十分重要提醒：公司常務董（dǒng）事會及常務董事確（què）保本通知書不仍然存（cún）在任（rèn）意（yì）一種相關（guān）情（qíng）況較為虛幻記敘、有關誤導性陳述或是重要掛一漏萬（wàn），並對關於其內容的其實（shí）性（xìng）、更（gèng）加準確性和更為完整性（xìng）負屈（qū）指可數及相關具體責任。

　　牡（mǔ）丹江恒豐紙業股子著名公司四屆常務董事會第五次理（lǐ）事會於2004年8月9日在公司老大理事會室發展。應到常（cháng）務董事9人，持續實到9人（rén），3名有關監事（shì）出席了理事（shì）會，參加《公法律解（jiě）釋》、《有價證券（quàn）法》和《公司條例》等相關法律規（guī）範（fàn）、行政法規的明確要求。常務董事（shì）長徐祥男士管理了理事（shì）會（huì）。經參加常（cháng）務董事認真負責研究，研究借助了如下決定：
　　1、2004年全年度曉以大義通篇及曉以大義進行簡介；
　　2、關於公司增添生產進行股份征地，擴編新廠區的動議；
　　為推（tuī）動公司迅速持續發展（zhǎn），公司擬借助需要方法增添生產進行（háng）股份（fèn）征地，擴編（biān）新廠區。常務董事會進行核準常（cháng）務董事長在5000關於萬元額度（dù）內作出決定關於該項進行股本，並進行通飭經紀人層執行與此相關（guān）次序。
　　3、關於改變保護方法的動議。
　　公司2003十二個（gè）月向中國農業銀行家牡丹江進行部（bù）門北安劃分持續借入普通人幣7500關於萬元，貸款限期5年，係由恒（héng）豐集團公司歡迎給予確保（bǎo）。現（xiàn）依據關於該行具體要求，保護方法擬改變為以本公司帳麵原值158,066,474.31元的機器設備進行（háng）進行達到物開展保護。
　　特別通（tōng）知書。
　　牡丹（dān）江恒豐紙業股（gǔ）子著名公司 常務董事（shì）會
　　二OO關於四年八月蒙蒙（méng）亮