佳木斯造纸二届二十五次董事会议决议公告

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佳木斯造紙術二屆關於二十關於（yú）五次常務董事理事會決定通知（zhī）書

http://www.gaodeng.cc　2003-08-28 景華草莓影院

　　佳木斯造紙術股（gǔ）子著名（míng）公司二屆關於二十關於五次常務董事理事會於2003年8月26日（rì）在本公司309理事會室發展（zhǎn）。理事會應到常務董事13名（míng），持續實到（dào）9名（míng）。公司有關監事和高管相關人員出席了理事會，理事會研究（jiū）並借（jiè）助了如下動議：
　　1．研究（jiū）借助了公司2003年全年度曉（xiǎo）以大（dà）義及曉以大義進行簡介；
　　2．研究借助（zhù）了公司2003年（nián）全年度淨（jìng）利潤進行劃分具體方案；
　　截至2003年6月30日（rì），公司達成（chéng）純利潤-15692223.30元（yuán），加（jiā）年頭未進行劃分淨利潤-40348941.54元，可供（gòng）董事進行劃分的淨利潤-56041164.84元，合計資金公積金234866108.67元。常務董事會穿堂風2003年全年度不開展淨利潤進行劃分，由於（yú）公司異狀及持續發（fā）展的有（yǒu）必要，也（yě）不開展資金公積金（jīn）加以轉增資本。
　　3．研究借助了關於進行修改公（gōng）司條例一部分（fèn）條目的動議；
　　⑴原關於第四條
　　公司計數器（qì）具體稱謂：佳木（mù）斯造紙術股（gǔ）子（zǐ）著名公司成為佳木斯（sī）金地造紙術股子著名公司。
　　⑵原第五關於十五條
　　公司進行設置進行相信常務董事，進行（háng）相信常務（wù）董事為關於四名，成為進行相信常務董事為關於五名。
　　4．研（yán）究借助了關（guān）於作出調整公司一部（bù）分單（dān）位的動議；
　　對於化簡、效率更高和統（tǒng）一進行管理體係的更與絕對，對單位做如調職整：撤銷公司有價證券進行股本部，原有價證券進行股本部相關人員成編製統一公司常務董事會辦（bàn）公室室。
　　5．研究借助了（le）關（guān）於進行雇傭開展經營佳紙集團公司一（yī）部分資本的動議；
　　理事會借助關於（yú）進行雇傭佳（jiā）紙集團公司熱火電廠、製漿廠、木（mù）片廠、推動力量廠、5#堿招生爐等開展經營性資本的動議。（該（gāi）須知公司將反複通知書）。
　　6．研究借（jiè）助了《公司與黑（hēi）龍江造紙術廠、佳紙集團公司公司關於斯達控股權進行海盜案的安家落戶議定書》的動議；
　　理事會可（kě）以2003年6月30日，公（gōng）司與黑龍江造紙術廠、佳紙集（jí）團公司公（gōng）司就斯達控股權進行海盜衝突案實現的安家落戶議定書（該須（xū）知詳細2003年7月30日《有（yǒu）價證券日報》）。
　　7．研究借助了關於（yú）作（zuò）出調整公司常（cháng）務董事會各更為專業國務委員會分子的動議；
　　⑴發展戰略持續發展國（guó）務委員會由帥建倫、張（zhāng）社佳、曾振（zhèn）宇、付平、王躍先、李金構（gòu）成。帥建倫任負責人國務委員。
　　⑵加以提名國務委員會由帥建倫、馮誌廷（tíng）、王衛東、劉晉浩、王躍先、羅陳構成。帥建倫任負責人國務委員。
　　⑶進行鉤稽國務委員會由曹新華、王躍先、王兆君、帥建倫、王衛東構成。曹新華任負責人國務委員。
　　⑷有關薪酬與調查國務委員（yuán）會（huì）由王兆君、劉晉浩、曹新華、王躍先、帥（shuài）建（jiàn）倫、魏君、叢國權、孟憲有構成。王兆君任負責人國務（wù）委員。
　　8．研究借助了公司總經紀人全（quán）年度業務範圍曉以大義。
　　特別通知書（shū）。
　　佳（jiā）木斯造紙術股子著名公司常務董事會
　　二○○關於（yú）三年八月關於二十六日

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