本公司及常務董事會全部人員分子確保通知書具體內容的其實、更加準確和更為完整，對（duì）通知書的較為虛幻記敘、有關誤（wù）導性陳述和重要掛（guà）一漏萬負（fù）相關具體責（zé）任。

　　一、尤其提醒：

　　(一)此次理事會（huì）無打倒或（huò）進行修改發起的狀況。
 
　　(二)此次理事會無新發起正式提交決定。

　　(三)公司將於最近一段時間發表控股（gǔ）權分置改進執（zhí）行通知書，2005 年10月21後（hòu）來公司流通券接著加以停牌。

　　(四（sì）)公司流通（tōng）券複牌時段作出（chū）安排詳細（xì）控（kòng）股權分置改進具（jù）體方（fāng）案執行通知書。

　　二、理事會的發（fā）展狀況

　　(一)發展時段

　　工作（zuò）現場理事會發展時段：2005年（nián）10月21日下半晌1時

　　網絡體係信任投票時段：2005年10月19日-2005年10月21日黑黝黝9：30至11：30、13：00至15：00(即2005年10月19日至21日的流通券貿易時段)。

　　(二)工作現場理事會發展（zhǎn）所在地：山東省淄博市（shì）張店（diàn）區中打算盤南首天伊甸園王（wáng）室大（dà）飯店8層理事會（huì）廳。

　　(三)發（fā）展方法：采用工作現場信任投票與網絡體（tǐ）係信任（rèn）投票相（xiàng）聯係起來的方法。

　　(四)理事會發展（zhǎn）人：公司常務董事會。

　　(五)理事（shì）會管理人：公司常務董事長楊延良男士。

　　(六)理事會參（cān）加《公法律解釋》、《上市公司董事擴大會議符合規範觀點(2000年進行改訂)》、《關於使原有程度得到增強（qiáng）社會層麵群眾股董（dǒng）事靈活維護的多少明確（què）要求》、《上市公司董事擴大會議網絡體係信任投票具體工作引起(嚐（cháng）試實施)》、《上市公（gōng）司控股權分置（zhì）改進進行（háng）管理解決辦法》及《上（shàng）市公司控股權分（fèn）置改進業務範圍進行操作（zuò）引起》等法律規範、行政（zhèng）法規和其餘（yú）符合規範性文（wén）獻和《公司條例》相（xiàng）關明確要求（qiú）。

　　三、理事會的參加狀況

　　此次（cì）理事會參與決定（dìng）的（de）董事（shì）及董事進行核準表示共（gòng）3，284人，表示股子173，199，595股（gǔ），占公司總資本的80.19%。

　　參與決定的非進行（háng）環流股董事及董事進行核準（zhǔn）表示6人，表示股（gǔ）子132，000，000股，占公司非進行環流股股子的61.11%。參與決（jué）定的進行環流股董事及董（dǒng）事進行核準表示3，278人，表示股子41，199，595股，占（zhàn）公司進行環流股（gǔ）股子的49.05%，占公司總資本的19.07%。

　　在這（zhè）當中：參與工作現場信（xìn）任投票的（de）進行環流股董事及董（dǒng）事進行核準表示16人，表示股（gǔ）子2，885，864股，占公（gōng）司進行環流股股子的3.44%；參與網絡體（tǐ）係信任投票的進行環（huán）流股董事及董事進行（háng）核準表示（shì）3，262人，表示股子38，313，731股，占公司進行環流股股子的（de）45.61%，占公司總（zǒng）資本的17.74%。

　　公司常務董事、有關監事、高等進行管理相關人員及公（gōng）司邀請的辯護律師參加了此次理事會。

　　四、發（fā）起的研究和決定狀（zhuàng）況

　　(一（yī）)發起的研究

　　此次理事會（huì）以簽到信任投票決定方（fāng）法，研究借助了《山東博匯紙業股子著名公司控（kòng）股權分置改進具（jù）體方案》。

　　關於公（gōng）司控股權分（fèn）置改進具體方案的與此相關（guān）通（tōng）知書詳細2005年9月19日、9月28日《中國有價證券報》、《上（shàng）海有價證券報》及上海有價證券貿易所網站。

　　(二（èr）)決定狀況

　　此次董事擴大會議參與決定的切實有效決定權股子總和為173，199，595股，在這當中，參與決定的進行環流股董事（shì）切實（shí）有效決定權股子為41，199，595股。

　　1、全部人員董事決定（dìng）狀況：

　　可以票169，291，543股，占參與此次理事會（huì）切實有效決定權股子總和的97.74%；不敢苟同票3，882，952股，占參（cān）與（yǔ）此次理事（shì）會切實（shí）有效（xiào）決定權股（gǔ）子（zǐ）總和的2.24%；舍命票25，100股，占參與此次理事會切實有效（xiào）決定（dìng）權股子總和的0.01%。

　　2、進行環流（liú）股董事決定狀況：

　　可以票37，291，543股，占參與決定的進行環流股董（dǒng）事切實有（yǒu）效（xiào）決（jué）定權（quán）股子的90.51%；不敢苟同票3，882，952股，占參與此次理（lǐ）事會切實有效決定權股子總和的（de）9.43%；舍命票25，100股，占參與此次理事（shì）會切實有效決定權股子總（zǒng）和的（de）0.06%。

　　3、參（cān）與決定的前十大進行環流股董事加以持股狀況和決定狀況：

　　五、辯（biàn）護律師進行證據狀況

　　公司邀請的北京市中銀辯護律師做生活所辯護律師進行（háng）證據了此次與此（cǐ）相關董事（shì）理事會並作為了法律規範觀點書。辯護律師覺得，公司此次與此相關董事理事會的發展、發展次（cì）序（xù）、參加理事會相關人員的輩數兒、此次與此相關（guān）董事理事會的發起，還有此次與此相關董事理事（shì）會的決定次序參（cān）加《公法律解（jiě）釋》、《上市公司董事擴大會議符合規範觀點(2000年進行改訂)》、《關於使原有（yǒu）程度得到增強社會層麵群眾股董事靈活維護的多少明確要求》、《上市公司董（dǒng）事擴大會議網絡體係信任投票具體工作引起(嚐試實（shí）施)》、《上市公司控股權分置（zhì）改進進行管理解決辦法》及《上市公司控股權分置改進業務範圍進行操作引（yǐn）起》等法律規範、行政法（fǎ）規和其餘符合規範性文獻的明確要求；此次與此相關董（dǒng）事理事會借助的決定法定切（qiē）實（shí）有效。

　　六（liù）、複查文獻（xiàn）

　　(一)山東博匯紙（zhǐ）業股子著名公司關於控股權（quán）分置改進與此相關董事理事會決（jué）定（dìng）；

　　(二)北京市中銀辯（biàn）護（hù）律師做生活所關於（yú）山東博匯紙業股子著名公司（sī）控股權分置改進與此相關董（dǒng）事理事會的法律規範觀點書。

　　特別通知書。

　　山東博匯紙業股子著名公司常務董事會

　　2005 年10月24 日