有（yǒu）價證（zhèng）券源代碼：600308 有價證券進行縮寫：G華泰 通知書號碼（mǎ）：2006-007

　　山東華泰紙業股子（zǐ）著名公司

　　關於第四（sì）屆常務董事會其次關於十六次（cì）理事會決定通知書
 
　　山東華泰紙業股子著名公司關於第四屆常（cháng）務董（dǒng）事會其次關於十六次理事會發表於2006年4月29日（rì）以專員（yuán）達到（dào）及進行電傳（chuán）的方法發出給公司9名常（cháng）務董事。理事會於2006年5月11日在本公司理（lǐ）事會（huì）室發展。理事會應到常務董事（shì）9人，持續實到常務董事9人，全部人員有（yǒu）關監事出席了此次理事會，此次理事會（huì）的發展、發展參加《公法律解釋》和《公司條例》的相關明確要求（qiú）。理事會由李建華常務董事長管理，經曆（lì）盡可能全麵研究，研究（jiū）借助了如下動議：

　　一、研究借助了《公司常務董事會加（jiā）以換屆進行（háng）選讀》的動議；

　　由（yóu）於公司關於第四屆常務董事會分子預備期（qī）臨走，作出決定開展（zhǎn）加以換屆進行選讀。依據公（gōng）司常務董事會加以提名國務委員會加以（yǐ）提名（míng），選舉李建華、王兆國、朱萬亮、田居龍、聶仁政、李剛、趙偉、趙樹元（yuán）、侯仰釗為公司第六屆常務董事（shì）會進行遴選人，在（zài）這當（dāng）中趙偉、趙樹元、侯仰釗為進行相信常務（wù）董事（shì）進行（háng）遴選人。

　　常務董事進行遴選人履曆表附後。

　　本動議（yì）尚須申請2005十二個月董事擴大會議研究。

　　各進行遴選人持續得（dé）票狀況均為：可以9票，不敢苟同0票，舍（shě）命0票。

　　二、研究借助了《進行相信常務董事補貼、花消》的動議；

　　為保證公司進（jìn）行相信常務董事切實有效使者事權，穿堂風每一年（nián）為（wéi）每人進行相信常務董事（shì）關（guān）閉具體工（gōng）作（zuò）補貼3關於萬元（不含稅），正常化理事會差盤纏（chán）具實誅盡殺絕。

　　本動議尚須（xū）申請2005十二個月董事擴大會議研究。

　　該動議的（de）決定最終結果為：可以9票，不敢苟同0票，舍命0票。

　　三、研究借（jiè）助了《公司條例（進行修改條例草案）》的動（dòng）議；

　　依據新進行（háng）改訂的《公法律解釋》，聯係起來（lái）公司的（de）混凝土狀況，公司對《公（gōng）司條例》開展（zhǎn）了進行改訂。進行修改後的《公司條例》通篇詳細繳（jiǎo）納所網站www.sse.com.cn。該動議尚需正式提交（jiāo）公司董事擴大會議研究。

　　該動議的（de）決定最（zuì）終結果為：可以9票，不敢苟同0票，舍命0票。

　　四、研究借（jiè）助了《公（gōng）司董事擴大會議（yì）討論（lùn）平整（進行修改條（tiáo）例草案）》的動（dòng）議；

　　由於《公司條例》依據新進行改訂的《公法律（lǜ）解釋》開展了進行修改，公司（sī）對《董事擴大會議討（tǎo）論平整》的認為條（tiáo）目開展了進行修（xiū）改。進行修（xiū）改（gǎi）後的《董事擴大會議討論平整》通篇詳（xiáng）細繳納所網站www.sse.com.cn。該動議尚需正式提交公司董（dǒng）事擴大會議研究。

　　該動議的決定最（zuì）終結（jié）果為：可以（yǐ）9票，不敢苟同0票，舍命0票。

　　五、研究借助了《公司常（cháng）務董事理事會事平整（進行修改條例草案）》的動（dòng）議；

　　由於《公司條例》依據新（xīn）進行改訂的《公法律解釋》開展了進行修改，公司對《常（cháng）務董事理（lǐ）事會事平整》的認為條目開展了進行（háng）修改（gǎi）。進行修改後的《常務董事理事會事平整》通篇（piān）具體內容詳細繳納所網站www.sse.com.cn。該動議尚需正式提（tí）交公司董事擴大會議研究。

　　該動議的決定（dìng）最終結果（guǒ）為：可以9票，不敢苟同0票，舍命0票。

　　六、研究借助了《接著邀請山東正源（yuán）和信進行核算師姆務（wù）全部限公司為公司2006年財務管理進行鉤稽單位》的動議；

　　該動議的決定最（zuì）終結果為：可以9票，不敢苟（gǒu）同0票，舍命0票。

　　七、研究借助了《發展2005十二個月董事（shì）擴（kuò）大會議》的動議。

　　公司（sī）將（jiāng）於（yú）2006年6月12日9：30在華泰建築物發展公司2005十二個月董事擴大（dà）會議（yì）。董事擴大會議發表反複通知（zhī）書。

　　該（gāi）動議的決定最終結果為：可以9票，不敢（gǎn）苟（gǒu）同0票（piào），舍命0票。

　　特別通知書。

　　山東華泰紙業股子著名公司常（cháng）務董事會

　　二〇〇關於六年五月菲涅耳日

　　備件一：第六屆常務董事會常務董事進行遴選（xuǎn）人履曆表：

　　李建（jiàn）華男士，中國越南人，今年（nián）55歲，高（gāo）等院校文（wén）化（huà）理念，高等經濟領域師，高等工作師，高等工程師，1976年參與具體工作，有關曆任東營市造（zào）紙（zhǐ）術廠工作室負責人、生產技術課（kè）長、副（fù）院長、華泰集團公司著名公司主席、山東華（huá）泰紙業股子著名公司常務董（dǒng）事長等（děng）職位，是全國範圍內工作典型，全國（guó）範圍內表現（xiàn）優秀開展經營進行管理具體工作者，全（quán）國範圍內表現（xiàn）優秀黨打工文學家，九、十屆全國範圍內人大表示，全國範（fàn）圍內“表現優秀開展經營進行管理者”和“五一國際（jì）勞（láo）動節工作獎牌”取（qǔ）得者（zhě）。專（zhuān）任本公司常務董事長。

　　王兆國男士，中國越南人，今年41歲，高等院校文化理念，高（gāo）等工程師，1981年參（cān）與（yǔ）具體（tǐ）工作（zuò），有關曆任東營市造紙術廠辦（bàn）公室室文牘、技術科課長、技術部經紀人（rén）、山東華泰紙（zhǐ）業股子著名公司常務董事、總經紀人（rén）等（děng）職位。專（zhuān）任本公司副常（cháng）務董（dǒng）事長。

　　朱萬（wàn）亮男士，中國越南人，今年40歲，博士文化理念，高等工程師，1985年參（cān）與具體（tǐ）工（gōng）作，有關曆任山東華泰紙業股子著名公司工作室副負（fù）責人（rén）、負責人、生產（chǎn）技（jì）術部外交（jiāo）部長，生產技術部經紀人（rén），對外銷售部經紀人等職位。專（zhuān）任公（gōng）司常務董事、總經紀人。

　　田居龍男士，中（zhōng）國越南人，今年44歲，博士文化理念，高等工作師，1984年參與具體工作，有關曆任東營（yíng）市（shì）造紙術廠團支部書（shū）記、文牘，公司辦公室室負責人、山東華泰紙業股子著名公司常務董事、經理經（jīng）紀人等職（zhí）位。專任本公司常務董事、經理經紀人。

　　聶仁政（zhèng）男士，中國越南人，今年43歲，博士文化理念，高等進（jìn）行核算師，1987年參加（jiā）東營市造（zào）紙術廠具體（tǐ）工（gōng）作，有關曆任財務管理課長、財務管（guǎn）理部副外交部長、財務管理部外交部長、山東華泰紙業股子著名公司常務（wù）董事、經理經紀人、財務管理監工等職位。專任本公司（sī）常務董事、經理經（jīng）紀人。

　　李剛（gāng）男士，中國越南人，今年37歲，高等院校文化理念，進（jìn）行核算師，1988年（nián）參與具體工作，有（yǒu）關曆任東營市（shì）造紙術廠財務（wù）管理科課（kè）長、財務管理部外交（jiāo）部長、山東華泰紙業股子著名公司常務（wù）董事、常（cháng）務董事會文牘（dú）、經理經紀人、財務管理監工等（děng）職（zhí）位。專任本公司常務董（dǒng）事、常（cháng）務董事會文（wén）牘（dú）、經理經紀人。

　　趙偉男士，中國越南人，今年（nián）46歲，高等院校（xiào）文化理（lǐ）念，高等工程（chéng）師，1982年參與具體工作（zuò），曾任輕工業部情欲司科（kē）幹處副部長、輕工業（yè）部造紙術司（sī）生產處（chù）副部長、中國造紙術海協會副文牘長、副理事會長（zhǎng）、文牘長等職位。專任本公司進行相（xiàng）信常務（wù）董事。

　　趙樹（shù）元男（nán）士，中國越南人，今年60歲，漢（hàn）族，中國共產黨共產黨員，博士同等學曆，有關曆任（rèn）濟南（nán）陸軍馴馬（mǎ）場教育工（gōng）作者、中小（xiǎo）學教（jiāo）研室副負責人，山東省編（biān）製改進國務委員會部長，中國證監會濟南有價證券開展監督進行管理（lǐ）辦公室室部長、進行協助巡查員等職位。專任本公司進行相信常務董事。

　　侯仰釗（zhāo）男士，中國越南人（rén），今年38歲，高等院（yuàn）校文化理念，計數器進行核算師、計數器資本綜合判斷師，1993年參與具體工（gōng）作，曾任山東東營進行核算師姆務所（suǒ）加以涉外部負責人、負責人進行核算師、副廠長、廠長等職位。專任本公司進行相信常務董事。

　　備件二

　　山東華泰紙業（yè）股子著名公司

　　進行相信常務董事加（jiā）以提名男聲明

　　加以提名人（rén） 山東華泰（tài）紙業股子著（zhe）名公（gōng）司常務（wù）董事會 現就加以提名 趙（zhào）偉、趙樹元、侯仰釗 為山東華泰（tài）紙業（yè）股子著名公司第六屆常務董事會進行相信常務董事進行遴選人進行問題著（zhe）名公告，被加以提名人與山東華（huá）泰（tài）紙（zhǐ）業股（gǔ）子著名公司彼此之間不仍然存（cún）在任意一種相關情況（kuàng）產生相應作用被加以提名人進行（háng）相信性的聯（lián）係，混凝土公告如下：

　　此次加以提名（míng）是在盡可能全麵掌握被加以（yǐ）提名人工作崗位、同等（děng）學曆、簡稱、更加具體的具體工作閱曆、所有兼任等狀（zhuàng）況後（hòu）編成的（de）（被加以提名人更加具體簡（jiǎn）曆表見備（bèi）件），被加（jiā）以提（tí）名人已書麵語可以認為山東華泰紙業股子著名公司第六屆（jiè）常（cháng）務董（dǒng）事會進行相信常務董事進行遴（lín）選人（rén）（附：進行相信常務董（dǒng）事進行遴選男（nán）聲明書），加以提（tí）名人覺得被（bèi）加以提名人：

　　一、依據（jù）法律規範、行政機構（gòu）行（háng）政法（fǎ）規以及其他相關明確要求，具（jù）有認為上市公司（sī）常（cháng）務董事的輩數兒。

　　二（èr）、參加山東華（huá）泰紙業股（gǔ）子著名（míng）公司條例明確要求的進行指定具體條件。

　　三、具有（yǒu）中國證監會《關於在上市公司從無到有設立起來進行（háng）相信常務（wù）董事規（guī）章製度的提供指導觀點》所具體要求（qiú）的進行相信性：

　　1、被加以提名人以及其深情親戚、重點社會層麵聯係均與世（shì）長辭山（shān）東華泰紙業股子著（zhe）名（míng）公司以及其附（fù）庸國企業進行（háng）指定；

　　2、被（bèi）加以提名人以及其深情親戚並非直來直去（qù）或轉彎抹（mò）角具有該上市公司已發表股子1%的董事，也並非該上市公（gōng）司前關於十名董事；

　　3、被加以提名人以及其深情親戚與世長（zhǎng）辭直來直去或轉彎抹角具有該上市公司已（yǐ）發表股（gǔ）子5%上述的董（dǒng）事機（jī）構進行指定（dìng），也與世長辭該上市（shì）公司前關於五名董事機構進行指定；

　　4、被加以提名人在（zài）這程子年份內半半拉拉有以上關於三項（xiàng）所列情況；

　　5、被加以提（tí）名人並非為該上市公司以及其附（fù）庸國企業給予財務管理、法（fǎ）律規範、進行管理提供谘詢、技術提（tí）供谘詢（xún）等服務的相關人員。

　　四、包含山（shān）東華泰紙業股子著名（míng）公司在內，被加以提名人兼職進行相（xiàng）信常務董事的上市公司（sī）數額不進行進步5家。

　　本加以（yǐ）提名人保障上述公告（gào）其實、更為完（wán）整（zhěng）和更加準確，不仍然存在任意一種相關情況較為虛幻陳述或有關誤導本人成分，本加以提名人全部明白編成較為虛幻（huàn）公告或許進行引起的後遺（yí）症。

　　加以提名人（rén）：山東華泰紙（zhǐ）業股子著名公司（sī）常務董事會

　　二〇〇關於六年五月菲涅耳日（rì）於（yú）山東東營

　　備件三

　　山東華泰紙業股子著名公司

　　進（jìn）行相信常務董事進行遴選男聲明

　　公告（gào）人趙偉、趙樹元、侯仰釗，進行進行山東（dōng）華泰紙業股子著名公司第六屆常務董事會進行相信（xìn）常務董事進行遴選人，現著名公告本人與山東華泰紙業（yè）股子著名公司彼此之間在（zài）本（běn）人（rén）認為該公司進（jìn）行相（xiàng）信常務董事階段確保不（bú）仍然存（cún）在任意一種（zhǒng）相（xiàng）關情況產生（shēng）相應作用本人（rén）進行相信性的聯係，混凝土公告如下：

　　一、本人及本人深情親戚、重點社會層麵（miàn）聯係與世長辭該公司或其（qí）附庸國企業進行指定；

　　二（èr）、本人及本（běn）人深（shēn）情親戚並未直來直去或轉彎抹角具有該公司（sī）已發表股子的1%或1%上述（shù）；

　　三、本人及本人深情親戚並非該公司前關於十名董（dǒng）事（shì）；

　　四、本人及本人（rén）深情（qíng）親戚與世（shì）長辭直來直去或轉彎（wān）抹角具有該公司已發表股子5%或5%上述的董事機構進行指定；

　　五（wǔ）、本人及本人（rén）深情親戚與世長辭該公（gōng）司（sī）前關於五名董（dǒng）事機構進行指定（dìng）；

　　六、本人在這程子年份內半（bàn）半拉拉有前關於五項所進行（háng）名單情況；

　　七、本（běn）人並未為該公司或其附庸國企業給予財務管理、法律規範、進行管理提（tí）供谘詢、技術提供谘詢等服務；

　　八、本人並未從該上市公司以及其重點董事或較為有益害聯（lián）係的單位和相關人員獲得分外的、未予發表的其餘受益匪（fěi）淺；

　　九、本人參加該公司條例明確要求的進（jìn）行指定具體條件。

　　除此之外，包含山東華泰紙（zhǐ）業股子著名公司在內，本人兼職進行相信常務董事（shì）的上市公司（sī）數額不（bú）進行進步5家。

　　本人全部清晰進行相（xiàng）信常務董（dǒng）事的職分，保障上（shàng）述公告其實、更為完整和（hé）更加準確，不仍（réng）然存在任意（yì）一種相關情況較為虛幻（huàn）陳述（shù）或有關（guān）誤導本人成分，本人全部明白編（biān）成較為虛幻（huàn）公告或許進行引起的後遺症（zhèng）。上海有價證券貿易所可按照本公告予以確認（rèn）本人的進行指定輩數兒和進行相信（xìn）性。本人在認為該公司進行相信常務（wù）董事階段，將服從中（zhōng）國證監會（huì）公布的章程（chéng）、明確要求、發表（biǎo）還有上海有價證券貿易（yì）所業務範圍平整的具體要求，進行接管上海有價證券貿易所的進行管理（lǐ），保證有（yǒu）進行足額的時（shí）段和（hé）生命力執行（háng）職分，編成進行相信作（zuò）出判斷，不受公司重點董事、真實情況進行控製人或（huò）其餘與公司仍然存在（zài）殺氣騰（téng）騰聯係的機構或個人自身的產生相應作用。

　　公告人（rén）： 趙 偉 趙樹元 趙偉

　　二〇〇關於六年五月菲涅耳日於山東東營

　　有價證（zhèng）券源代碼： 600308有價證券進行（háng）縮寫（xiě）： G華泰 號碼： 2006-008

　　山東華泰紙業股子（zǐ）著（zhe）名公司

　　發展2005十（shí）二個（gè）月董事擴大會議的理事會發表

　　尤其提醒

　　本公司及常務董事會全部人員分（fèn）子確保通知書具體內容的其實、更加準確和更為完整，對通知書的（de）較為虛幻記敘（xù）、有關誤導性（xìng）陳述或是重要掛一漏（lòu）萬負相關具體責任。

　　十分重要具體內容（róng）提醒

　　●理事會發（fā）展時段：2006年（nián）6月（yuè）12日前半（bàn）晌9：30

　　●理事（shì）會發展所在地：華泰（tài）建築（zhù）物（山東省東營市廣饒（ráo）縣大王鎮）

　　●理事會方法：工作現場（chǎng）理事會

　　●研究須知：

　　（1）研究《2005十二個月曉以大義以及其進行簡介》；

　　（2）研究《2005十二個月常務董事會具體工作曉以大義》；

　　（3）研究《2005十二個月有關（guān）監事會具體工作曉以大義》；

　　（4）研究《2005十二個月財務管理預算曉以大義》；

　　（5）研究《2005十二個月淨利潤進行劃分專案（àn）》；

　　（6）研究《2005十（shí）二個月資金公積（jī）金加以轉增資本的專案》；

　　（7）研究《接著邀請山東正源和信進行核算師姆務全部限公司為公司（sī）2006年財務管（guǎn）理進行鉤稽單位》的動議；

　　（8）研（yán）究《公司常務董事會加以換屆進行選讀》的動議；

　　（9）研究《公司有關監事會（huì）加以換屆進行（háng）選讀》的動議；

　　（10）研究（jiū）《公司2006十二（èr）個月接著落實通常性關聯貿易議定書》的動議；

　　（11）研究《提出申請較為正（zhèng）常資本達到貼息貸款》的（de）動議（yì）；

　　（12）研究（jiū）《進行相信常務董事補貼、花（huā）消》的動議；

　　（13）研究《公司條（tiáo）例（進行修改條例草案）》的動議；

　　（14）研究《公司（sī）董事擴大會議討論（lùn）平整（進行修改條例草案）》的動議；

　　（15）研究《公司常務（wù）董事（shì）理事會事平整（進行修改條例草案）》的動議；

　　（16）研究《公司有關監事（shì）理事會事平整（zhěng）（進（jìn）行修改條例草案）》的動議。

　　一、發展理事會大體上狀況

　　依據《公法律解釋》及《公司條例》的相關明確要求，公司常務董事會定為2006年6月12日9：30在華泰建築物工作現場（chǎng）發展（zhǎn）公司（sī）2005十二個月董事（shì）擴大會議。

　　二、理事（shì）會研究須（xū）知

　　（1）研究《2005十二個月曉以（yǐ）大義（yì）以及其進行簡介》；

　　（2）研究《2005十二個月常務董事會具體工作曉以大義》；

　　（3）研究《2005十二個月有關監事會（huì）具（jù）體工作曉以大義》；

　　（4）研究《2005十二個月財務管理預算曉以大義》；

　　（5）研究《2005十二個月淨（jìng）利潤（rùn）進行劃分專案（àn）》；

　　（6）研究《2005十二個月資金（jīn）公積金加（jiā）以（yǐ）轉增資本的專（zhuān）案》；

　　（7）研究《接著邀請山東（dōng）正源（yuán）和信（xìn）進行核算師姆務全部限公司為公司2006年（nián）財務管理進行鉤稽單位》的動議；

　　（8）研究《公司常務董事會加以換屆進（jìn）行選讀》的動議；

　　（9）研究《公（gōng）司有關監（jiān）事會加（jiā）以換屆進行選讀》的動議；

　　（10）研究《公司2006十二個月接著落實通常（cháng）性關聯貿易議定（dìng）書》的動議；

　　（11）研究《提出申請較為正常資本（běn）達到貼（tiē）息貸款》的動議；

　　（12）研究《進行相信常（cháng）務董事（shì）補貼、花消》的動議；

　　（13）研究（jiū）《公司條例（進行修改條例草案）》的動議；

　　（14）研究《公司董事擴大會議討論平整（進（jìn）行修改條（tiáo）例草（cǎo）案）》的動議；

　　（15）研究《公司常務董事理事會事平整（進行修改條例草（cǎo）案（àn））》的（de）動議；

　　（16）研究《公司有關監事理事會事平整（進行修改條例草案）》的動議。

　　以上研究須知（1）、（2）、（4）、（5）、（6）、（10）、（11）見公司關於第（dì）四（sì）屆常務董（dǒng）事會其次關於十四次理事會決定通知書（2006年1月23日《中國有價證券報》和《上海有價證券報》）；研究須知（zhī）（3）見公司關於第四屆有關監（jiān）事會（huì）第五次理事會決定通知書（2006年1月23日《中國（guó）有價證券報》和《上海有價證券報》）；研究須知（7）、（8）、（9）、（12）、（13）、（14）、（15）、（16）見公司關（guān）於第四屆常務董事會其次關於十六次（cì）理事（shì）會決定通知書（shū）（當日的《中國有（yǒu）價證券報》和《上海有價證券（quàn）報》）。

　　三、理事會參加目標

　　1、公司常務董事（shì）、有關監事及高等進行管理相關人員；

　　2、進行限（xiàn）度2006年6月2日（禮（lǐ）拜（bài）五）下半晌貿易正式結束後，在（zài）中國有價（jià）證券計數器預算著名具體責任（rèn）公司上海分公司計數器持續在冊的公司董事；

　　3、所以（yǐ）無（wú）法參加理（lǐ）事會的董事可寄托進（jìn）行核準表示（進行核（hé）準寄托書附後）參加理事會；

　　4、公（gōng）司邀請的（de）辯護律師。

　　四、計數器（qì）辦法

　　凡參加理（lǐ）事會的董事應（yīng）憑進行（háng）下麵證明書於2006年6月7日-2006年6月8日（前（qián）半晌：7：30－11：30，下半晌：2：30－5：30）到（dào）公司有價證券部操辦計數器。

　　1、個人自身董（dǒng）事憑本身體份證、董事賬戶（hù）卡；

　　2、保證人董（dǒng）事憑企業保證人運營授權打印件、合法表示人進行核準寄托書、參加身體份證（zhèng）明書和加以持股證（zhèng）據（jù）；

　　3、寄托（tuō）辦事處人（rén）持（chí）本身（shēn）體份（fèn）證，寄（jì）托人（rén）董事賬戶卡和進行核準寄托書。

　　外地董事可運用進行電傳或繁體字方法計數器，進行電傳或繁體字方法計數器的截至（zhì）為（wéi）2005年6月8日。

　　五、其餘須知

　　1、取得聯係所在位置：山東省東營市廣（guǎng）饒縣大王鎮

　　2、郵政編碼：257335

　　3、取（qǔ）得聯係電話：0546-6871957，0546-6888721轉8848

　　4、進行電傳：0546-6871957

　　5、聯 係 人：曹延濤

　　6、會期半晌；

　　7、運輸量及食宿費持續自（zì）理。

　　六、複查文獻目次

　　山東華泰紙業股子著名公司關於第四屆常務董事會其次關於（yú）十四次理事會決定通知書

　　山東華泰紙業股子著（zhe）名公司關於第四屆常（cháng）務董事會其（qí）次十七歲次理事會決定通知書

　　山東華泰紙業股子著名公司常務董事會

　　二○○關於六年五月菲涅耳（ěr）日

　　備件：進行核準寄托書

　　2005十二個月董事擴大會議進行核準寄托（tuō）書

　　如董事寄托（tuō）別人參加（jiā）董（dǒng）事擴大會議，其作為的寄托別人參加董事擴大會議的進行核準寄托書應（yīng）該持續載明進行（háng）下麵具體內容：

　　茲寄托 男士/女史表示我機構（個人自身）參加山東華泰紙（zhǐ）業股（gǔ）子著名公司2005十二個（gè）月董事擴大會議。

　　寄托人全名：

　　寄托身體份證號（hào）：

　　寄托人董事帳號：

　　寄托人加以持股數：

　　受理人全（quán）名：

　　受理身體份證號：

　　受理人有沒有具備決定權：

　　決（jué）定（dìng）進行領導：

　　動議一：進（jìn）行（háng）讚許 不敢苟（gǒu）同舍命

　　動議二：進行讚許 不敢苟同舍命

　　動（dòng）議三：進行讚許 不敢苟同（tóng）舍命

　　動議四：進行讚許（xǔ） 不（bú）敢苟同舍命（mìng）

　　動議五：進行讚許 不敢苟同舍命

　　動議六（liù）：進行讚許 不敢（gǎn）苟同舍（shě）命

　　動議七：進行讚許 不（bú）敢苟同舍命

　　動議八：進行讚許 不敢（gǎn）苟同舍命

　　動議九：進行讚許 不敢苟（gǒu）同舍命

　　動議（yì）十：進（jìn）行讚許 不敢苟同舍命

　　動議菲涅耳：進行讚（zàn）許 不（bú）敢苟同舍命

　　動議關於十二：進行讚許 不敢苟同舍命

　　動議關於十三：進行讚許 不敢苟同舍命

　　動（dòng）議關於十四：進行讚（zàn）許 不敢苟同舍命

　　動議關於十五：進行讚許（xǔ） 不（bú）敢苟同舍命

　　動議關於十六：進行讚許（xǔ） 不敢（gǎn）苟同舍命

　　受理人（rén）對或許參加（jiā）董事擴大會議（yì）日程的馬馬虎虎發起有沒有有決定權：有沒有

　　如有，應使者決定權：進行讚許 不敢苟同 舍命

　　在滿足（zú）相關條件時本寄托（tuō）人並無二致混凝土進行領導（dǎo），受理人有沒有能夠按自身（shēn）的苗頭決定： 有沒（méi）有

　　寄托書切實有效限期：

　　寄（jì）托（tuō）人簽署（或蓋章）：

　　寄托日子:2006年 月 日

　　有價證券源代（dài）碼：600308 流通券進行縮寫：G華泰 號碼2006-009

　　山東華泰紙業股子著名公司

　　關於第四屆有關監事（shì）會第五次理事會決定通知書

　　山東華泰紙業股子著名公司關於第四屆有關監事會第五次理事（shì）會發表於2006年4月29日以專員達到及（jí）進行電傳的方法發出（chū）給公司7名有關監事。理事會於2006年5月11日在本（běn）公司（sī）理事會室發展，理事會應到有關監事7人，持（chí）續（xù）實到7人，此（cǐ）次理事會的發展、發展參加《公法律解釋》和《公司（sī）條例》的相關明確要求。理事會（huì）由王（wáng）洪祥男士管理（lǐ），經曆盡可能全麵研究，研究並保持（chí）一致借助了如下動議：

　　一（yī）、研究借助了《關於有關監事會加以換屆進行選讀》的動議（yì）。

　　由於公司關於第四屆有關監事會分子預備期臨走，作出決定開展加以換（huàn）屆進行選讀。擬選舉這陣兒相關人員進行（háng）進行公司第六屆有關監事會由董事表示認為有關監事進行遴選人（rén）：

　　王洪祥、郭星真、卜祥生、吳克（kè）孟（履曆表附後（hòu））

　　該動議尚須正式提交2005十二個月董事擴大會議研究（jiū）借助

　　上述（shù）有關監事進行遴選人將與借助（zhù）員工民權主義進行選讀的員工表示有關監事郭義祥、韓景洵、宋洪升一起構成公司第六屆有關監事會。

　　二、研究借助了《有關監事（shì）理事會事平整（進行修改（gǎi）條例草案）》的動議；

　　由於《公司條例》按照新進（jìn）行改訂的《公法律解釋》開展了進行修改，作出決定對（duì）《有關監事理事會事（shì）平整》的（de）認為條目開展進行（háng）修改。進（jìn）行修（xiū）改後的《有（yǒu）關監事理事會事平整》通篇詳細繳納所網（wǎng）站www.sse.com.cn。本動議尚需正式提交2005十二個月董（dǒng）事擴大會議研究借助。

　　該動議的（de）決定最終結果為：可以9票，不敢苟同0票，舍命0票。

　　特別通知書。

　　山東華泰紙業股子（zǐ）著名公司有關監事會

　　二〇〇關於六年五月菲涅耳日（rì）

　　備件一：第六屆有關監事會有關監事進行（háng）遴選人履曆表

　　王洪祥男士，中國（guó）越南人，今年54歲，高等院校文化理念，高等經（jīng）濟領域師，1976年參與具體工作，有關曆任東營（yíng）市造紙術廠技（jì）術員、工段長、經紀人進行核（hé）算、大王福利重要（yào）紙廠院長、山東華泰紙業（yè）股子著名公（gōng）司副（fù）常務董事長、華泰集團公司著名公司常務董（dǒng）事長等職位。專任本公（gōng）司有關監事會大總（zǒng）統。

　　郭星臻男（nán）士，中國越南（nán）人，今年50歲，博士文化理念（niàn），高等工程師，1977年參與具體工作，有關曆（lì）任東營市造紙術廠生產規劃部負責人、院（yuàn）長進行協助、副院長、華泰集團公司（sī）著名公司經理裁等職位（wèi）。專任本公（gōng）司有關（guān）監事。

　　卜祥生男士，中國越（yuè）南（nán）人，今年53年，高等院校文化理念，高等工程師，1976年參與具體工作，有關曆任東（dōng）營市造紙術廠工段長、工作室負責人、外交部長、副院長、山東華泰紙業股子著名公司常（cháng）務董事、經理經紀（jì）人等職位。專任本公司有關監事（shì）。

　　吳克孟男士（shì），中國越南人，今年52歲，博士文化（huà）理念，高等工程師，1977年參（cān）與具體工作，有關曆任東營市造紙術廠零修工段長（zhǎng）、設（shè）備科課長、基建部經紀人（rén）、山東華泰紙業股子著名公司總（zǒng）工（gōng）程師職位。專任（rèn）本公司有關監事。

　　韓景（jǐng）洵（xún）男士，中國越南人，今年50歲，博士文化理念（niàn），工（gōng）程師，1976年參與具體工作，有關曆任東營市造紙術（shù）廠推動力量工作室負責人（rén）、生產規劃部外交部長、副院長，山東（dōng）華泰紙業股子著名公司可用能源（yuán）推動力量公司經紀人。專任本公司有關監事。

　　郭義祥男士，中國越南人，今年（nián）54歲，高級中學文化理念，工程（chéng）師，1976年（nián）參與具體工（gōng）作，有關曆任東營市造紙術（shù）廠工作室負（fù）責人、生產規劃部外交部長、副院長，山東（dōng）華泰（tài）紙業股子（zǐ）著名公司副常務董事長、對外銷售公司經紀人。專任本公司有關監事。

　　宋洪升男士，中國越南人，今年50歲，高級中學文化理念，工作（zuò）師，1978年參與具體工作，有關曆任（rèn）東營市造紙術廠（chǎng）工作室負（fù）責人、治國土安全部查部外（wài）交部長、副繁體字，山（shān）東華泰紙業股子著（zhe）名公司（sī）有關監事會大總（zǒng）統。專任本公司有關監事。