山東（dōng）華泰（tài）紙業股子著名公司2005年9月25日發展常（cháng）務董事會，理事會具體內容如下：

　　本公司（sī）及常務董事會全部人員分子確保通知書具體內容的其實、更加準確和（hé）更為完整，對通知（zhī）書的（de）較為虛幻記敘（xù）、有關（guān）誤（wù）導性陳述或重要掛一（yī）漏萬負相關（guān）具體責任。

　　山東華（huá）泰紙業股子著名公司關（guān）於第四屆常務董事會其（qí）次關於十三次理事會於2005年9月25日在公司理事會室發（fā）展，理事會應到（dào）常務董事9人，持續實到9人，公司有關（guān）監事以及其他（tā）高等進行管理（lǐ）相關人員出席了理事會，此次理事會的發展、發展參加《公法律解釋》等（děng）法律規範行政法（fǎ）規和《公司條例》的明確要求。理事會由常務董事長李建華男士管理，經曆（lì）盡可能全麵研究，全票研究借助了（le）如下動議：

　　一、山東華泰紙業股子（zǐ）著名公（gōng）司控（kòng）股權分置（zhì）改進具體方（fāng）案

　　依（yī）據中國證監（jiān）會相關法律規範行政（zhèng）法（fǎ）規的明確要求，及左不過（guò）非進行環流股（gǔ）董事華（huá）泰集團公司著名公司(進行縮寫“華泰集團公司”)的發起，公司常（cháng）務董事會深入研究決定了此次控股權分置改進具體方案，通篇見《山東華泰紙業股子著名公司控股權分置改進作出說明書》，其中心如下：

　　(一)改進具體方案口述

　　1、對價作出安排的方式：華泰集團（tuán）公司為（wéi）使其具有的公司非進行環流股取得（dé）進行環流權，可以以其具有的公司股子作（zuò）出安排對進行環流股董（dǒng）事的對（duì）價，即非進行環流股董事向進行（háng）環流股董事送股。

　　2、對價（jià）數額：華（huá）泰集團公司作出安排的對價股子總和為3608.28關於萬股（gǔ），進行環流股董事每10股可獲付2股公司股子。

　　3、對價落實（shí）方（fāng）法：此次控股權分置改進（jìn）具體方案取得（dé）與此相關董事理事會正式批準後（hòu），公司將公布《控股權分置（zhì）改進具體方案執（zhí）行通知書》，華泰集團公（gōng）司向具體（tǐ）方案執行控股權計數器日結案後在中國有價證券計（jì）數（shù）器預算公司上海分（fèn）公司計數器持續在冊的公司進（jìn）行環（huán）流股董事落實對價作出安排。落實對價作出安排時形成的零股依照中國有價證券計數器預算公司上海分公司股子對價進行繳納（nà）更與絕對開展采（cǎi）用相應辦（bàn）法解決。

　　4、進行追補對（duì）價作出安排：若公司2005年、2006年、2007年純利潤各（gè）自不可企及32518關於萬元、37937關於萬元、43357關於萬元，或是2005十二個月、2006十二（èr）個月、2007十二個月財務管理曉以大（dà）義被作為非規範標（biāo）準進行鉤稽曉以大義時，則在當時十二個月曉以大義發布後10個貿易趕明兒華泰集團公司將寄托（tuō）中國有價證（zhèng）券計數器預算公司上海分公（gōng）司將其依照甲方案順利完成控股權分（fèn）置（zhì）改進後所具有公司股子的5%(即4，188，078股)按成比（bǐ）例的歡迎（yíng）過戶給十二（èr）個（gè）月曉以大義正式公布日(如遇合法節周期，則為後扡子手易日)結案（àn）後計數器持續在冊的公司進行環流股董事，華（huá）泰集（jí）團公司（sī）可用於進行追補對價作出安排的（de）股子數關（guān）於三（sān）年合計為12，564，234股。自此次控股權分置改進具體方案執行之（zhī）日起，可（kě）用於進行追補對價作出（chū）安排的股子總和12，564，234股將由中國有價證券計數器預算公司上海分公司（sī）馬馬虎虎管理。

　　(二（èr）)非進行環（huán）流股董事認為須知

　　就此次控股權分置改進後的股子限售、進行維護物（wù）價保持穩定等相關層（céng）麵，公司左不過非（fēi）進行環流股董事華（huá）泰集團（tuán）公司尤其認為：

　　1、華泰集團公司所具有的股子自控股權分置改進具（jù）體方案執行之日起36個（gè）月內並無二致市貿（mào）易或是（shì）出讓。

　　2、前述認為進行滿期後（hòu）借助有價證券貿易所上市貿易進行銷售的公（gōng）司股子，在12個月內不進行進步公司總資本的5%，24個月（yuè）內不進行進步10%，且一定要在公司流通券價錢不（bú）不可企及13.8元的狀況人間可進行銷售。

　　3、在此次控股權分置改（gǎi）進具體方案取得（dé）與此相（xiàng）關董事（shì）理事會正式（shì）批準執行後關於兩個月內，若（ruò）公司流通券結案價不可（kě）企及8.6元，則自次扡子手易日起，華泰集（jí）團公司將（jiāng）借助有價證券貿易所進行齊集競投的方法增持公司股子，截至增持數額實現1000關於萬股，或公司（sī）流（liú）通券價錢不不可企及8.6元（yuán），並認為在增加以持股份規（guī）劃順利（lì）完成後的（de）關於六個月內不進行銷售所增持的股子。

　　4、若此次（cì）控股權（quán）分（fèn）置改進具體方案決定執行，則華泰集團公司將在公司2005年、2006年、2007年十二個月（yuè）董事擴大會（huì）議提到現款分配動議並投進行讚許票，確保每一年（nián）現款分配不不可企及當時達成可進行劃分淨利潤（rùn）的30%。

　　在滿足相關條件時華泰集團公司（sī）進行間歇前述（shù）認為的禁售和限售具（jù）體條件而進（jìn）行銷售本公司所（suǒ）具有的流通券，則華泰集團（tuán）公司以進行銷售流通券實際價值30%的有（yǒu）關金額向公司（sī）負責進（jìn）行饜足具（jù）體責任。

　　在公司控股權分置改進具體方案（àn）執行後，當公司因淨利潤進行劃（huá）分或資（zī）金公積金加以轉增資（zī）本等進行引起股子或董事靈活出現革命時，前述認（rèn）為中進行（háng）設立的價錢應按加以下述分子式開展認為的作出調整：

　　派息：P1＝P-D

　　送股或加以轉增（zēng）資本：P1＝P/(1＋N)

　　送股或加以轉增資本（běn）並與此同時派息（xī）：P1＝(P-D)/(1＋N)

　　P為進（jìn）行設（shè）立的價錢（qián），P1為作出調整後的價錢，D為每張派息，N為（wéi）送轉率。

　　甲方案尚需公司與此相關董事理事會研究借助大後方可（kě）執行。

　　關於公司控股權分置改進具體方案（àn）的更加具體（tǐ）作出（chū）說明，請進行股本者（zhě）認（rèn）真查看同姓通知書（shū）的發表在《中國有（yǒu）價證券報》、《上海有價證券報》上的《山東華泰紙業（yè）股子著名公司控股權分置改進作（zuò）出說（shuō）明（míng）書（shū）進行簡介》還有上海有價證券貿易所網站（zhàn）上（shàng）的《山東華泰紙業股子著名公司控股權分（fèn）置改進作出說明（míng）書》。

　　二、關於發展公司（sī）與此相關董事理事會的動議

　　特別通知書。

　　山東華泰紙業股子著名公司（sī）常務董事會

　　二00五年農曆九月關於（yú）二十五日