公法律（lǜ）解釋定表示人: 王世超經紀人進行核算具（jù）體（tǐ）工作責任政府人: 何誌祥進行核算單位（wèi）責任政府人: 張燕

　　9.3 在滿足相關條（tiáo）件時與這程（chéng）子一度十二個月曉以（yǐ）大義比較起來，進（jìn）行核算方針、進行核算（suàn）預計和核計辦法（fǎ）出現革（gé）命，給予混凝土作出說明
 
　　與這程子一度十二個月（yuè）曉以大義（yì）比較起來，進行核算方針、進行核算預計和核計辦法未出現革（gé）命

　　9.4重要進行核算大（dà）過的具體內容、修正有關金額、原因以及其（qí）產生（shēng）相應作用

　　月刊告期無（wú）重（chóng）要進行核算大過修正

　　9.5 在滿足相關條件時與這程子一度十二個月曉以大義比較（jiào）起來，統一（yī）適用範圍出現革命（mìng），給予混（hún）凝土作出說明

　　本期激增統一進行核（hé）算表格自治權天宏（hóng）新八棉及天宏全球範圍進行零錢（qián）著名具體責任公司均係（xì）本（běn）公司於2005十二個（gè）月進行股本興建的公司。

　　常務董（dǒng）事（shì）長：王世超

　　新疆天宏紙業股子著名公司

　　2006年4月26日

　　有價證券源代碼：600419有價證券進行縮寫（xiě）：新疆（jiāng）天宏通知書號碼：臨2006-011

　　新疆天宏紙業（yè）股子著名公司（sī）

　　其次屆常務董事會其次關（guān）於十（shí）次理事會決定通知書

　　本公司以（yǐ）及（jí）其常務董事確保通知書具體內容的其實、更加準確、更為完整（zhěng），並未較為虛幻記敘、有關誤（wù）導性陳述或是重要掛一漏萬。

　　2006年4月15日，新疆天宏紙業股子著名公司（這陣兒進（jìn）行縮寫“公司”）以書麵（miàn）語或作為方法發表發展其（qí）次屆常務董事會其次關（guān）於十次理事會，於4月26日（rì）在公司辦公室樓三樓理（lǐ）事會室按時發展。理事會應到（dào）常務（wù）董事9人，積極參與決（jué）定常務董事9人，在這（zhè）當中：進行相信常務董事李有（yǒu）元男士寄托進行相信常務董事宗世生男士對此（cǐ）次理事會使者決定權；常務（wù）董事範聰卓男士寄托常務董事趙雲忠男士（shì）對此次（cì）理事會使者決定權。公司有關監事及高管相關人員出席了理事會，參加《公法律解釋》和《公司條例》的相（xiàng）關（guān）明確（què）要求。理事會由常務（wù）董事長王世超管理，經參加常務董（dǒng）事認真負責研究以簽到信任投票決定方法借助如（rú）下決定：

　　1、經決定：9票可以（yǐ），0票不敢苟同，0票舍命，研（yán）究借（jiè）助了《2005十二個月常務董事（shì）會具體工作曉以大義》，該（gāi）動議需申請公司2005十二個月董（dǒng）事擴（kuò）大會議研究；

　　2、經決定：9票可以，0票不敢苟同，0票舍命，研究借助了（le）《2005十二個月總經紀人具體工作曉以大義》；

　　3、經決定：6票可以，0票不敢苟同，3票舍命，研究借助了《2005十（shí）二個月曉（xiǎo）以大義及進行（háng）簡（jiǎn）介》，該動議需申請公司2005十二個月董事擴大會（huì）議研究；

　　4、經決定：6票可以，0票不敢苟同，3票舍命，研究借助了《2005十二個月財務管理預算曉（xiǎo）以大義（yì）》，該動議需申請公司2005十二個月董事擴大會議研究；

　　5、經決定：9票可以，0票（piào）不敢苟同，0票舍命，研究借助（zhù）了《2005十二個月淨（jìng）利潤進行劃（huá）分及資金公（gōng）積金加以轉增資本專（zhuān）案》；

　　經上海萬隆眾天進行核（hé）算師姆務全（quán）部限公司進行（háng）鉤稽，公司2005十二個月達成純利潤 -93，436，098.76元，置之度外說法定公積金、合法（fǎ）公益組織金和隨意盈（yíng）利公積金，加年頭未進行劃分淨利潤10，221，904.44元，可供董事進行劃分的淨利潤為-83，214，194.32元。

　　因為2005十二（èr）個月公（gōng）司未（wèi）進行（háng）劃分淨利潤為負數，公司不（bú）開（kāi）展淨利潤進行劃分，也不開展公積金加以轉增資本。

　　該動（dòng）議需申請公司2005十二個（gè）月董事擴大會議研究；

　　6、經決定：9票可（kě）以，0票（piào）不敢苟同，0票舍命（mìng），研究借助了《關於較為理念（niàn）控股（gǔ）公司（sī）董事以及（jí）其他關聯方資本占領的動議（yì）》；

　　依據上海萬隆眾天進行核算（suàn）師姆務全部限公司《關於（yú）新疆天宏紙業股子（zǐ）著名公司（sī）與控股公司董事以及其他關聯方資本占領（lǐng）及（jí）對（duì）外（wài）保護的雜項作出說明》，進行限度2005年12月31日，公司控（kòng）股公司董事新疆石有關（guān）河子造紙（zhǐ）術廠非開展經營性占領公司資本合計30，084，595.35元；其（qí）餘關聯方北京（jīng）天宏國發物業產研發著名（míng）公（gōng）司（這陣兒進行縮寫“北京國發”）非開展經營性占領資本合計27，165，234.00關於（yú）萬（wàn）元，在這當中暫貸款2600關於萬（wàn）元，接受資本占領費1，165，234.00元。

　　（1）石（shí）有關河子造紙術廠資本占領的實施方案

　　經農八師石（shí）有關河子內政府正式批準，本公司、石有關河子造紙術廠（chǎng）、農八師財務管理局關於三（sān）方訂（dìng）約了《債務債權轉償議（yì）定書書》，可以以相（xiàng）互抵賬的方法，較為絕對加以解決（jué）控股公司董事占領（lǐng）本公司資（zī）本實際問題。

　　按以上議定書測定（dìng），進行限度2005年（nián）12月31日，新疆（jiāng）生產開展建設大（dà）兵團農八師財務管理局（jú）替本公司還銀行家貼息貸款3500關於萬元，石有關河子（zǐ）造紙術（shù）廠非開展經營性占領本公（gōng）司資本3008.46關於萬元，關於三方已按（àn）如（rú）人間式開展了債務債權轉償：造紙術廠非開（kāi）展經營性占領公司資本定額為0，本公司對財務管理局借款進一步降低3008.46關於萬元，造紙術（shù）廠欠（qiàn）財（cái）務管理局3008.46關於萬元。當前，控股公司董事石有關河子造紙術廠非開展（zhǎn）經營性占領公司資本實際問題已較為絕對獲得加以解決。

　　（2）北京國發（fā）資本（běn）占領的實施方案

　　經共同商議（yì），石有關河子造紙術廠、新疆天宏（hóng）、北京國發與新疆西方天德中（zhōng）藥材著名公司訂約了控股權出讓議定書，新疆西方天德中藥材著名公司可以持續受讓（ràng）北京（jīng）國發所有控股（gǔ）權（quán）及北京國發分屬房地（dì）產，控股（gǔ）權出讓價錢為1000關於萬元，出讓價款累計普通人幣6000關於萬元。此次控股權出讓順利完成後，公（gōng）司將撤銷控股權出讓（ràng）款（kuǎn）300關於萬（wàn）元，並由（yóu）國發公司進行清償所欠本（běn）公司資本2600關於萬元及資本占領費116.52關於萬元，累計2716.52關於（yú）萬元（yuán）。當前，北京國發已進行繳納借款（kuǎn）800關於萬元（yuán）。

　　7、經決定：9票可以，0票不敢苟（gǒu）同，0票舍命，研究借助了《關於各個方（fāng）麵進行修改公司條例及與此相關備件的動議》；

　　8、經決定：9票可以，0票不敢苟同，0票舍命，研究借（jiè）助了《關於發展2005十二個月董事擴大會議的（de）動（dòng）議（yì）》；

　　依據《公法律解釋》和《公司條例》的明確（què）要求，發起（qǐ）發展2005十二個月董（dǒng）事擴大會議，已決定的與（yǔ）此相關課題（tí）為研究的《2005十（shí）二個月常務董事會具體工作曉以大義》、《2005十（shí）二個月曉以大義及進（jìn）行簡介》、《2005十二個月財務管理預算曉以大義》、《2005十二個月淨利（lì）潤進行劃分及（jí）資金公積金加以轉增資（zī）本專案》、《2005十二個月有關監事會具體工作曉以大義》、《關於各個方麵進行修改公司條例及（jí）與此相關備件的動議》等須知。2005十（shí）二個月董事擴（kuò）大會議發展時段決定後反複發表。

　　特別（bié）通知書。

　　新疆天宏紙業股子著名公司董會

　　2006年4月26日

　　流通券（quàn）源（yuán）代碼：6000419 流通券進行縮寫：新（xīn）疆天宏號碼（mǎ）：臨2006-012

　　新疆天（tiān）宏紙（zhǐ）業股子著名（míng）公司

　　其次屆（jiè）第（dì）十二關於三次（cì）有關監（jiān）事會決定通知書

　　2006年4月26日，新疆天宏紙業（yè）股子著名公司(這陣兒進行縮寫“公司”)其次屆關於（yú）十三次有關監事會在公司辦公室樓有關二樓（lóu）理事會室發展。應參加理事會有關監事5名，真實情況到會（huì）有（yǒu）關監（jiān）事3名，在這（zhè）當中有關監事潘根新因具體工作變化未參加此次理事會也未寄托其餘有關監（jiān）事代其使者決定權，參加《公法律解釋》和《公（gōng）司條（tiáo）例》的明確要求。理事（shì）會由發展人王誌國男士管理，以簽到信任投票決定方法研究借助了如下決定：

　　1、經決定：3票可以（yǐ），0票不敢苟同，0票舍命，研究借助（zhù）了《2005十二個月有關監事會具體工作曉以大義》，該動（dòng）議（yì）需申請公司（sī）2005十二個月董事擴大會議研究；

　　2、經（jīng）決定：3票可以，0票不敢苟同，0票舍命，研究借助（zhù）了《2005十二個月曉以大義及進行簡介（jiè）》，參加有關監事覺（jiào）得：公司青年報的進行辮子和研究次（cì）序（xù）參加法律規範、行政法規和公司條例的相關明確要求；青年報的具（jù）體內容（róng）和說明書參加中國證監會和上海有價證券貿易所的各隊（duì）明確要求，所包括的相關（guān）信息能從各式各（gè）樣層麵其實地體（tǐ）現公司2005十二個（gè）月的開展經營進行（háng）管理狀況和（hé）財務（wù）管理景象等（děng）須知；在青年報上原（yuán）審議前（qián），未察覺到（dào）積極參與青年報進行辮（biàn）子和研究的相（xiàng）關人員加以有（yǒu）違反守口如瓶明確要求（qiú）的工作。

　　3、經（jīng）決定（dìng）：3票可以，0票不敢苟同，0票舍命，研（yán）究借助了《2005十（shí）二個月（yuè）財務（wù）管理預算（suàn）曉以大（dà）義》；

　　4、經決定：3票可以（yǐ），0票不敢苟同（tóng），0票舍命，研究借助了《2005十二個月（yuè）淨利潤進行（háng）劃分及資金公積金加以轉增（zēng）資本專案》；

　　5、經（jīng）決定：3票可以，0票不敢苟同，0票舍命，研究借助了（le）《關於較為（wéi）理念控股公司（sī）董事以及其他關聯（lián）方資本占領的動議》。

　　特別（bié）通知書（shū）

　　新疆（jiāng）天宏紙業股子著名公司有關監事會

　　2006年4月26日

　　有價證券源代碼：600419有價證（zhèng）券（quàn）進行縮寫：新疆天（tiān）宏通知書號碼：臨（lín）2006-013

　　新疆天宏紙業股子著名公司

　　關於訂約《債務債權轉償議定書書》的通（tōng）知書

　　本公司以及其常務董事確保通知書具體內容的其實、更加準確、更為完整（zhěng），並（bìng）未較為虛幻記敘、有關誤導性陳述或是重要掛一（yī）漏萬。

　　2006年3月26日，新疆天宏紙業股子著名公司、石有關河子造紙術廠、新疆生產開展建設大兵（bīng）團農八師財務（wù）管理局關於三方訂約了《債務債權轉償議定書書》，可以以（yǐ）相互抵賬的方法，較為絕對加以解決控（kòng）股公司董事占領本公（gōng）司資本實（shí）際問題。

　　按以上議定書測定，進行限度2005年12月31日，新疆生產開展建設大兵團農（nóng）八師財務（wù）管（guǎn）理局替本公司還銀行家貼息貸款3500關於萬元，石有關河子（zǐ）造紙術廠非開展經營性占領本公（gōng）司資本3008.46關於萬元，關於三（sān）方已按如人（rén）間式開展了債務債權轉償：造紙術廠非開展經營性占領公司資本（běn）定額為（wéi）0，本公司對財務管理局借款進一步降低3008.46關於萬元，造紙術廠（chǎng）欠財務管理局3008.46關於萬元。當前，控股公司董事石（shí）有關河子造（zào）紙術廠非開展經營（yíng）性占領公司資本實際問題已較（jiào）為絕對獲得加以解決。

　　特別（bié）通知書。

　　新疆天宏紙業股子著名公司常務董事會

　　2006年4月26日

　　公司進（jìn）行（háng）相信（xìn）常務董事對公司2005年（nián）十二個月曉以（yǐ）大義的雜項觀點

　　進行相信（xìn）常務董事宗世生、李有元、朱瑛對公（gōng）司其次屆關於二十次理事會《2005十二個月曉以大義及進行（háng）簡（jiǎn）介（jiè）》、《2005十二個月財務管理預算曉以大義（yì）》動議舍命決定，原因如下：

　　新疆（jiāng）天宏紙業股子著名公司控股公（gōng）司子公（gōng）司新疆天宏新八棉行業領域（yù）著名公司(這陣兒進行縮寫“本公司（sī）”)創立於2005年2月16日。本公司計數器資金（jīn）好自為之民幣16033關（guān）於（yú）萬元，原董事出錢方法及成比例的如下： 新疆天融進（jìn）行股本（集團公司）著名公司出錢695關於萬元，占計數器（qì）資金（jīn）的4.33%，出（chū）錢方法（fǎ）為東西資（zī）本；新疆西方銀力棉業（集（jí）團公司）著名公司出錢7138關於萬元，占計數器資金的（de）44.52%，出錢（qián）方法為東西及所占的（de）土地資源采用權；新疆天宏紙業股子著名公司出錢8200關於萬元，占計數器資金的51.15%，出錢方法為阿堵物（wù）出錢普通人幣711.20關於萬元，東西出錢7488.80關於（yú）萬元。二零零五年農曆九月關於二十七日，依據（jù）新疆（jiāng）大兵團農八（bā）師財（cái）務管理局文（wén）獻師財企（qǐ）[2005]64號“關於調撥新疆（jiāng）銀力棉業（集團公司）著名具體（tǐ）責任公司資本的發表”，將新疆西方銀（yín）力棉業（集團公司）著名公司對本公司進行股本（běn）普通人幣17，999，449.42元革命新疆天融進行股本（集團（tuán）公司）著名（míng）公司具有，改變後（hòu）的董事出錢有關金額（é）及成（chéng）比例的如下：新疆天融進行股本（集團公司）著名公司出錢24，949，449.42元，占計數（shù）器資金的15.56%，出錢方法為東西資本；新疆西方銀力棉業（集團公司（sī））著名公（gōng）司出錢53，380，550.58元，占計數器資金的33.29%，出錢方（fāng）法為東西及所占的土地資源采用權；新疆天宏紙業股子著名公司出錢8200關於萬元，占計數器資金（jīn）的51.15%，出錢方法為阿堵物（wù）出錢普通人幣711.20關於萬元（yuán），東西出錢7488.80關於萬元。

　　以上進（jìn）行（háng）股本中新疆西方銀力棉業（集團（tuán）公司）著名公司7138關於萬元，在這當中東西資本3058關於萬（wàn）元，土地資源采用權4080關於萬元。以（yǐ）上資本有69，672，426.67元被新疆生產開展建設大兵團農八師132團（tuán）歡迎采（cǎi）用，本公司對其計提了進行貶值齊頭並進（jìn）行（háng）了攤銷，達到了公司的（de）受益匪淺。

　　我們覺得：公司2005年十二個月曉以大義（yì）及青年報進行簡介無法公允地體現公司財務管理景象和管理成果。

　　進行相信常務董事簽署：宗世生、李有（yǒu）元、朱瑛

　　2006年（nián）4月26日