山東博匯紙業股子著名公司2005年10月17日發展常務董事會，理事會具體內（nèi）容如下：
本公司以及其常務董事確保通知書具體內容的其實、更加準確、更為完整,並未較（jiào）為（wéi）虛幻記敘、有關誤導性陳述（shù）或是重要掛一漏萬。
山（shān）東博匯紙業股子著名公司於2005 年9 月19 日在《中國有價證券報》、《上海有價（jià）證券報》上發表（biǎo）了《山東博匯紙業股（gǔ）子著（zhe）名公司關於（yú）發展（zhǎn）控股（gǔ）權分置改進與此相關董事（shì）理事會的發表》,於2005年10月14日在《中國有價證券報》、《上海有價證券報》上發表了《山東博匯紙業股子著名（míng）公司關於發展控股權分置改進與此相關董事理事會的老大次催告發表》,依據中國證監會（huì）《上市公司控股權分置改進進行（háng）管理解（jiě）決辦法》和上海有價（jià）證券貿易（yì）所等單（dān）位《上市公司控股權分（fèn）置改進業務範圍進（jìn）行操作引起（qǐ）》的具體要求,現通知書此次與此（cǐ）相關董事理事會的其次次（cì）催告發表。
一、發展（zhǎn）理事會大體上狀況
1、理事會時段
工作現場理事會發展（zhǎn）時段為：2005年10月21日下（xià）半晌1：00
網絡（luò）體（tǐ）係信任（rèn）投（tóu）票時段為：2005年10月19日-2005年10月21日黑黝黝9：30至11：30、13：00至15：00(即2005年10月19日（rì）至21日的流通券貿易時段（duàn）)
2、控股權計數器日：2005年10月14日
3、提醒（xǐng）通知書
此次與此相關董事理事會發展前,公司將（jiāng）公布關於二次與此（cǐ）相關董事（shì）理事會提醒通知書,關於二次提醒通知書時段各自（zì）為2005 年10月14日、2005年10月18日。
4、工作現場理事會發展所在（zài）地（dì）：山（shān）東省淄（zī）博市張店區中打算盤南首天伊甸園王室大飯店8層(淄博列車站（zhàn）露天廣場西北角（jiǎo）)
5、發展人：公司常務董事會
6、理事會方法
此次與此（cǐ）相關董事理事會采用工作現（xiàn）場信任投票、網絡體係信任投票與寄托常務董事會招（zhāo）生信任投票相聯係起來的方法,公司將（jiāng）借助上海有價證券貿易所貿易係統給予網絡體係方式的（de）信任投票服務平（píng）台,進行環流股董事能（néng）夠在網絡體係信任投票時段內借助（zhù）以上係（xì）統使者決定權。
7、參與與此（cǐ）相關董事理事會的方法
公司董事可挑選工作現場信任投票、招生信任投票和網絡體係信任投票正當中有關任一種決定方法。
8、理事會參加目標（biāo）
(1)此次與此相關董事理事會的（de）控股權計數器日為2005年10月14日,凡在2005年10月14日下半（bàn）晌（shǎng）貿易正式結（jié）束後在中（zhōng）國有價證券計數器預算著名具體責任（rèn）公司上海分公司計（jì）數器持續在冊的公司董事均有（yǒu）關有權以本發表正式公（gōng）布的（de）方法參加此次與（yǔ）此相（xiàng）關董事理（lǐ）事會及參與決定；無法親身參加與此相關董事理事會工作現場理事會的董事可進行核準別人進行代替參（cān）加(被進（jìn）行核準人不（bú）要為本公司董事),或在網絡體係信任投票時段內情加網絡體係信任投票。
(2)公司常務董事（shì）、有關監事（shì）、高等進行管理相關人員及公司邀請的辯護律師。
9、公司流通券加以停牌、複牌事情
公司流通券（quàn）於此（cǐ）次與此相（xiàng）關董事理事會公告通知之日起(2005 年9 月19 日（rì）)加以停牌,於2005 年9 月29 日複牌。於（yú）此次與此相關董事理事會控股權計數器日次扡（qiān）子手易日(2005年10月17日)起加以停牌,在滿足相關條件時公（gōng）司控股權分置改進具體方案未獲此次與此相關董事（shì）理事會決定借助（zhù）,公司常務（wù）董事會將在關於兩個具體工作趕明兒通知書與此相關董事理事會決定最終結果,並（bìng）提出申請在與此相關董事理事會決定最終結果通知書過（guò）去複牌。在滿足相關條件時公司控股權分置改進具體方案取得（dé）此次與此相關董事理事會（huì）決定借助,公（gōng）司將高速執（zhí）行具體方案,截至改進明（míng）確要求次序正式結束之日複牌,複牌時段詳細公司控股權分置改進執行通知書。
二、理事會研究須知
理事會研究須知：《山東（dōng）博匯紙業股子著名公司控股權分置改進（jìn）具體方案》。
依據明確要求,此（cǐ）次理（lǐ）事（shì）會使用工作現場信任（rèn）投票、寄托常務（wù）董事會信任投票與網絡（luò）體係信任投票相（xiàng）聯係起（qǐ）來的決定方法,進行環流股董事可借助上海有價證券貿易所貿易係統對上述動議開（kāi）展信任投票決定,以上動議有必（bì）要（yào）參與決定的進（jìn）行（háng）環流股董事開展類型決定。進行環流股董事（shì）網絡體係信任投票混（hún）凝土次序見本發表第六（liù）項具體內容。進行（háng）環（huán）流股董（dǒng）事寄托常務董事會信任投票混凝土（tǔ）次序見《山東博匯紙業股子著名公司常務董事會信任投（tóu）票寄托招生函》或本發表（biǎo）第五項具體內（nèi）容。
三、進行環流股董事具（jù）備的權力及保得（dé）住權力的（de）時段、具體條件、方法
1、進（jìn）行環流（liú）股董事具備（bèi）的權力
進行環流股董事有法可依具有參（cān）加與此相關董事理（lǐ）事會的權力,並具有（yǒu）了解權（quán）、說道權、質疑權和就動議開展決定的權力。依據中國（guó）證監（jiān）會《上市公司控股權分置（zhì）改進進行管理解決（jué）辦法》的明確要求,此次與此相關（guān）董（dǒng）事理事會所研究的動議須（xū）經參與決定的（de）董事所持決定權的（de）有些關（guān）於之（zhī）二上（shàng）述（shù）借助,並經參與決定的進行環流股董事所持決定權的有些關於（yú）之二上述借助。
2、進行環流股董（dǒng）事（shì）保得住權力的時段、具體條件和方法（fǎ）
依據中國證監會《上市公（gōng）司控股（gǔ）權分置改進進行管（guǎn）理解決辦法》的（de）明確要求,此（cǐ）次理事會使用工作現場（chǎng）信任投票、寄托（tuō）常務董事會信任投票與網絡體係信任投（tóu）票相聯係起（qǐ）來的決定方法（fǎ）,進行環流股董（dǒng）事可在以上網絡體係信任投票時段內借助上海有價證券貿易所貿易（yì）係統對此次與此相關董事理事會研究動議開展信任投票決定。進行環流股董事網絡體係（xì）信任投票混凝土次序見本發表第六項具體內容。
依據中國證監會《上市公司控股權分置改進進行管理解決辦法》的明確要求,與此相關董事理事會招生（shēng）信任投（tóu）票寄托事情,由公司常務董事會責任政府（fǔ）操辦。出於這（zhè）個原因,本公司常務董事會編成決定（dìng）可以由常務董事會進行進行招生（shēng）人向公司進行（háng）環流股董事招生對此次與此相關董事理事會研（yán）究須知的信任投票權。相關招生信任投票權混凝土次（cì）序（xù）見公司發（fā）表（biǎo）在《中國有價證券報》、《上海有價證券報》上的《山東博匯紙業股（gǔ）子著名公（gōng）司常務董事會（huì）信任投票寄托招生函》或本發表第五項具體內容。
公司董（dǒng）事隻得挑選工作（zuò）現場（chǎng）信任（rèn）投票、寄托常務董事會信任投票和網絡體係信任投票正當中其中一種決定方法,在滿足相關條件時反複信任投票,則依照工作現場信任投票、寄托常務董事會信任投票和網絡體係信任投票的進行先鞭（biān）次序擇這個進（jìn）行進行切（qiē）實有效決定票開展進行統計。
(1)在滿足相關條件時相同股子借助工（gōng）作現場、網絡體係或招生信任投票（piào）反複信任（rèn）投（tóu）票,以工作現場信任投票加以為準。
(2) 在滿足相關條件（jiàn）時相同股子借助網絡體係或（huò）招生信任投票反複信任投票,以（yǐ）招生信任（rèn）投票加以為準。
(3) 在滿足相（xiàng）關條件時相同股子一再招生反複信任投票,以最終關於一（yī）次招生信任投票加以為準。
(4) 在滿足相關條件時相同股子借助（zhù）網絡體係一再反複信任投（tóu）票,以老大次網絡體（tǐ）係信任投票加以為準。
邀請（qǐng）男女老幼董事（shì）較為小心（xīn）信任投票,使不得反複信任投票。
3、進（jìn）行環流股董事參與信任投票決定的（de）十分重要性（xìng）
(1)較為（wéi）有益於維護自己受益（yì）匪淺不進行接受損（sǔn）害；
(2)盡可能全麵表示願望,使者董事權力；
(3)如（rú）此次控股權（quán）分置改進具（jù）體方案取（qǔ）得此次與此相關（guān）董事理事會（huì）決定（dìng）借助, 並無二致論進行環流股董事有沒有積極參與了此次信任投票決定、也不管（guǎn）進行環流（liú）股董事有沒有（yǒu）投了不敢苟同票或舍命票,隻需其（qí）為此次（cì）控股權分置改進執行之控股權計數器日計數器（qì）持續在冊的董事,就均需按此次與此相關（guān）董事理事會決定借助的決定落實。
四、工作現場與此相關董事理事會理事會計數器辦（bàn）法
1、計數器（qì）時段：2005年10月17日-10月18日8：30-17：30
2、計數器方法：
任其自（zì）然人董事須持本身（shēn）體份證、流通券有關賬戶開展計數器（qì）；保證人董事須持運（yùn）營授權打印件、合法表示（shì）人進行核準寄托書、流通券賬戶、參加身體份證開展計數器；寄托辦事處人須持本身體份證（zhèng）、進（jìn）行核準寄托書、寄托身體份（fèn）證、流通券（quàn）有關賬戶開展計數器；外地董事能夠借助繁體字或（huò）進行電傳方法計數器,在進行來函或進（jìn）行電傳上須注明董事全名（míng）、流通券（quàn）賬戶、取得聯係所在位置、郵政（zhèng）編碼、取得聯係（xì）電話,並（bìng）身穿份證（zhèng）及流通券賬戶（hù）打印件,進行外殼上請進行（háng）證明“董事理事會”銅模。
3、計數器所在（zài）地：
4、進行（háng）理會須知：
(1) 此次與此相關董事理事會（huì）的工（gōng）作現（xiàn）場（chǎng）理事會會期（qī）半（bàn）晌,參加工作現場理事會的董事食宿、運輸量花（huā）消持續自理；
(2) 取得聯係人：
五、參與網絡體係信任（rèn）投票的進行操作（zuò）次序
1、此次與此相關董事理（lǐ）事（shì）會借助貿易係統開展網絡體（tǐ）係信任（rèn）投票的時段為：
2005年10月19日（rì）-2005年10月21日黑黝黝9：30至11：30、13：00至15：00(即2005年10月（yuè）19日至21日的流通券（quàn）貿易時段)
2、此次與（yǔ）此相關董事理（lǐ）事會的信任投票源代碼：滬市進行股本者信任投票源代碼為：738966；借助深圳（zhèn）有價證券（quàn）貿（mào）易（yì）所幣值（zhí）叫賣具有本公司（sī）流（liú）通券（quàn）的董事信任投票源代碼為：363966。
信任投票進行縮寫（xiě）均為：博匯信任投票
3、董事信任（rèn）投票的混凝土次序為（wéi）：
(1)貿易大方向為購買流通券；
(2)在“寄托價錢”項下進行盈（yíng）滿與此相關董事理事（shì）會動議序（xù）號,1.00 明代（dài）表控股權分置改（gǎi）進的動議（yì）,如下表：
(3)在“寄托有關股數”項下進（jìn）行盈滿決（jué）定觀點, 1 股表示可以,2 股表示（shì）不敢苟同（tóng）,3 股表示舍命。
4、進行理會須知
(1)對相同動議無法一（yī）再開展決定申報,一再申報的,以老大（dà）次申報加以為準；
(2)對不合合以上（shàng）具體要（yào）求的申（shēn）報,將（jiāng）進行進行較為空空申報,不參加決定進行統計。
六、常務董事會信（xìn）任投票寄托招生的達（dá）成方法（fǎ）
為維護中小進行股本者受益匪（fěi）淺,使（shǐ）中小進（jìn）行股本（běn）者盡可（kě）能全麵使者權力（lì）,並表示自身的願望,公司常務董事會編成決定可以進行進行招生人向全部人員進行環流（liú）股董事招生此次與此相（xiàng）關（guān）董事理事會的信任投票權。
1、 招生目標：此次信任投（tóu）票（piào）權（quán）招生的目標為2005年10月14日下（xià）半晌結案後,在中國有價證券（quàn）計數器預算著名（míng）具體責任公司上海分公司計數器持續在冊（cè）的本公司全部人員進行環流股董事。
2、招生時段：2005年10月15日至2005年（nián）10月20日
3、 招生方法：此次招生信任投票權為常務（wù）董事會歡迎（yíng）自覺招生,招（zhāo）生人將使（shǐ）用著名方法在進行指派的報章雜誌《中國有價證券報》、《上海（hǎi）有價（jià）證券報》和網站www.sse.com.cn上公布通知書開展信任投票權招生作為。
4、招生次序：請詳細公司在《中國有價證券報》、《上海有價證券報》上發表（biǎo）的《山東博匯紙業股子著名公司常務董事會（huì）信任投票寄托招生（shēng）函》。
七、其餘須知
網絡體係信任投票階段,如信任投票係統遇爆發重（chóng）要什件兒（ér）的產（chǎn）生相應作用,則此次與此相關董事理事會的同時按當日發表開展。
特別通知書（shū）。
山東博匯紙業股子著名公司常務董事會
2005年（nián）10月17日
