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| 2002牡丹江(600173)恒（héng）豐紙業（yè）股子著（zhe）名公（gōng）司十二個月（yuè）曉以大義進行簡介 | | 2003-03-12 | §1十分（fèn）重要提醒
1.1本公司常務（wù）董事會以及其常務董事（shì）確保月（yuè）刊（kān）告所載材料不仍然（rán）存在（zài）任意一種相關情況較為虛幻記敘（xù）、有關誤導性陳述（shù）或是重要掛一漏萬,並（bìng）對（duì）關於其內容的其實性、更加準確性和更為完整性負屈指可數及相關具體（tǐ）責任。今年度曉以大義進行簡介持續摘自十二（èr）個月曉以大義（yì）通篇,進行股本者欲掌握更加具體具體（tǐ）內容（róng）,應（yīng）查看十二個月曉以大義通篇（piān）。
1.2公司常（cháng）務董事長李榮華男士、財務管理責任政（zhèng）府人李迎春男士及進行核算單位責任政府人王誌有男士公告：確保十二個月曉以大（dà）義中財務管理進（jìn）行核算（suàn）曉以大義的其實、更為完整。
§2上市公（gōng）司大體上狀況進行要略
2.1大體上狀（zhuàng）況進行要略
2.2取得（dé）聯係人和聯係信息
§3進行核算（suàn）相關數值和財務管理參（cān）照（zhào）進行簡介（jiè）
3.1重點進行核算相關（guān）數值
3.2重點（diǎn）財務管理參照
3.3中國大陸外進行核算審美觀差別 □可以使（shǐ）用√較為（wéi）違和用
§4資本變化及董事狀況
4.1股子變化狀況表
公司股子變化狀況表數（shù）額機構：股
4.2前關於十名董事加以持股表
4.3控股公司（sī）董（dǒng）事及真實情況進行控製情麵況進（jìn）行（háng）介紹
4.3.1控股公司董事及真實情況進行控製人（rén）改變狀況（kuàng） □可以使（shǐ）用√較為違和用
4.3.2控（kòng）股公司董事和其餘真實（shí）情況進行控製人混凝土狀況進行介紹
曉以大義（yì）期內,本公司控股公司董事未出現改變,仍為牡丹江恒豐紙業集團公司著名具體責任公司。該公司創立於1997年10月18日,具有本公司57%股（gǔ）子,自然界為（wéi）公有加以獨資公司,合法表示人李榮華,計數器資金21350關於萬元,開展經營適用範圍為：進行核準開展經營進行管理資本；開展經營進行管理造紙術用電、電、汽；檢修民房（fáng）、設備；需（xū）要；造紙術技術升級改（gǎi）造工程。
§5常務董事、有關監事和高等進行管（guǎn）理相關人員
5.1常務董事、有關監事和高等進行管理相關人員加以持股變化
5.2在董事機構進行指定的常務（wù）董（dǒng）事有關監事狀況 √可以使用□較為違和用
5.3常務董事、有關（guān）監事和高等進行管理相關人員十二個月待遇狀況
§6常務董事報知告
6.1曉以大義期內從整體（tǐ）上看開展經營狀況的研究（jiū）與進行（háng）分析（xī）
依照本國主動加入（rù）世（shì）貿後煙卷兒紙保護關稅逐漸進一（yī）步減少的規劃,2003年（nián）煙卷兒紙保護（hù）關稅要進行降至20%,國貨煙（yān）卷兒紙積極參與（yǔ）海外市場市場競（jìng）爭的價錢主要優勢已一步（bù）一步推進減少,受進行門首煙卷兒紙的進行衝突將會越來越重要（yào）,在當（dāng）前我們還不完整具有具（jù）體條件積極參與各個方麵全球範圍（wéi）化市場領域市場競爭的狀況下,確實是著名的。而境（jìng）內市場的市場競爭正在增長,伴隨相關過程推進中（zhōng）國（guó）大陸（lù）煙卷兒業務領域開始進行“降（jiàng）焦”工程（chéng）、行業領（lǐng）域更新升級和資本結合同時的加速,對低檔煙卷兒紙實際需要量已趨進一步降低,而對中高級煙卷兒（ér）紙的實際需要（yào）雖呈增加（jiā）發（fā）展趨勢,但高級次、高額外增（zēng）加值產品的市場競爭將更為著名,因此必定會進行引起用紙（zhǐ）製造企業死亡淨（jìng）利（lì）潤宇宙空間、進一步減少價錢（qián）保市場領域。除此之外,進行據稱國度煙堿加以專賣局正在達到與此相關具（jù）體措施,砥礪煙堿製造企業並吞結合,好意思10萬大箱這陣兒的小煙廠,力爭到（dào）2004年使煙（yān）堿企業由當（dāng）前的近120家進一步降低到50家。在並吞（tūn）結合的完整過程中我們或許會作為一部分販夫戶,尤其（qí）是一部分（fèn）效能（néng）更加較差的煙廠。
較為障礙和壓強是實具（jù）有在的,但也應當看見對我們公司較為有益的一方麵：
1、在煙堿業務領域並吞結合的完整過程中,雖然有或許（xǔ）會作為一部分客（kè）戶,但（dàn）與此同時也給我們給予（yǔ）了數量（liàng）更多的市場領域機遇,我們能夠吸引機會以（yǐ）較好的服務和（hé）高質量水（shuǐ）平的產品,持續擠進鴉片煙廠、大集團公司供方（fāng）的行列輸入法。
2、公司3150紙機加以投（tóu）產（chǎn）後,高級產質量水平量將會較為清楚使原有水平上升,為下一個步（bù）驟拓展市場給（gěi）予了強有力的腰杆子。
3、公（gōng）司（sī）關於萬（wàn）噸鋁箔襯紙（zhǐ）具體項目切實可行性深入研究曉以大義取得指示（shì）,鋁箔襯紙紙（zhǐ）有關機上馬後（hòu）,產品水準儀將取得（dé）進一個步驟使原有水平得到（dào）提高,市場競爭力進一個步驟使原有能力變得更強。
4、公司技術中心完成並正式投用,技術（shù）可用資源獲得切實有（yǒu）效進行整合,順利完成了6項（xiàng）新產品的（de）進行籀讀（dú）和研發,高（gāo）透有關成型（xíng）紙借助了國度外經貿委安排的產評價定,已（yǐ）有關批量積（jī）極投入市（shì）場領域。
5、2000版ISO9001品質管理（lǐ）體係規範標準落實按照要求具體執行落實到位,產品整體質量獲得平穩推進使原有水平上升,較為順當借助了上海及長沙等12家（jiā）煙卷兒（ér）廠的進行采購資格條件證明。
6、盡（jìn）可能（néng）全麵需要當前全班工業領域企業學（xué）″恒（héng）豐紙業″的（de）較（jiào）為有益轉折點,從無到（dào）有設（shè）立起來和豐富企業文化理念整體結構,內強綜合素養外樹整體（tǐ）形象,使（shǐ）原有能力變得（dé）更強工作人員的直轄感和工作力。
6.2主（zhǔ）運營務進行部門業、產品狀況表
6.3主運營（yíng）務（wù）分區域狀（zhuàng）況機構?關於（yú）萬（wàn）元
6.4進行采購和對外銷售客戶狀況
6.5參展公司開展（zhǎn）經營狀況(可以使用進行（háng）股本投資回報率占純利（lì）潤10%上（shàng）述的狀況) □可（kě）以使用√較為違（wéi）和（hé）用
6.6主運營（yíng）務以（yǐ）及其（qí）整體結構出現重要革命的原因作出說明 □可以使用√較為違和用
6.7主運（yùn）營（yíng）務贏利實際能力(毛利息率)與（yǔ）去（qù）年比較起來出現（xiàn）重（chóng）要革命（mìng）的原因作出（chū）說明 □可（kě）以使用√較為違和用
6.8管理成果和淨利潤組成與去年度比較（jiào）起來出現重（chóng）要革命的原因進行分析 □可以使用√較為違（wéi）和用
從整體上看財務管理景（jǐng）象與去年度比較起來出現重要革（gé）命的原因進行分析 □可以使用（yòng）√較（jiào）為（wéi）違（wéi）和用
6.9麵對麵產開展經營環境（jìng）還有直（zhí）觀方針、行政法規形成重要革命目前已經、正在或即將對公司（sī）的財務管理景象和管理成果（guǒ）形成十分（fèn）重要產生相應作用的作出說明 □可以使用√較為違和用
6.10順利完成贏利預計的狀況 □可以使用√較為違和用
6.11順利完成開展（zhǎn）經營規劃（huá）狀況 □可以使用√較為違和用
6.12采訪資本采用（yòng）狀況 √可以使用□較為違和用機構：關於萬元
改變具體項目狀況 √可以使用（yòng）□較為違和用（yòng）機構?關於萬元
6.13非采訪資本具體（tǐ）項目（mù）狀況 √可以（yǐ）使用□較為違（wéi）和用機構：關於萬元
6.14常務董事會對進行核（hé）算師姆務（wù）所″非（fēi）標觀點″的作出說（shuō）明 □可（kě）以使用√較為違和用
6.15常務董事（shì）會年初度的開展經營規劃(如有) √可以使用□較為違和用
公司在現階段（duàn）情況（kuàng）下已逐漸形成了以煙卷兒用（yòng）紙中心導產品的持續發展大（dà）方向,不管（guǎn）在市場領（lǐng）域研（yán）發,如果在技術主要優勢（shì）上,都以煙卷兒紙（zhǐ）、濾嘴棒紙和鋁箔（bó）襯紙中心,企業三大栽（zāi）培品種（zhǒng）在中（zhōng）國大（dà）陸的良好聲譽較高,因為這個原因,企業必定會盡量做到擴展三大栽培品種的市場領域重量,使原（yuán）有（yǒu）水平得到提高產品水準儀,與此同時積極探（tàn）索研發新（xīn）產品的（de）路徑,達成（chéng）企（qǐ）業的保持（chí）連續進行持續發展。2003年,常務董事會聯係起來3150紙機、關於萬噸鋁箔襯紙機加以投產及一步一步推進拓寬市場擁有率、調整得更加合理栽培（péi）品種整體結構的更與絕對,編製的年初（chū）度（dù）開展經營規劃重點是：
1、主動需要相對高新技術（shù）,例如″生產一輩子,進行股份一輩子（zǐ）,進行籀讀一輩子（zǐ）″的產品研發更與絕對（duì）,推動向前發展技（jì）術升級改（gǎi）造和新產品研發。
2、以（yǐ）市場領域（yù）為車把,作出調整產品整體結構,使內容更加完整市場領（lǐng）域化（huà）進行管理,能夠適應市場需要。
3、作出調整內耗參照,盡量做到較為（wéi）先進較為合理。
4、作出調整價錢,使規劃更（gèng）加（jiā）以近於真實情況。
5、接著落實投標進行采購進行管理解決（jué）辦法,進行改造提供主要目標（biāo）進行管理具體方案（àn）。
6、在（zài）原先已有現有基礎上使內容更加完（wán）整ERP相關信息化進行管理係統,進（jìn）一步（bù）增強管理水平。
年初度贏利預計(如有) □可以（yǐ）使用√較為違和用
6.16常務董事會此次淨利潤進行劃分（fèn）或（huò）資金（jīn）公積金加以轉增專案
依據2003年3月10日本公司（sī）三屆常務（wù）董事會十七歲（suì）次理事會決（jué）定,2002十二個月的淨利潤預進行劃分具體（tǐ）方案為?按2002十二個月純利潤需（xū）要10%合法盈利公積金,需要5%公益組織金,可供董事進行劃分（fèn）淨利（lì）潤71,632,089.30元,按已發表進行幫子普通股資（zī）本140,000,000股進行計（jì）算,每10股持續派發現款（kuǎn）被除數0.50元(含稅),共持續派發現款被除數7,000,000.00元。
§7十分重要須知
7.1統一（yī）資本 □可以使用√較為違和用
7.2進行銷售資本 □可以使用√較為（wéi）違和用
7.3重要保護 □可（kě）以使用√較為違和用
7.4關聯債務債權來去 □可以使用√較為違和（hé）用
7.5寄托進行金（jīn）融 √可以（yǐ）使用□較為（wéi）違和用
注：雙邊年投資回報率進行劃分（fèn）為：年（nián）投（tóu）資回（huí）報率率在0%至5%一部分,投資回報率由寄托方全（quán）部；年投資回報率率在5%至10%一部分,投資回報率由寄托方、受理（lǐ）方（fāng）六關於四分成；年投（tóu）資（zī）回報率率在（zài）10%至15%一部分,投資回報率由寄托方、受理方駢體文分為；年投資回報率率在15%上（shàng）述一部分,投（tóu）資回報率歸受理方全部。
7.6認為須知執（zhí）行狀況 √可以使用□較為違和用
本公司為興建工程12000噸異（yì）常薄頁紙技術（shù）升級改造具體項目,與哈爾濱出入口進行零錢需要公（gōng）司簽署（shǔ）了有關（guān）金（jīn）額為18,688,000.00歐元的設備購買較為條約,進行（háng）限度2002年12月31日,已（yǐ）進行（háng）繳納8,524,115.70歐元,還沒有進（jìn）行繳納（nà）的較（jiào）為條約有關金額7,863,584.30歐元,按2002年12月31日交叉匯率8.636進行計算,進行通計普通人幣67,909,914.00元（yuán）；與上海積極推（tuī）動（dòng）持續起重（chóng）機需要機械公司等關於多（duō）家公司簽署有關金額（é）好自為（wéi）之民幣38,575,545.87元的設備購買較為（wéi）條約,進（jìn）行限度2002年12月31日,已進行（háng）繳納普通人（rén）幣23,384,335.62元（yuán）,還沒有進行繳（jiǎo）納的較為條約有（yǒu）關金額普通人幣17,414,110.25元。
7.7重（chóng）要進行詞訟決定須知 □可以使用√較（jiào）為違和用
7.8進行相信（xìn）常務董事執行職（zhí）分的狀況
公司常務董事會依據中國證監會公（gōng）布的（de）《關於在上市公司從無到有設（shè）立（lì）起來進行（háng）相（xiàng）信常務董事規章製度的提（tí）供指導觀點》的明確要求（qiú）具體要求,經2000十二個月董事（shì）擴大會議決定借助邀請了2位進行相信常務董事,從無到有設立起來了《進行（háng）相信常務董事具體工作簡則》。進行相信常務董事自（zì）進行指定自此以後,誠信孜孜不倦,可以執行法律規範行政法規和（hé）公司條例給予（yǔ）的（de）職分和無償,正點參（cān）與常務董事會及董事擴大（dà）會議,認真負責研究季節（jiē）曉以大義、全年度曉以大義、十二個月曉以大義（yì）,盡可能全麵需要自己（jǐ）更為專業主要（yào）優勢為公司在管理發展戰略、有法可依運行、關聯貿易、構建現代企業製度自糾自查曉以大義等（děng）層麵（miàn）出謀化策,編成了（le）目的物、公正的作出判斷,並作為（wéi）了進行相（xiàng）信常務董事觀點或提出建議,確實保護了公司（sī）及眾多中小進行股本者的受益匪淺。
§8有關監事報知告
有關監事會覺得公（gōng）司有法可依運行、公司（sī）財務（wù）管理狀況（kuàng）、公司（sī）采訪資本采用、公司統一、進行銷售資本貿易和關聯貿易不仍然存在實際（jì）問題。
§9財務管理曉以大義
9.1進（jìn）行鉤稽觀（guān）點
本（běn）公司（sī）2002十二個月財務管理曉以大義經北京老天（tiān）華正進行核算（suàn）師姆（mǔ）務全部（bù）限公（gōng）司進行鉤稽,計數器進行核算師朱誌武、楊漣進行鉤稽,作為（wéi）了“老天華正 京 審?2003?3005號”規範標準無繼續保留觀點的進行鉤稽曉以大義。
9.2財務管理表格(見附表)
9.3與這（zhè）程子一度十二個月曉以大義比較起來,進行核算方針、進行核算預計和核計辦法（fǎ）未出現革命。
9.4與這程子一度十二個月曉以大義比（bǐ）較起來,統一適用範圍未出現革命。
牡丹江恒豐紙業股子著名公司常務董事會
二OO關於三年（nián）季春旬日 |
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