本公司常務董（dǒng）事（shì）會以及其常務董（dǒng）事確（què）保月刊（kān）告所載材料不仍然存在任意一種相關情況較為虛幻記敘、有關誤導性陳（chén）述（shù）或是重（chóng）要掛一漏（lòu）萬，並對關於（yú）其內容的其實性、更（gèng）加準（zhǔn）確性和更為完整性負屈指可數及相關具體責任。

　　一、理事會發展和參加狀況

　　吉林紙業股子著名公司2003十二個月董事（shì）擴大會議，於2004年6月30日在公司有關二樓理事會室發展，參加理事（shì）會的董事及進行核準表示2 人，具有股子200098180股，占公司總資本的50.06％，參加《公法律解（jiě）釋》和《公司（sī）條（tiáo）例》的相關明確要（yào）求，經擴大會議研究並（bìng）相繼（jì）決定，借助了這陣兒決定：

　　1、《2003年常務董事（shì）會具體工作曉以大義》；
　　2、《2003年有關監事會具體工作曉以大義》；
　　3、《2003十二個月財務管理預算曉以（yǐ）大義（yì）》；
　　4、《2003十（shí）二個月淨利潤進行劃分具體（tǐ）方案》；
　　5、《關於續聘進行核算師姆務所（suǒ）的專案》；

　　二、發起（qǐ）研究狀況

　　1、研究借助了《2003年常務董事會具體工（gōng）作曉以大義》
　　本動議取得可以票表示股子200098180股（gǔ），不敢苟同票表示股子0股，舍命票表示股子0股，可以票擁有效（xiào）決定有（yǒu）關股數的100％。
　　2、研究借助了《2003年有關監（jiān）事會具體工作曉以大義》
　　本動議（yì）取（qǔ）得可以票表示股子200098180股，不敢苟同票表示（shì）股（gǔ）子0股，舍命票表（biǎo）示股子0股，可以票擁有效決定有關（guān）股數的100％。
　　3、研究借助了《2003十二個月財務管（guǎn）理預算曉以大義》
　　本動議取得可以（yǐ）票表示股子200098180股（gǔ），不敢苟同票表示股子0股（gǔ），舍命票表示股子0股，可以票擁有效決定有關股數的100％。
　　4、研究借助了《2003十二（èr）個月淨利（lì）潤（rùn）進行劃分具體（tǐ）方案》
　　本動議取得可以票表示股子200098180股，不敢（gǎn）苟同票表示股子（zǐ）0股，舍命（mìng）票表示股子0股，可以票擁有效決定有關股數的100％。
　　5、研究借助了《關於續聘進行核算師姆務所的專案（àn）》
　　本（běn）專案取（qǔ）得可以（yǐ）票表示（shì）股（gǔ）子200098180股，不敢苟同票表示股子0股，舍命票表示股（gǔ）子0股，可以票擁有效決定有關股數的100％。

　　三、辯護律師（shī）作為的法律規範觀（guān）點

　　吉林吉人辯護律師做（zuò）生活所辯護律師張曉惠女（nǚ）史到見麵證，作為了法（fǎ）律規範觀點書，覺得公司（sī）此次董事擴大會議的發展、發展次序法定切實有效（xiào），參加理（lǐ）事會相關人員輩（bèi）數兒法（fǎ）定（dìng）切實有效，理事（shì）會的決定次序（xù）參加法律規範和公（gōng）司條（tiáo）例（lì）明確要求，理事會（huì）決（jué）定（dìng）法定切實有效。

　　四（sì）、複查文獻

　　1、公司（sī）2003十二個（gè）月董事擴大會議決定；
　　2、吉林吉人辯護律師（shī）做生活所關於此次董事擴大會議的法律規範觀點書。
　　
                                                  吉林紙（zhǐ）業股子著名（míng）公司
　　                                                常務董事會
　　                                                二00關於四年六月關於三十日