有（yǒu）價證券源代碼：000820 有價證券進行縮（suō）寫：G*ST金城 號碼：2006-040

　　金城造紙術股子著名公司

　　2006年老三（sān）次馬馬虎虎董事擴大會（huì）議決定通知書

　　本公司以及其常務董事確保相關信息發表具體內容的其實、更加（jiā）準確、更為完整，並未較為虛幻記敘、有（yǒu）關誤導性陳述或（huò）重要掛一漏萬（wàn）。

　　一、十分重要提醒

　　此次理事會發展階段未出現增添、打倒或改變發起狀況。

　　二、理事會發展

　　1.發展時段：2006年9月25日前（qián）半晌8：30

　　2.發展所（suǒ）在地：遼寧省淩海 市金城街金城造（zào）紙術股子著名（míng）公司辦（bàn）公（gōng）室（shì）樓理事會（huì）室

　　3.發展方法：工作現場信（xìn）任投票方法

　　4.發展人：公司常務董事（shì）會

　　5.管理人：公司常務董事長齊秀成

　　6.理事會的（de）發展（zhǎn）參（cān）加《公法律解釋》、《流通券上市平整》及《公司條例》的明確要求

　　三、參加（jiā）狀況

　　1.參加的裏外裏（lǐ）狀況：

　　董事（辦事處人）9人，表示股子 9742.736關於萬股（gǔ），占公司有決（jué）定權總股子的（de）33.85％。

　　2. 無（wú）比售具體（tǐ）條件的進行（háng）環流股董事參加（jiā）狀況：

　　無比售具體條件的進行環流（liú）股董（dǒng）事（shì）（辦事處人）5人（rén），表示股子1.296關於萬股（gǔ），占公司無比售（shòu）具體條件（jiàn）的進行環流股董事（shì）決定權股子總和0.01％。

　　四、發起研究狀況

　　1、《關於進行修改公司條例的動議》

　　可以9742.736關於萬股，占（zhàn）參加有（yǒu）決（jué）定權股子的100％；不敢（gǎn）苟同0股；舍命0股。

　　在（zài）這當中：

　　著名（míng）售具體條件的進行環流股可以9741.44關於萬股，占參加有決定權股子的99.99％；不敢苟同0股；舍命0股。

　　無比售（shòu）具體條件的進行環流股可以1.296關於萬股，占參加有決定權股子的0.01％；不敢苟同0股；舍命0股。

　　2、《關於補充常務董事的動議》

　　（1）補充張丙坤為（wéi）公司第六屆常務董事會常務董事，預（yù）備期至本年度常務董事會臨走。

　　可以9742.736關（guān）於（yú）萬股，占參加有決定權股子的100 %；不敢苟（gǒu）同0關（guān）於萬股；舍（shě）命0關於萬股。在這當中：

　　著名售具體條件的進行環流股（gǔ）可以（yǐ）9741.44關於萬股，占（zhàn）參加有決定權股子的99.99％；不敢苟同0股；舍（shě）命0股。

　　無比售具體條件的進行環流股可以（yǐ）1.296關於萬股，占參加（jiā）有決定權股子（zǐ）的（de）0.01％；不（bú）敢苟同0股；舍命0股。

　　（2）補充盧京陽為公司第六屆常務董（dǒng）事會常務（wù）董事（shì），預備（bèi）期（qī）至本年度（dù）常務董事會臨走。

　　可以9742.736關於萬股，占參加有決定權股子的100 %；不敢苟同0關於萬（wàn）股；舍命0關於萬股。在這當中：

　　著名售具體條件的進行（háng）環流股可以9741.44 關於萬（wàn）股，占參加有決定權（quán）股子的99.99％；不敢苟同0股；舍命0股。

　　無比售具體（tǐ）條件（jiàn）的進行環流股可以1.296關於萬股，占參（cān）加有決（jué）定權股子的0.01％；不敢（gǎn）苟同0股；舍命0股（gǔ）。

　　（3）補充陸劍斌為公司第六屆常務董事會常務董事，預備期至本年度常務董（dǒng）事會臨走。

　　可以（yǐ）9742.736關於萬股，占參加有決定權股子的100 %；不敢苟同0關於萬股；舍命0關於萬股。在這當中：

　　著名售具體條件的進行環流股可（kě）以9741.44關於萬股，占參加有決定權股子的99.99％；不敢苟同0股；舍命0股。

　　無比售具體條件的進行環流股可（kě）以1.296關於萬股，占參（cān）加有決定權股子的（de）0.01％；不敢苟同0股；舍命（mìng）0股（gǔ）。

　　（4）補充黃曉稱為（wéi）公（gōng）司第六屆常務董事會常務（wù）董事，預備期至本年度常務董事會臨走（zǒu）。

　　可以9742.736關於萬股，占參加有決定權股子的100 %；不敢苟同（tóng）0關於萬股；舍命0關於萬股。在這（zhè）當中：

　　著名售具（jù）體條件的進行環流股（gǔ）可以9741.44關於萬股（gǔ），占參加（jiā）有決（jué）定（dìng）權股子的99.99％；不敢苟同0股；舍命0股。

　　無比售具體條件的進（jìn）行環（huán）流股可以1.296關（guān）於（yú）萬股，占參加有決（jué）定權股子的0.01％；不敢苟同0股；舍命0股。

　　（5）補充（chōng）薑秋雷為公司第六（liù）屆常務董事會常（cháng）務董事，預備期至本年度常務董事會（huì）臨走。

　　可以9742.736關於萬股，占參加有決定權股子的100 %；不敢苟同0關於萬股；舍命0關於萬股。在這當中：

　　著（zhe）名售具體條件的進行（háng）環流股可以9741.44關於萬股，占參加有決定權股子（zǐ）的99.99％；不敢苟同0股；舍命0股。

　　無比售具體條件（jiàn）的進行環（huán）流股可以1.296關於（yú）萬股（gǔ），占參加（jiā）有決（jué）定權股子的0.01％；不（bú）敢苟同0股；舍命（mìng）0股。

　　（6）補（bǔ）充呂立為公司第六屆常務董事會常務董事，預備期至本（běn）年度常務董事會臨走。

　　可（kě）以（yǐ）9742.736關於萬股，占參加有決定權股子的100 %；不敢苟同0關於萬股；舍命0關（guān）於萬股。在這當中：

　　著名售（shòu）具體條件的進行環流股（gǔ）可以9741.44關於萬股，占參加有決定權股子的99.99％；不敢苟同0股；舍命0股。

　　無（wú）比（bǐ）售具體條件的進行環流股可以1.296關於萬股，占參加有決定（dìng）權股子的0.01％；不敢苟同0股；舍命0股。

　　（7）補充（chōng）薑歐為公司第六屆常務董事會（huì）常務董事，預備期至本年度常務董事會臨走。

　　可以（yǐ）9742.736關於萬股，占參加有決定權股子的100 %；不敢苟（gǒu）同0關於萬股；舍命0關於萬股。在這當中：

　　著名售具體（tǐ）條件（jiàn）的進行環流股可以9741.44關於萬股，占參加有決定權股（gǔ）子的99.99％；不敢苟同0股；舍命0股（gǔ）。

　　無比售具（jù）體條件的進行環流（liú）股可以1.296關於萬股，占參加有決定（dìng）權股子的0.01％；不敢苟同0股；舍命0股。

　　補充常（cháng）務董（dǒng）事會分子履（lǚ）曆表見2006年9月8日發表在《上海有價證券報》、《有價證券（quàn）日報》上（shàng）的金城造紙術股子著名公司第六屆（jiè）常務董事會第十二關於一次理事會決定通知書備件二。

　　3、《關於補充有（yǒu）關監事（shì）的動議》

　　進行選讀胡慶為公司第六屆有關監事會由董事表（biǎo）示認為的有關監事（shì），預備期至本年度有關監事會臨走。

　　可以9742.736關於萬股，占參加有決定權股（gǔ）子的100％；不敢苟同0股；舍命0股（gǔ）。在這當中：

　　著名售具體條件的進行環流股可以9741.44關於萬（wàn）股，占參加有決定權股子的99.99％；不（bú）敢苟（gǒu）同0股；舍命0股。

　　無比售具體條件的進行環流（liú）股可以1.296關於萬股，占參加有決定權股（gǔ）子的0.01％；不敢（gǎn）苟同0股；舍（shě）命0股。

　　因員工表示認（rèn）為的有關（guān）監事孟凡（fán）東進行退位，員工表示擴大會議進行（háng）選讀何平為員工表示認（rèn）為的有（yǒu）關監事（履曆表見備件），預備期至本年度有關監事會臨走。

　　胡慶履曆表見2006年9月8日發表在《上（shàng）海有價（jià）證券報》、《有價證券日報》上的金城（chéng）造紙術股（gǔ）子著名公司（sī）第六屆有關監事（shì）會關於第（dì）四次理事會決定通知（zhī）書備件。

　　五、辯護律師作為的法律規範（fàn）觀點

　　遼寧文柳山辯護律師（shī）做生活所（suǒ）辯護（hù）律師張開勝對此次董（dǒng）事擴（kuò）大（dà）會議開展了（le）進行證據，覺得（dé）公司2006年老三次馬（mǎ）馬虎（hǔ）虎董事擴大會議的發展、發展次序、參加理事（shì）會相關人員及發展人的輩數兒、理事會決定（dìng）次序均法定切實有效。

　　六（liù）、複查文獻

　　1、經參加常務董事簽署予以確認（rèn）的董事擴大會議決定。

　　2、遼寧文柳（liǔ）山辯護律師做生（shēng）活所作為的法律規範觀點書。

　　特別通知書

　　金城（chéng）造紙術股子著（zhe）名公司

　　董 事 會

　　2006年9月（yuè）25日

　　備件（jiàn）：

　　補充的有關監事履曆（lì）表

　　何平：男，1962年11月出身，遼（liáo）寧省淩海市人，高等院校本科教育同等學曆。1984年結業於遼寧（níng）工馴馬（mǎ）場，1984年9月起有關曆（lì）任錦州風機廠技術員，金紙公司設備處正常運轉員、工程師、課長、副部長，進行機工公司（sī）經紀人、黨分支部繁體字，2005年12月（yuè）時（shí）至今日任金（jīn）城造紙術股子著名公司熱電分廠院長、黨（dǎng）總支部書記記。

　　有價證券源代碼：000820 有價證（zhèng）券進行（háng）縮寫：G*ST金城 確良號碼：2006—041

　　金城造紙術股子著名公司

　　第六屆常務董事會第十二關於二次理事會決定（dìng）通知書

　　本公司（sī）及常務董事會全部人員分子確保通知書具體內容的其實、更（gèng）加準確、更（gèng）為完整，並未（wèi）較為虛幻記敘、有關誤導性陳述或重要掛一漏萬。

　　金城造紙術股子著名公司第六屆常務董事（shì）會第十二關於二次理事會於2006年9月25日在公司（sī）理事會室發展。理事會（huì）發表已於2006年9月20日以進行電傳及達到的（de）方法交公司全部人員常務董事。此次理事會應到常務董事11名，持續實到常務董事10名，常務董事張丙坤、陸劍斌、黃曉譽、盧京陽、薑秋雷、呂（lǚ）立、薑歐、程春梅、宋彥參加了（le）理事會，常務董事（shì）、李靜因（yīn）出勤不能參與（yǔ）理事會，常務董（dǒng）事李靜寄托常務董事程春梅對此次（cì）理事會的須知開展決定。理事會的（de）發展參加《公法律（lǜ）解（jiě）釋》及《公司條例（lì）》的相關（guān）明確要求。公司有關監事會有關（guān）監事出席了理事會，常務董事（shì）張丙（bǐng）坤（kūn）男士管理了理事會。理事會以加以舉手決定方法決定借助了如下（xià）須知：

　　1、進行選讀張丙坤男士為公司（sī）第六屆常務董事會常務董事長。預備期至本年（nián）度常務董（dǒng）事會臨走。

　　決定最終結果：可以10票，不敢苟同0票，舍命0票

　　2、依據常務董事長張丙（bǐng）坤加以提名，邀請陸劍斌男士為公司企業持續（xù）發展國務委員會負責人。預備期至（zhì）本年度常務（wù）董事會臨（lín）走（zǒu）。

　　決定最終結果：可以10票，不敢苟同0票，舍命0票

　　3、依據常（cháng）務董事長張丙坤加以提名，邀請呂立女史為公司常務董事會文牘。預備期（qī）至（zhì）本年度常務董事會臨走。

　　決定最終結果：可以10票，不敢苟同0票，舍命0票（piào）

　　4、依據常務董事長張丙坤加以提名，邀請劉（liú）平女史為公司有（yǒu）價證券做生活表示。預備期至本年度常務董事會臨（lín）走。

　　決定最終結（jié）果：可以10票，不（bú）敢苟同0票，舍命0票

　　5、依據常務董事長張丙坤加以提名，邀請（qǐng）高成軍男士為公司總經紀人。預備期至本年度常務董（dǒng）事會臨走。

　　決定最終（zhōng）結果：可以（yǐ）10票，不敢苟同0票，舍命（mìng）0票

　　6、依據總（zǒng）經紀人高成軍加以提名，邀請盧京（jīng）陽男士為公司機務經理經紀人（rén），邀請（qǐng）於順（shùn）科男士、尹德良男（nán）士（shì）、薑秋雷男士、王景山男（nán）士、呂立女史（shǐ）為公司經理經紀人，邀請杜恩德男士為公（gōng）司經理經紀人兼總工程師，邀請薑歐女史為（wéi）總經紀人進行協助。預備期（qī）至本年度常務董事會臨走。

　　決定（dìng）最終結果：可以10票（piào），不敢苟同（tóng）0票，舍命0票

　　公司進行相信常務董事程春梅女（nǚ）史、宋彥男士、李靜（jìng）女史對公司常務董事（shì）會邀（yāo）請高等進行管（guǎn）理相關人員進行問題了進行相信觀（guān）點。覺得上述高等進行管理相關人員的進行指定輩數兒參加《公法律解釋》及《公司條例》的相關明（míng）確要求，可以邀請。

　　公司高等（děng）進行（háng）管理（lǐ）相關人員履曆表見備件。

　　特別通知（zhī）書

　　金城造紙術股子著名公司

　　董（dǒng） 事 會

　　2006年9月25日

　　公（gōng）司高等進行管理相關人員履曆表

　　高成軍：男，1963年12月出身，遼寧省興城市人，高等工程師，學士服官銜，深入研（yán）究生同等學曆。1987年8月結業於大連（lián）市輕工（gōng）業馴馬場，有關曆任金紙公司技術員、造紙術五工作室副負（fù）責人、製漿（jiāng）分廠副院長、設備裏裏外外（wài）長、造紙術五工作室負（fù）責人，金紙集團公司公司主席進行協助（zhù）、經理裁、主席。專任金城造紙術股子著名公司（sī）總經紀人。本人半半拉拉有《公（gōng）法律解釋》、《公司條例》中進（jìn）行名單（dān）的較為違和合認為公司高等進行管理相關人員（yuán）的情況。

　　盧京陽：男，1961年11月出（chū）身，遼寧省沈陽市人（rén）。1977年至1981年在81263隊伍（wǔ）參軍，1981年（nián）至1995年任深圳車方龍商來潮理。專任遼寧新文泰紙業著名公司常務董事長。本人半半拉拉（lā）有《公法律解（jiě）釋（shì）》、《公司條例》中進行名單（dān）的較為違和合認為公司高等進行管理相關人員的情（qíng）況。

　　陸劍斌：男，1962年9月出身，湖北省鹹寧市人，高等（děng）工程師，北京高等院校EMBA結業。1982年結業於湖北工業領域高等院校，有關曆任湖北省蒲圻造紙術廠工作（zuò）室技術員、生產技術部副負責人、負（fù）責（zé）人，湖北省蒲（pú）圻造（zào）紙術總廠工作室（shì）負責人、總工（gōng）辦負責（zé）人、經（jīng）理工程（chéng）師、總工程師、建築（zhù）物進行安裝辦（bàn）公室室負責人、院長進行協助、副院長，山東陽光森博漿紙著名具體責任公司總經紀人進行協（xié）助、經理經紀人。專任山東陽光和林漿紙著名公司常務董事長、總經紀人。本人半半拉拉有《公法律解釋（shì）》、《公司條例》中進行名單（dān）的較為違和合認為公司高等進行管理相關人員（yuán）的情況。

　　於順科：男，1963年4月出身，高等工程師，學士服官銜。1985年1月結業（yè）於華東原油馴馬場，1985年8月在（zài）遼寧原油學校執教，1989年3月調（diào）金紙公司具體（tǐ）工作（zuò），有關曆任造紙術一工作室技術（shù）員、設計處工程師、造紙術六工作室機械長、造紙術五工作室設備副負責人、造紙術六工作室設備副負責人（rén）、造紙術五工作室負責人、設備工程部（bù）外交部長，專任金城造紙術股（gǔ）子著（zhe）名公司總（zǒng）經紀人進行協助。本人半半（bàn）拉拉有《公法律解釋》、《公司條例》中進行名單的較為違和合認為公司高等進行管理相關（guān）人（rén）員的情況。

　　尹德良：男，1956年10月出身，高等經（jīng）濟領域師，深入研（yán）究生同等學曆。有關曆任金紙公司蒸汽工作室團分支部繁體字、金紙公司團委（wěi）副繁體字（zì）、黨委安排部外交部長、紀委副繁體字（zì）、紀委繁體字、副（fù）院長、經理經（jīng）紀（jì）人，金紙集（jí）團（tuán）公司公司經理裁。專任金（jīn）城（chéng）造紙術股子著名公（gōng）司（sī）經理經紀人。本人半半（bàn）拉拉有《公法律（lǜ）解釋》、《公司條例》中進行名單的較為違（wéi）和合認為（wéi）公司（sī）高等進行管理（lǐ）相關人員的情況。

　　薑秋雷：男（nán），1964年11月出身，黑龍江尚（shàng）誌縣人，深入研究生同（tóng）等學曆。1982年10月（yuè）至1986年10月在（zài）內蒙古寧城縣81217隊伍服戰爭，1987年1月起有（yǒu）關曆任開封市工商界銀行家進行核算科科員、副課（kè）長，開封工商界銀行家工作服務公司副經紀人、總經紀人。專（zhuān）任盤錦鶴海葦紙研發著名具體（tǐ）責任公司總經紀（jì）人。本人半半拉拉有（yǒu）《公法律解釋》、《公司條例》中進行名單（dān）的較（jiào）為違（wéi）和合認為公司高等進行管理相關人員的情況。

　　王景山：男，1958年9月16進（jìn）行蒲牢生，遼寧省淩海市人，本科教（jiāo）育同等學曆。1996年2月結業於遼寧省委團（tuán）校經濟領域進（jìn）行管理更為專業（yè）。1978年12月至（zhì）1982年1月在黑（hēi）龍（lóng）江（jiāng）省合江（jiāng）軍硬盤分（fèn）區服（fú）戰爭（zhēng），1982年2月起有（yǒu）關曆任金城造紙術股子著名公司有關公安收拾安（ān）課長、有（yǒu）關公安處老大副部長、有關公安裏裏外外長（zhǎng）。專任金城造紙術股子著名公司保護部外交部長。本人半半拉拉有（yǒu）《公法（fǎ）律解釋》、《公司條例》中進行名單（dān）的較為違和合認為公司高（gāo）等進行管理相關人員的情況。

　　呂立：女，1962年10月出身，遼寧省沈陽市人，工程師，深入研究生同（tóng）等（děng）學曆。1985年8月（yuè）結業於沈陽金子（zǐ）專科學校學校，有關曆（lì）任金城造紙（zhǐ）術股子著名公司（sī）企業進行管理（lǐ）處（chù）科員、副部長、部（bù）長（zhǎng）、有價證券裏裏外外長、辦公室室負責人。專任金（jīn）城造紙術股子著名公司常（cháng）務董事會文牘。本人半半拉（lā）拉有《公法律解釋》、《公司條例（lì）》中進行（háng）名單的較為違和合認為公司高等進行管理相關人員的情況。

　　杜恩德：男，1965年8月出身，遼寧省淩海（hǎi）市人，高等（děng）工（gōng）程師（shī），本科教育同等學曆（lì），學士服官（guān）銜。1987年8月結業於大連市輕工業馴馬場，有關（guān）曆任金紙公司工程師、造紙術三工作（zuò）室副負責人、造紙術五工作室副負責人、生產處副部長、質檢處副部（bù）長、部長、造紙術（shù）六工作室負責人、製漿分廠（chǎng）院長。專任（rèn）金紙集團公司公司經理裁。本人半半拉（lā）拉有《公法律解釋》、《公司條例》中進行名（míng）單的較為違和合認為公司高等進行管理相關（guān）人員的情況。

　　薑歐：女，1966年8月出身，遼寧省沈陽市人，高等院校本科教育同等學（xué）曆。1989年（nián）結業於沈陽財政經濟馴馬場，1989年至1997年任沈陽輕工業管理總公司紙頭科科（kē）員。專（zhuān）任遼寧新文泰紙業著（zhe）名公司總經紀人。本人半半拉拉有《公法律解釋》、《公司條（tiáo）例》中進行名單的較為違和合認為公司高等進行管（guǎn）理相關人員的情況。

　　有價證券源代碼：000820 流通券進行縮寫：G*ST金城 號碼：2006－042

　　金城造紙術股子著名公司

　　第六屆（jiè）有關監事會第六次理事會決定通（tōng）知書

　　本公司及有關監事會全部（bù）人（rén）員分子確保（bǎo）通知書具體內容（róng）的其實、更加準確（què）和（hé）更為完整，並（bìng）未較為虛幻記敘、有（yǒu）關誤（wù）導性陳述或是重（chóng）要掛一漏萬。

　　金城造紙（zhǐ）術股（gǔ）子著名公司第六屆有關監事會第六次理事會於2006年9月（yuè） 25日在公司理（lǐ）事會室發展，此次理事會應到有關監事3人，持續實到有關監事3人，參加《公（gōng）法律解（jiě）釋》及（jí）《公司條例》的明確要求。胡慶管理了理事（shì）會。理（lǐ）事會經曆認（rèn）真負責的研（yán）究，以加以舉手決定方法借（jiè）助了如下決定（dìng）：

　　進行選讀胡慶為第六屆有關監事會大總統（tǒng）。

　　決（jué）定最終結果（guǒ）：可以票3票，不敢苟同（tóng）票0票，舍（shě）命票0票。

　　特別通知書

　　金城造紙術（shù）股子著名公司

　　2006年9月25日