山東（dōng）博匯紙業股子（zǐ）著名公（gōng）司2005年10月13日發展常（cháng）務董事會，理事會具體內（nèi）容如下：

　　本公司（sī）以及其常務董事確保通知書具體內容的其實、更加準確、更為完整，並（bìng）未較為虛幻記敘、有關誤導性（xìng）陳述或是重要掛一漏萬。

　　山東博（bó）匯（huì）紙（zhǐ）業股子著（zhe）名公司於2005 年9月19日在《中國有價證券報》、《上海有（yǒu）價證券報》上發（fā）表了《山（shān）東博匯（huì）紙業股子著名公（gōng）司關於發展控股權分置改進與此相關董事理（lǐ）事會的發表》，依據中國證監（jiān）會（huì）《上市公司控（kòng）股權分置改進進行管理解決辦法》和上海有價證券貿易所（suǒ）等單位《上市公司（sī）控股權分置改進業務範圍進行（háng）操作引起》的具體要求，現通知書此次與此相關董事理事會的老大次催告發表。

　　一、發展理事會大體上狀況

　　1、理事會（huì）時段（duàn）

　　工（gōng）作現場理事會發展時段為：2005年10月21日下半晌1：00

　　網（wǎng）絡（luò）體係信任投票時段為：2005年10月19日-2005年（nián）10月21日黑黝（yǒu）黝9：30至11：30、13：00至15：00(即2005年10月19日至21日的流通券貿易時段)

　　2、控股權（quán）計數器日：2005年10月14日

　　3、提醒通知書

　　此次與此相關董事理事會發展前，公司將公布關於二次與此相關董事理（lǐ）事（shì）會提醒（xǐng）通知（zhī）書，關（guān）於二（èr）次提醒通知書（shū）時段（duàn）各自為2005 年10月14日、2005 年10 月18 日。

　　4、工作現場理事會發展所在地：

　　5、發展人：公司常務董事會

　　6、理事會方法

　　此次與此相關董（dǒng）事理事會采用工作現（xiàn）場信任投票、網絡體（tǐ）係信任（rèn）投票與寄托常（cháng）務董事會（huì）招生信任投票相聯係起（qǐ）來的（de）方法，公司將借助上海有價證券貿易所貿易（yì）係統給予網絡體（tǐ）係方式的信任投票服（fú）務平台，進行環流股董事能夠在網（wǎng）絡體係信任投票時段內借助以上係統使者決定權。

　　7、參與與此相關董事理事會（huì）的方法

　　公司董事可挑選工（gōng）作現場信任投票、招生信任投票和網絡體（tǐ）係信任投票（piào）正當（dāng）中有關任一種決定方法。

　　8、理（lǐ）事會參加（jiā）目（mù）標

　　(1)此次與此相關董事理事會的控股權計數器（qì）日為2005年10月14日，凡在2005年10月14日下半晌貿易正（zhèng）式結束後在中國有價證券計數器預算著名具體責任公司上海分（fèn）公司計數器（qì）持續在冊的公司董事均有關有權以本發表正式公布的方法參加此次與此相關董事理（lǐ）事會及（jí）參與決定；無法親身參加與（yǔ）此相關董事理事會工作（zuò）現場理事會的董事可進行核準別人進行代替參加(被進行（háng）核準人不要為本公司董事)，或在網絡體係信任投（tóu）票時段內情加網絡體係信任投（tóu）票。

　　(2)公司常務董事、有關監事、高（gāo）等進（jìn）行管理（lǐ）相關人員及公司邀請的（de）辯護（hù）律（lǜ）師。

　　9、公司流通券加以停牌（pái）、複牌事情

　　公司流通券於此次與此相關董事理事會公告通知（zhī）之日起(2005 年9 月19 日)加以停牌，於（yú）2005 年9月29日（rì）複牌。於此次與此相關董事理事（shì）會控股權計數器日次扡子手易日(2005年10月17日)起加以停牌，在滿足相關條（tiáo）件時公司控股權分置改進具體方案未獲此次與此相關董（dǒng）事理事會決定借（jiè）助（zhù），公司常務董事會將（jiāng）在關於兩個具體工作（zuò）趕明兒（ér）通（tōng）知書與（yǔ）此相關董事理事（shì）會決定最終結（jié）果（guǒ），並（bìng）提出（chū）申（shēn）請在與此相關董事理事會決定最終結（jié）果通（tōng）知書過去（qù）複牌。在滿足相關條件時公司控股權分置改進具體方案取得此次與此相關董事理事會決定（dìng）借助，公司將高速執行具體方案，截（jié）至改進明確要求次序正式（shì）結束之日複牌，複牌時段（duàn）詳細公司控股權分置改進執行通知（zhī）書。

　　二、理事會研（yán）究須知

　　理事會研究須知：《山東博匯紙業股子著（zhe）名公司控股權分（fèn）置改進具體方案》。

　　依據明確要（yào）求，此次理事會使用工作現場信任投票、寄托常務董事會信任投票（piào）與網絡體係信（xìn）任投票相聯係起來的決定方法，進行環流股董事可借助上海有價證券貿易所貿易係統對上述動議開展信任投票決定，以（yǐ）上動（dòng）議有必要參與決定的進行（háng）環流股董事開（kāi）展（zhǎn）類型決定。進行環流（liú）股董事網絡體係信任投票混凝土次序見本發表第六項具體內容。進行環流股董事寄托常務董事會信任（rèn）投票混凝土（tǔ）次序見《山東博匯紙業股子著名公司常務董事會（huì）信任投票寄托招生函》或本發表第五項具體內容。

　　三、進（jìn）行環流股董事具備的權力及保得住權力的時段、具體（tǐ）條件、方法

　　1、進行環流股董事具備的權力（lì）

　　進行環流股董（dǒng）事有法可依具（jù）有參加（jiā）與此相（xiàng）關（guān）董事理事會的權力，並具（jù）有了解權、說道權、質疑權和就動（dòng）議開展決（jué）定的權力。依據中國證監會《上（shàng）市公司控（kòng）股權分置改進進（jìn）行管理解決辦法》的明確要求，此次與此相關董事理事會所研究的動議須經參與決（jué）定的董事所持決定權的有（yǒu）些關於之二上述借助，並（bìng）經參與決定（dìng）的進行環流股董事所持決（jué）定權的有些關於之二上述借助。

 
　　2、進行環流股董事保得住權力的時段、具體條件和方法

　　依據中國（guó）證監會《上市公司控股權（quán）分置改進進（jìn）行管理解決辦法》的明確要求，此次理事會使用工作現場信任投票、寄托常務（wù）董事會信任投（tóu）票與網絡體係信任投票相聯係起來的決定方法，進行環流股董事可在以上網（wǎng）絡體係信任投票時段內（nèi）借助上海有價證券貿易所貿易係統（tǒng）對此次與此相關董事理事會（huì）研究動議開展信任投票決定。進行環流股董事網絡體係信任投票混凝土次序見本發表第六項具體內容。

　　依據中國證監會（huì）《上市公司控股權分置改（gǎi）進（jìn）進行管理（lǐ）解決辦法》的（de）明確要求（qiú），與此相關董事理（lǐ）事會招生信任投票寄（jì）托事情，由（yóu）公司常務董事會責（zé）任政府操辦。出於這個原因，本公司常務董事會編成決定可以由常務董事會進行進行招（zhāo）生人（rén）向公司進行環流股董（dǒng）事招（zhāo）生對此次與此相關董（dǒng）事理事會研究須知的信任投票權。相關招生信任投票權混凝土（tǔ）次序見公司發表在《中國有價證券（quàn）報》、《上海有（yǒu）價證券報》上的（de）《山東博匯紙業股子著名公司常務董事會信（xìn）任投票寄托招生函》或本發表第五項（xiàng）具體內容。

　　公司董事隻（zhī）得挑選工作現場信任投票（piào）、寄托常務董事會（huì）信任投票和網絡體係信任投票正當（dāng）中其中一種決定方法，在滿足相關條件時反複信任投票，則依（yī）照工作現場信任投票、寄托常務董事會信任投票和網絡體（tǐ）係信任（rèn）投票的進行先鞭次序擇這個（gè）進行進行切實有效決定票開展進行統計。

　　(1) 在滿足相關條（tiáo）件時相同股子借助工作現場、網絡體（tǐ）係或招生信任投票反（fǎn）複信任（rèn）投票，以工作現場信任投票加以為準。

　　(2) 在滿足相關條件時相（xiàng）同（tóng）股子借助網絡體係或招（zhāo）生信任投票反複信任投票，以（yǐ）招生信任投票加以為準。

　　(3) 在滿足相關條件時相同股子一（yī）再招（zhāo）生反複信任投票，以最終關於一次招生（shēng）信任投票加以（yǐ）為準。

　　(4) 在滿足相關條（tiáo）件時相同股子借助（zhù）網絡體係（xì）一再（zài）反複信任投票，以老大次網絡體係信任投票加以為（wéi）準（zhǔn）。

　　邀請男女老幼（yòu）董事較為（wéi）小心信任投票，使不得反（fǎn）複（fù）信任投票。

　　3、進行環流股董事參與信任投票（piào）決定的十分重要性

　　(1)較為（wéi）有益於維護自己受益匪淺（qiǎn）不進行接受損害（hài）；

　　(2)盡可（kě）能全麵表示願望，使者董事權力；

　　(3)如此次控股權分置改進具體方案取得此次（cì）與此相關董事理事會決定借助，並無（wú）二致論進行環流股董事有沒有積極參與了此次信任投票決定、也不管進行環流股董事有沒有投了不敢苟同票（piào）或舍（shě）命票，隻（zhī）需其為此次（cì）控股權分置改（gǎi）進執行之控股權（quán）計數器日計數器持（chí）續在冊的董事，就（jiù）均需按此（cǐ）次與此相關董事理事會決定借助（zhù）的決定（dìng）落實。

　　四（sì）、工作現場與此相（xiàng）關董事理事會理事（shì）會（huì）計數器辦法

　　1、計數器時段：2005年10月17日-10月18日8：30-17：30

　　2、計數器方法：

　　任其自（zì）然人董（dǒng）事須持本身體份證、流通券有關賬戶開展計數器；保證人董事須持運營授（shòu）權打印件、合法表示人進行核（hé）準（zhǔn）寄托書、流通券賬戶、參加身體份證開展計數器（qì）；寄托辦事處人須持本身體份證、進行核準寄托書、寄托身體份證、流通券（quàn）有關（guān）賬戶開展計數器；外地董（dǒng）事能夠借助繁體字或進行電傳方法計數器，在進行（háng）來函或進行電傳（chuán）上須注明董（dǒng）事全名、流通券賬（zhàng）戶、取得（dé）聯係所在位置、郵政編碼、取得聯係電話，並身穿份證及（jí）流通券賬戶打印件，進行外殼上（shàng）請進行證明（míng）“董事理事會”銅模（mó）。

　　3、計數器（qì）所在地：

　　4、進行理會須知：

　　(1) 此次與此相（xiàng）關董事理事會的工作（zuò）現場理事會會期半晌，參加工作現場理事會（huì）的董事食宿、運輸量（liàng）花消持（chí）續自理；

　　(2) 取得聯係人：

　　五、參與網絡體係信任投票的進行操作次序

　　1、此次與此相關董事理事會借助貿易係（xì）統開（kāi）展網絡體（tǐ）係信任投票的時段為：

　　2005年10月19日-2005年10月21日黑黝黝9：30至11：30、13：00至（zhì）15：00(即2005年10月19日至21日（rì）的流通券貿易時段)

　　2、此次與此相關董事理事會的信任投票源代（dài）碼：滬市進行股本者信任投票源代（dài）碼為：738966；借助深圳有價證券貿易所幣值叫賣（mài）具有本公司（sī）流通券的（de）董事信任投票源代碼（mǎ）為：363966。

　　信任投票進行（háng）縮寫均為：博匯（huì）信任投票

　　3、董事信任投票的（de）混凝土次序為：

　　(1)貿易大方向為購買流（liú）通券；

　　(2)在“寄托價錢”項下進行盈滿與此相關董事理事會動議序號，1.00 明代表控股權分置改進的動議，如下（xià）表：

　　(3)在“寄托有關股數”項下進行盈（yíng）滿決定觀點， 1 股表示可（kě）以，2 股表示不敢苟同，3 股表示舍命。

　　4、進行理會須知

　　(1)對相同動議無法（fǎ）一再開展決定申報（bào），一再申（shēn）報的，以老大次申報（bào）加以為準；

　　(2)對不合合以（yǐ）上具體要求的申報，將進行進行較為空空申報，不參加決定進（jìn）行統計。

　　六、常務（wù）董事會信任投票寄托招生的（de）達成方（fāng）法

　　為（wéi）維護中小進行股本者受益匪淺，使中小進行股本者盡可能全（quán）麵使者權力，並表示自身（shēn）的願望（wàng），公司常（cháng）務（wù）董（dǒng）事會編成決定可以進行進行招生人（rén）向全部人（rén）員進行環流股董事（shì）招（zhāo）生此次與此相關董事理事會的信任投票權。

　　1、招生目標：此次信任投票權招生的目（mù）標為2005年10月（yuè）14日（rì）下半晌結案後，在中國有價（jià）證券計數器預算著名具體責任（rèn）公司上海分公司計數器持續在冊的本公司全部人員進行環流股董事。

　　2、招生時段：2005年（nián）10月15日至2005年10月20日

　　3、招生方法：此次招生信任投票權為常務董事（shì）會歡迎自覺招生，招生（shēng）人將使用著名方法在進行指派的報章雜誌《中國（guó）有價證券報》、《上（shàng）海有價（jià）證券報》和網站www.sse.com.cn上公（gōng）布通知書開展（zhǎn）信任（rèn）投票權招生（shēng）作（zuò）為。

　　4、招生（shēng）次序：請詳細公司在《中國有價證券報》、《上海有（yǒu）價證券報》上發（fā）表的《山東博匯紙業股子著名公（gōng）司常務董事會信任投票寄托招生函》。

　　七、其餘須知

　　網絡體係信（xìn）任投票階段（duàn），如信任投票係統遇爆發重要什件兒的產生相（xiàng）應作用，則此（cǐ）次與此相關董事理（lǐ）事會（huì）的同時按當日發（fā）表開展。

　　特別通知書。

　　山東博匯紙（zhǐ）業股子著名公司常（cháng）務董事會

　　2005年10月13日