（景華草莓影院訊）延邊（biān）石峴白麓紙（zhǐ）業（yè）股子（zǐ）著（zhe）名公司其次屆常（cháng）務董事會第十（shí）二關於五次理事會於２００４年８月１９日以通訊（xùn）方法發展。理事會研究借助了關於幾項須知： １、公司２００４年全年度曉以大義； ２、關於（yú）設立延邊白麓造紙術林生產基地開展經營著名公司（sī）的動議； 為確保公司的原材料提（tí）供，依據《國度計生委、公共（gòng）財（cái）政部、國度工業局關於加速造紙術工業領（lǐng）域生產原料林生產基地開展建設的多少（shǎo）觀點》的（de）與此相關明確要求，我公司擬進行股本５０００關於萬元，興建延邊白麓造紙（zhǐ）術林生產基地開展經營著名公司，開展建（jiàn）設自（zì）身的速生豐收提供配套支持（chí）生產原料林生產（chǎn）基（jī）地。 ３、周（zhōu）轉采用（會展）公司（sī）與中國銀（yín）行家圖們（men）市劃分訂約的３００萬美金貸（dài）款較為條（tiáo）約的動議； 因本年度上全年貴報社對新聞紙（zhǐ）的實際需要增添，公司（sī）實（shí）行了（le）日（rì）產量，認為增添了原材料進行采購及產產品存貨量，占領一部（bù）分生產資本，導致公司進行起伏資本不足，出於這個原因公司擬周轉采用（會展）此筆貸款，會展限期為１年。 ４、訂約《美廢紙進行門首辦事處議定書》的動議； 上海中職能源（yuán）工程著名公司主運營務有：有關機電成套設（shè）備對外銷售、開展建設工程設（shè）備投標及與此相關業務範圍（wéi）提供谘詢服務、普通（tōng）機（jī）械家用電器設備電纜（lǎn）裸（luǒ）線、儀表要樣兒、機動車（chē）輛零配件、非金屬材料（liào）、化學工業（yè）生產原料、建築材料、織紝品的對外銷售、自主經營和辦事處經（jīng）國度外綿貿部審定的出入口業務範圍、開展（zhǎn）經營進（jìn）料進行加工、“三來一補”業務範圍、開展經營對銷進行零錢和（hé）進行間關進行零錢等，該公司計數器資金１關於億（yì）元，經公司實（shí）地（dì）了解，為盡（jìn）可（kě）能全（quán）麵使用（yòng）上海中職能源工程（chéng）著名公司（sī）具備的經濟領域綜合（hé）能力和更（gèng）加豐富的資訊相關信息（xī）和網（wǎng）絡體係，進一步減少延邊石峴白麓紙業股子著名公司進行（háng）門首美（měi）廢的（de）進行采購費用成本，實現雙贏（yíng）的主要目的，公司擬（nǐ）與上海中（zhōng）職能源工程著名公司訂（dìng）約《美廢紙辦事處（chù）議定書》，較為條約期關於三年。 ５、委派有價證（zhèng）券做生活表示（shì）的動議； 依據《上海有價證券貿易所有價證券上市平整》、《常務董事理事會（huì）事平整》等與此相關明確要（yào）求，常務董事（shì）會委派（pài）代數方程男士為公司有價證（zhèng）券做（zuò）生活表示。 代數方程，男，１９７９年１１月３日生，高等院校（xiào）本科教育同等學曆。２００１年３月時至今（jīn）日在（zài）延邊石峴白麓紙業股子著（zhe）名公司有價證券部具體工作，責任政府相關信息發表具體工作（zuò）。 ６、進行修改（gǎi）《公司（sī）條例》的動議； 依據《公法律解釋》、《有價證券法》及中國證監會、上海有價證券貿易所（suǒ）的相關明確要求，擬對公司條例開展進行修改，進行修（xiū）改具體方案見上海有價證券貿易所（suǒ）網站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。 ７、關於作出調整公司十二個月開展經營規劃的動議。 本年度上全年公司因開（kāi）展九號紙機技術升級改造，產生相應作用九號（hào）紙機生產５個月；對８號紙機開展（zhǎn）技術升級改（gǎi）造，升級改造當前仍未順利完成（chéng）。因為這個原因，產生（shēng）相應（yīng）作用了（le）公司的日產量，２００４年１－６月公司漿（jiāng）、紙（zhǐ）總日產量９７，７８２噸，順利完成規劃的２９．６２％，達成主運（yùn）營務記下來４２，８４６關於萬元，順利完成規劃的３８．６％，達成全年候對外銷售記下來（lái）和日產量規劃有更加較大大的較（jiào）為障礙（ài）。經（jīng）深入研究將全年候對外銷售（shòu）規劃參照（zhào）作出調整為９８，０００關於萬元，比原規劃進（jìn）一步降低１３，４６８關於萬元；將全年候日產量規劃（huá）參照作出調整為２９５，０００噸，比原規劃進（jìn）一步降低３５，１００噸（dūn）。 正式（shì）提（tí）交下麵董事擴大會議研究的動議如下： １、關（guān）於設立延邊白麓造紙（zhǐ）術林生產基地開展（zhǎn）經營著名公司的動議； ２、訂約《美廢紙進行門首辦（bàn）事處議定書》的動議； ３、進行修改《公司條（tiáo）例（lì）》的動議。
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