山東華泰紙業股子著名（míng）公司（sī）(下稱“公司”)關於第四屆常務董事會第十（shí）二關於二（èr）次理（lǐ）事會於2004年5月28日在公司理事會室（shì）發展。理事會應到常務董事9人,持續實到9人,全部人員（yuán）有關監事<及公司一（yī）部分高管相關人員出席了此次理（lǐ）事會,參加《公法律解釋》和（hé）《公司條例》的相關明確（què）要求,所做的決定法定切實有效。經曆盡可能全麵研究,研究並保持一致借助了如下（xià）決定： 一、研究借助了《公司控股公司子公（gōng）司陽（yáng）光華建紙業著名公司統一山東華遠造紙術股子著名公司和山東華遠造紙術集團（tuán）公司著名公司造（zào）紙術主業資本及負債累累的動（dòng）議》；為進一個步（bù）驟持續發展整（zhěng）體規模經濟領域,調（diào）整得更加（jiā）合理（lǐ）資金（jīn）整體（tǐ）結構和行業領域整體結構,使原有水（shuǐ）平上升經濟領域效能,本公司控（kòng）股公司子公司陽光（guāng）華建紙業著名（míng）公司擬以（yǐ）持續受讓資本的方法統一山（shān）東華遠造紙術集團公司著名公司(下稱“華遠集團公司”)和（hé）山東華遠造紙術股子著名公司(下稱“華遠股子”)之造紙術主業資本（běn）及負債累累： 1、貿易繞脖子情麵況：華（huá）遠股子主營“寫作紙、雙膠紙等紙成品生（shēng）管理售”,現在已有（yǒu）的較（jiào）為先進的（de）國貨紙機生產線5條,年生產（chǎn）運行機製紙實際能力6關於萬噸,1.2五花八門瓦熱發電機（jī）組關於一台（tái）,可責任政（zhèng）府全公司（sī）的生（shēng）形成活動電,75T/D堿招生及提供配套支持連漂工程運行正常化,可使公司形成的雨（yǔ）水所有達到進行（háng）排放。華遠集團公司主營“銅版紙、造紙術助劑及紙品對外銷售”等,現在已有的塗布銅版（bǎn）紙（zhǐ）機生產線1條,年生產（chǎn）銅（tóng）版（bǎn）紙2關於萬（wàn）噸。 2、貿易目（mù）的物具（jù）體稱謂：華遠集團（tuán）公司和華遠股子之造紙術主業（yè）資本及負債累累。 3、貿易方（fāng）法：持續（xù）受讓資本方法。 4、貿易有關金額： 截至2003年12月31日華遠集團公司資本13192.99關於萬元,負債（zhài）累累10826.38關於萬元(一（yī）經進行鉤稽綜合判斷)；截至2003年12月31日華遠股子資（zī）本37597.89關於萬元,負債累（lèi）累35768.70關於萬元(一經進行鉤稽綜合判斷（duàn）)。 混凝土（tǔ）貿易有關金額以綜合判斷（duàn）後的淨資本決定。 5、此次持續受讓（ràng）資本有沒有仍然存在關聯貿（mào）易：此次持續受讓資本不仍然存在關聯貿（mào）易。 6、此次貿易對上市（shì）公司的產生相（xiàng）應作用：華遠股子（zǐ）和華遠集團公司坐落在魯東南區域,造紙（zhǐ）術（shù）更加所用的重點原材料麥草、木漿可用資源更（gèng）加豐富,可與此（cǐ）同時為陽光華建紙（zhǐ）業（yè）著名公司給予更加豐富的生（shēng）產原料提供；此次擬統一資本設備景象較好,生產的寫作（zuò）紙（zhǐ）、雙膠紙、銅版紙質量保持穩定,可（kě）依靠華泰（tài）股子知名商標法進一個步驟增訂創效（xiào）；華遠股（gǔ）子和華（huá）遠（yuǎn）集（jí）團公司有自（zì）身的營銷網絡和較為正常的（de）對（duì）外銷（xiāo）售（shòu）客戶,較為有益於華泰股子進一個步驟拓（tuò）寬市場重量；與此同（tóng）時,本地當局單位將對陽光華建進行表示積極推（tuī）動給（gěi）予支持,認為對之後的具體項目（mù）擴編等層麵給（gěi）予（yǔ）進行擇優的方針給予支（zhī）持（chí）。 7、需申請進行股（gǔ）本者進（jìn）行理會的（de）其餘須知： 此次統一包含的更加（jiā）具體有關金額以（yǐ）及其他負（fù）責須知正在進行鉤稽綜合判斷正當中,待綜合判斷最終結果予（yǔ）以確認後,公司在老大時段開展更加具體發表。 二、研究借助了《關於接（jiē）著邀請山東正源和信進行核算（suàn）師姆務全部限公司為公司2004年財務管理進行鉤稽單位的動議》； 三、研究借助了《關於發展公司2003十二個月董事擴大會議的動議》。 特別通知書。 山東華泰紙業股子著名公司（sī）常務董事會
二零零關於四年五月關（guān）於二（èr）十八（bā）日
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