本（běn）公司及常務董事會全部（bù）人員分子確保通知書具體內容（róng）的其（qí）實、更（gèng）加準確和（hé）更為完整，對通知書的較為虛幻記敘、有關誤導性陳述或重要掛一漏萬（wàn）負相關具體責任。

　　一、尤（yóu）其提醒

　　(一（yī）)此次理（lǐ）事會無打倒或進行修改（gǎi）發起狀況；
 
　　(二)此次理事會無新發起正式提交決定；

　　(三)公司將於近（jìn）來發表控股（gǔ）權分置改進（jìn）具（jù）體方案執行通知（zhī）書，2005年11月3後來公司流通券（quàn）接著加以停牌（pái）；

　　(四)公司流通券複牌（pái）時段作出安排詳細控股權分置（zhì）改進具體方案執（zhí）行通知書。

　　二、理（lǐ）事會的發展（zhǎn）狀況

　　(一)發展時段

　　工作現場理事會（huì）發展時段：2005年11月2日下半晌13：30

　　網絡體係信任投票時段：2005年10月31日？11月2日前半晌9：30？11：30、下半晌13：00？15：00。

　　(二)工作現場（chǎng）理事會發展所在地：山東省（shěng）東營市（shì）廣饒縣大王鎮。

　　(三)發展方法：采用工作現（xiàn）場信任投票（piào）、網絡體係（xì）信任投票和寄托常務董事會信任投（tóu）票相聯係（xì）起來的關於三種方法。

　　(四)理事（shì）會發展人：公（gōng）司常務董事會

　　(五)理事會管理人：常（cháng）務董事長李建華男士

　　(六)此（cǐ）次（cì）理事會的發展和發展次序參加《公法律（lǜ）解釋（shì）》、《上市公司董事擴大會議符合規（guī）範觀點》、《上海有價證券貿易所（suǒ）流通券上市平整》、《關於上市公司控股權（quán）分置改進進行管理解決辦法》及公司《條（tiáo）例》等法（fǎ）律規（guī）範、行政法規及（jí）符合規範性文獻的明確要（yào）求。

　　三、理事會參加狀況

　　此次與（yǔ）此相關董事（shì）理事（shì）會參與決定的董事及董事辦事處人共2，935人，表示有決定權股子數218，469，680股（gǔ），占公司總資本的72.76%。

　　參與決定的非社會層麵群（qún）眾股董事辦事處人1人，表示（shì）有決定權股子數119，844，361股，占公司非社會層麵群眾（zhòng）股有決定權股（gǔ）子數的100%，占公司有決定權股子總和的39.91%。參與決定的社會層（céng）麵群眾股董事及董事辦事處人2，934人，表（biǎo）示有決定權股子數98，625，319股，占（zhàn）公司社會層麵群眾股股子（zǐ）的54.67%，占公司有決定權股子總和的32.85%。

　　在這當中：參與工作現場信任投票的社會（huì）層麵群眾股董（dǒng）事（shì）及董事（shì）辦事處人21人，表示有決定權股子數414，957股，占公司社（shè）會層麵群眾股股子的0.23%，占（zhàn）公司有（yǒu）決定權股子總和（hé）的0.14%；

　　寄托公司常務董事會信（xìn）任投票的董事累計362名，表示有決定權股子數3，456，633股（gǔ），占社會層麵群眾股股子總和的1.92%，占公司有決定（dìng）權股子總和的1.15%；

　　參與網絡體係信（xìn）任投票的（de）社會層麵群（qún）眾股董事及董事辦事處人2，551人，表示有決定權股子數94，753，729股，占公司社會層麵群眾股股子的52.52%，占公司有決（jué）定權股子總和的31.56%。

　　公司常務董事、有關監事、高等進行管理相關人員及公司（sī）邀請的辯護律師參加了此（cǐ）次（cì）理事（shì）會（huì）。

　　四、發起的研究和決定狀況

　　此（cǐ）次理事會以簽（qiān）到信任投票（piào）決定方法（fǎ），研究借助了《山東華泰紙業（yè）股子著名公司控股權分置改進具體方案》(進行縮寫（xiě）“《控股權分置改進（jìn）具體方案》”)。關於公司控股權分置改（gǎi）進具（jù）體方案的（de）更加具（jù）體狀況見2005年10月12日在《中國有價證券報》、《上海有價證券報》及繳納所網站通知書（shū）的（de）《山東華泰紙業股子著（zhe）名公（gōng）司控股權分置改進作出（chū）說明書（shū）》及進行簡介(進行改（gǎi）訂稿)。此次理事會（huì）決定最終結果如下（xià）：

　　(一)《控（kòng）股權分（fèn）置改進（jìn）具體方案》信任投票決定最終結果（guǒ）：

　　(二)參與決定的前關於十名社（shè）會層麵群眾股董事加以持股狀況和對（duì）《控股權分置改進具（jù）體方案》的決定狀況：

　　五（wǔ）、辯護律師進行（háng）證據狀況

　　公司邀請（qǐng）了北京賽德（dé）天勤辯護律師做生活所徐壽春辯護律師對此次（cì）與此相（xiàng）關董事理事會開展了（le）工作現場進行證據，並作為了《北京賽德天勤辯（biàn）護律師（shī）做生活所關於山東華（huá）泰紙業（yè）股子著名公司與此相關董（dǒng）事理事會的法律規範觀點（diǎn）書（shū）》。該（gāi）法律（lǜ）規範（fàn）觀點書覺得：

　　公司此次與（yǔ）此相關董事理事會的發展和發展次序參加《有價證券法》、《公法律解釋》、《上市公司董事擴大會議符合規範觀點》、《關於使原有程度得到增強社會層麵群眾股董事靈活維護的多少明確要（yào）求》、《上市公司控股權分置改進進行管理解決辦法》、《上市公司董事（shì）擴大會議網絡體係信任投票引起（qǐ）》、《上市公司控股權分置（zhì）改進業務（wù）範（fàn）圍進行操（cāo）作引起》、《上海有（yǒu）價（jià）證券貿易所上市公司董事擴大會議網絡體係（xì）信任投票執行簡則》和公（gōng）司條例的相關明確要求；參加工作現場理（lǐ）事會相關人員和寄托公司常務董（dǒng）事會信任投票的（de）相關人員輩數兒法定（dìng）、切實有效；決定方（fāng）法、決定次（cì）序參加《有價證券法》、《公法律解釋（shì）》、《符合規（guī）範觀點》、《多少明確要求》、《進行管理解決辦（bàn）法》、《網絡體係信任投票引起》、《進行操作引起》、《執行簡則》和公司條例的相關明確要求，法定、切實有效；此（cǐ）次與此相關董事理事會借（jiè）助的相（xiàng）關決定法定切實有效。

　　六、複（fù）查文獻

　　1、山東（dōng）華泰紙業股子著名公司與此（cǐ）相關董事理事會決定；

　　2、關於（yú）山（shān）東華泰紙業股子著名公司（sī）與此相關董事理事會的法律規範觀點書。

　　特別通知書

　　山東華泰（tài）紙業股子著名公司

　　二00五年菲涅耳月二日