延邊石峴白麓紙業股子著名公司2004年老三次（cì）馬馬虎虎董（dǒng）事擴大會議於2004年12月27日（rì）以通訊方（fāng）法發展，參加理事會的董（dǒng）事及董事表示6人，表示股子10480關（guān）於萬股，占公司總股子17030關於萬股的61.54%。理事會由公司常（cháng）務董事長王相閣管理，公（gōng）司一部分常務董事、有關監事、高等（děng）進行管（guǎn）理相關人員及（jí）進行證據辯護律師出席了理事會。理（lǐ）事（shì）會的發展和發展（zhǎn）參加（jiā）《中中國人民共和國公法律解釋》和（hé）《延邊石峴白麓紙業股子著名（míng）公司（sī）條例》（“公司條例”）的相關明確要求。研究決定借助了這陣兒決定：
 
　　1、訂（dìng）約辦事處（chù）對外銷售較（jiào）為條約的動議；
　　切實有效票數10480關於萬股，可以票7070關於萬股，不（bú）敢苟同票836關（guān）於萬股，舍命票2574關於（yú）萬股，可（kě）以票占參加理事會切實有（yǒu）效決定權股子的67.46%。

　　2、關於和吉林合成纖維集團公司著名公司增添互保（bǎo）額度及為其給（gěi）予保（bǎo）護（hù）的動議；

　　切實有效票數10480關於萬股，可以票10480關於萬股，不敢（gǎn）苟同票0股，舍命票0股，可以票占參加理事會（huì）切實有效決（jué）定權股子的100%。

　　3、會展公司與中國工商界（jiè）銀行家圖們劃分8109關於萬元貼息貸款的動（dòng）議；

　　切（qiē）實有效票數10480關於萬股，可以票10480關於萬股，不敢苟同票0股，舍命票0股，可以票占參（cān）加理事會（huì）切實有效決定（dìng）權股子的（de）100%。

　　此次董事擴大會議經北京市金杜辯護律師做生活（huó）所辯護律師工（gōng）作現場進行（háng）證據並作為法律規範觀點書，覺得此次董事擴大（dà）會議的發展、發展及決定次序等與此相關事情參加法律（lǜ）規範、行政法規和公司條例的明確要求，董（dǒng）事擴大會議（yì）決定法（fǎ）定切實有效。

　　特別通知書
　　延邊（biān）石峴白麓紙業股子著名公司常（cháng）務董事會
　　2004年12月27日（rì）