閩理股證字（zì）［2003］第020號致：福建省青山紙業股子著名（míng）公司

　　福建（jiàn）至理辯護律師做生活所（這陣（zhèn）兒進（jìn）行縮寫“本所”）進行接管福（fú）建（jiàn）省青山紙業股子著名公司（這陣兒進行縮寫“公司”）常務董事會（huì）之（zhī）寄托，派遣王較為現代辯護律師參加公司2003年老大次馬馬虎虎董事擴大會議（yì）（這陣兒進行縮寫“此次擴大會議”），並按（àn）照《中中國人民共和國公法律解釋》（這陣兒進行縮（suō）寫“《公法律解釋》”）、《中中國人民共和（hé）國有價證（zhèng）券（quàn）法》、中國有價證券開展監督進（jìn）行（háng）管理（lǐ）國務委員會證監公司字［2000］53號《上市公司董事擴大（dà）會議符合規範觀點（2000年進行改訂）》還有公司條例之相關明確要求作（zuò）為法律規範觀點。
　　本所辯（biàn）護（hù）律師公告（gào）須知：1、公（gōng）司應該（gāi）對其向本（běn）所辯護（hù）律師給予的此次（cì）擴大會議理事會材（cái）料還有其餘與此相關材料（包含常（cháng）務董（dǒng）事會決（jué）定、此（cǐ）次擴大會議（yì）控股權（quán）計數器日的《董（dǒng）事計數器》等）的其實性、更為完整性（xìng）和切實（shí）有效性責任政府。2、參加此（cǐ）次擴大會議的董事（或董事辦事處人）在操辦參加理事會計數器進行步驟時向公司作為（wéi）的（de）居者高（gāo）官顯爵證、運營授權、合法表示身體份證明書、進行核準寄（jì）托書、流通券有關賬戶卡等，其其實性（xìng）應該由（yóu）董事（或董事辦事處人（rén））自（zì）動責任政府，本所辯護律師的具（jù）體責任是具有董事全名（或（huò）具體稱謂）以及其加以持股數量與《董事計數器》中計數器（qì）的董事（shì）全名（或（huò）具體稱謂）以及其加以持股數量有沒有（yǒu）保持一致。3、依（yī）照《上市公司董事擴大（dà）會（huì）議符合規（guī）範觀點（2000年進行改訂）》的（de）具體要求，本所辯護律師僅對此次（cì）擴大會議的發展、發（fā）展次序、參（cān）加理事會相關人員的輩數兒（ér）、此次擴大會議的決定次序進行問題法（fǎ）律規範觀點，並不是味兒此次擴大會議研究的各隊動議具體（tǐ）內容以及其所包含用數據思考的其（qí）實性、法定性進行問題觀點。4、本所辯（biàn）護律師可（kě）以公司常務董事會將本法律規（guī）範觀點書與此次擴大會議決定一同通知書。
　　依據《上市（shì）公司董事擴（kuò）大會議符（fú）合規範觀點（2000年進（jìn）行改訂（dìng））》第五條的具體要求，依照辯護律師業務領（lǐng）域（yù）默認的業務範圍規範標準、道德符合規（guī）範和孜孜不倦盡忠精神（shén）上，本所辯護律師出現具法律規範觀點如下：一
　　、此次擴大會議的發展、發展次序（xù）公
　　司關於第四屆常務董（dǒng）事（shì）會其次次理事會於2003年8月12日作出了關於發展此次擴大會議的決定（dìng），並於2003年（nián）8月14日各自在《中國有價證券報》、《上海有價證券報（bào）》和《有價證券（quàn）人民日報》上發表了關於發展此次（cì）擴大會議的通知（zhī）書；2003年8月21日，公司常務董事會作出決定將此次擴大會議的發展時段由2003年9月16日選舉至2003年9月23日，並於2003年8月22日在以上白報（bào）紙上重複發表了關於發展此次擴大會議（yì）的通知書。此次擴大會議於2003年9月23日前半晌在福（fú）建省沙縣青州鎮公司（sī）辦公室樓（lóu）一樓理事會室舉（jǔ）辦，由公司常務董（dǒng）事（shì）長劉天金男士管理。此次擴大會議（yì）的發展、發展次序參加《公法律解釋》和（hé）公司條例的明確要求。
　　二（èr）、參加理事會相關人員的輩數兒出
　　席此次擴大會議的董事（含董事（shì）辦事處人）共12人，表示股子25593.2660關於萬股（gǔ），占公司有決定權股子總和的36.23％；公司一部分常務董事、有關監事、常務董事會文牘等高等進行管（guǎn）理相關人員亦參加了（le）理事會。經本所辯護律師核驗（yàn），以上參加（jiā）理事會相關人（rén）員的輩數兒均（jun1）法定切實有效。
　　三、提到新發起的董事的輩數兒本
　　次擴大會議進行所在馬馬虎虎（hǔ）董（dǒng）事（shì）會，參（cān）加理事會董（dǒng）事尚未（wèi）提到新發起。
　　四、此（cǐ）次擴（kuò）大會（huì）議的決定次序本
　　次擴大（dà）會議以簽到信（xìn）任投票決定方法相繼決定借助了這陣（zhèn）兒決定：1、研究借助《關於進行（háng）修改公司條例（lì）的動議》，決定最終結果為：進行讚許12人，表示股子25593.2660關於萬股（gǔ），占參加理事會董事（shì）所持決定權的100％；無（wú）不（bú）敢苟同票；無舍命票。2、研究借助《關於董事擴大會議進行核準常務董事會相關須知的動議》，決定最終結果為：進行讚許12人，表示股子25593.2660關於萬股，占參加（jiā）理（lǐ）事會（huì）董事所持決定權（quán）的100％；無不敢苟（gǒu）同（tóng）票；無舍命（mìng）票。3、研究（jiū）借助《關於進行修改公司董（dǒng）事擴（kuò）大（dà）會（huì）議討論平整的動議》，決（jué）定最終結果為：進行讚許12人，表示股子25593.2660關於萬股，占參加理事會董事所持決定權的100％；無不敢苟（gǒu）同票；無舍命票。4、研究借助《關於進行修改公司常務董事會具體（tǐ）工作平整的動議》，決定最終（zhōng）結（jié）果為：進行讚許12人，表示股子25593.2660關於萬股（gǔ），占參加理事會董事所持決（jué）定權的（de）100％；無不敢苟同票；無舍命票。5、研究借助《關於製定公司常務董事、有關（guān）監事待（dài）遇具體方案的動議》，決定最終結果為：進行讚許12人（rén），表示股（gǔ）子25593.2660關（guān）於萬股（gǔ），占參（cān）加理（lǐ）事會董事所持決定權的100％；無不敢苟（gǒu）同票；無舍命票。
　　依據《公法律解釋（shì）》和公司條（tiáo）例的明確要求，此次擴大會議的決定次序法定切（qiē）實有效（xiào）。
　　五、下結論觀點（diǎn）綜
　　上所述，本所辯護律（lǜ）師覺得，此次擴大會議的發展（zhǎn）和發展次（cì）序參加《公法（fǎ）律解釋（shì）》和公司條例（lì）的明確要求，參加理事會（huì）相關（guān）人員的輩數（shù）兒、此次擴大會議的決定次序均法定（dìng）切實有（yǒu）效。
　　特（tè）別致書！
　　福建至理辯護（hù）律師做生活所王較為（wéi）現代辯護律師二
　　○○關於三年農曆九月關於二十三日