿易對公司2002年淨利潤進行不肯形成（chéng）十分重要產生相應作用。
六、進行相信常（cháng）務董事觀點
1、此次關於（yú）佳紙股子與佳紙集團公司的資本貿易(關聯（lián）貿易)的主要目的意旨公司的長久持續發展（zhǎn），成為產品整體結構隻不過異狀，調整得更（gèng）加合理公司的行業領域整體結（jié）構，達成多業雙管齊下、產品多元主義（yì）化（huà），使原有能力變得更強市場競爭優（yōu）勢，高速革命公司進行損失的景象。參加全部人員董事尤（yóu）其是中小董事受益匪淺。
2、此次資本貿易(關聯貿易)價錢應以具（jù）備（bèi）有價證券（quàn）在業輩數兒的資本綜合判斷（duàn）單位的綜合判斷值（zhí）為現有基礎，並以經（jīng）進行鉤稽的資本（běn）數量加以為準。處處對於大公（gōng）無私、公正、自（zì）覺、誠信的更與絕對議定書訂價，資本較（jiào）為（wéi）缺乏的地方以進行起伏資本補充給對手。此次資本（běn）貿易(關聯貿易)擬采的次序參加相關法（fǎ）律規範行政法規還有公司條例的明確要求。
七、複查（chá）文獻目次
1、公司二屆關（guān）於二十關於一次常務董事理事會決定及經到會常務董事簽署的理事會（huì）進行記錄；
2、佳木斯（sī）造紙術股子著名（míng）公司（sī）與佳木斯紙業（yè）集團公司著名公司訂約的《資本貿易議定書書》；
3、佳木斯紙業集團公司著名公法律解釋人運營授權。
4、經本公司進行相信常（cháng）務董事簽署予以確認（rèn）的進行相信常務董事觀（guān）點。
特別通知書。
佳木斯造紙術股子著名公司（sī）常務董事會
2002年11月7日
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