福建省青（qīng）山紙業股子著名公司關（guān）於（yú）發展2006年（nián）其次次馬馬虎虎董事擴大會議暨與此相關董事理事會的老大次提醒性通知書
本公司及常務董事會全部人員分子確保相關信息發表具體內容的其實、更加準確、更為完整，並未較為虛幻記敘、 有關誤導性陳述或重要掛一（yī）漏萬。
十分重要提醒（xǐng）： 公司常務董事會將提出申請公司流通（tōng）券自2006年其次次馬馬虎虎董事擴大會（huì）議暨控股權分置改進與此相關董事理事會控股權（quán）計數器日的次扡子手易日（2006年（nián）12月8日）起至控股權分置改進明（míng）確要求（qiú）次序正（zhèng）式結束（shù）之日加以停牌。
福建省青山紙（zhǐ）業股子著名（míng）公司（這陣兒（ér）進行縮寫“公司”“青山紙業”）於2006年11月24日在《上海有價證券報》、《有價（jià）證券日報》、《有價證（zhèng）券人民日報》及上海有價證券貿易所網站（http://www.sse.com.cn）上發表了《福建省青山紙業股子著名公司關於發展2006 年其次次馬馬（mǎ）虎（hǔ）虎董事擴大會議暨與此相關董事理事（shì）會的發表》，並於2006年12月（yuè）1日在《上海（hǎi）有價證券報》、《有價證券日報》、《有價證券人民日報》及上海有價證券貿易所（suǒ）網站（http://www.sse.com.cn）上發表了《福建省青山紙業股（gǔ）子著名公司（sī）關於五屆八次常（cháng）務董事會理（lǐ）事會（huì）決定暨關於控股權（quán）分置改進具體方案交流狀況並作出調整控股權分置改進具體方案的通知書》。依據《上（shàng）市公司控股權分置改進進行管理解（jiě）決辦法》及《上市公（gōng）司控股權分置（zhì）改進業務範圍進行操作（zuò）引起》等相關明確要求，公司現公布發展2006 年其次次馬馬虎虎董（dǒng）事擴大會議暨與此（cǐ）相關（guān）董事理事（shì）會的（de）老大次提醒性通知書。
一、理事會大體上狀況
1、理事會發展（zhǎn）人：福建省青山紙業股子著名公司常務董事會
2、控股（gǔ）權計數器日：2006年（nián）12月7日
3、理事會發展時段
工作現場理事會發展時段為：2006年12月18日下半晌2時（shí）30分
網絡體係信任（rèn）投票時段為：2006年12月14日至2006年12月（yuè）18日（禮拜六、禮拜日除了），黑黝黝9:30－11:30、13:00－15:00
4、工作現場理事會發展所在地：福建省（shěng）沙縣青（qīng）州鎮公司辦公室樓有關二樓理事會室
5、理事會方法
此次理事會采用工作現場信（xìn）任投票、網絡體係信任投票（piào）與招生信任投票相聯係（xì）起來的方法。此次（cì）馬（mǎ）馬虎虎董事擴大會（huì）議（yì）暨與此相關董事理事會將借（jiè）助上海有價證券貿易所貿（mào）易係統向社會層麵群眾股董事給予網絡（luò）體係方式的信任投票服務平台，進行環流股（gǔ）董事能夠在網絡體係信任投票時段（duàn）內借助上海（hǎi）有價證券貿易所的貿易係統使（shǐ）者決定權。公司董（dǒng）事隻得挑選工作（zuò）現場信任投票、網絡體係信任投票與招生信任投票正當中其中一種決定方法。
二、研究（jiū）須知
研究《關於使用資金公積金（jīn）向進行環流股董事加以轉增資本開展控股（gǔ）權分（fèn）置改進的動議》，具體方案著名具體內容如下：
1、對價作出安排的（de）方式及（jí）數額
此次控股權分（fèn）置改進由公司以現在已有的進行環流股資本44642關於萬股為基礎，用資金公積（jī）金向具體方案執行控股權（quán）計數器日計數器持續在（zài）冊的全部人員進行環流股董事加以轉增資本17856.80關於萬股，進行環流股每10股（gǔ）取得4股的加以轉增（zēng）股子，非進行環流（liú）股董事所持的非（fēi）進行環流股（gǔ）這個取得上市進行環流權。以上對價整體水平若進行翻譯為非進行環流股董事送（sòng）股具體方案，則適當於進行環流股每（měi）10股（gǔ）取得1.17股的對價。在加以轉增股子執行順利完成（chéng）後，公司的非進行環流股股子（zǐ）即取得上市進行環流（liú）權。
2、資金（jīn）公積金加以轉增資（zī）本認為
在滿足相關（guān）條件時公司控股權分置改進具（jù）體方（fāng）案獲控（kòng）股權分置改進與此（cǐ）相關董事理事會研究借（jiè）助，本（běn）公司全部人員非進行環流股董事將向公司這程子關於一次董事擴大會議提到（dào）資金公積金加以轉增資本動議並（bìng）在決定時投進行讚許票：按控股權分置改進具體方案執行後資本總數88486.8關於萬元，用資金公積金（jīn）向控股權計數器日計數器持續在冊的（de）全部人員董事每10股加以轉增2股。
3、限售認為
公司非進（jìn）行環流股董事認為其（qí）所持的非進行環流（liú）股股子在取（qǔ）得上市進（jìn）行環流權（quán）後的進行銷售依照《上市公司控股權（quán）分置改（gǎi）進進行（háng）管理解決辦法明（míng）確要求》落實。
4、增加以（yǐ）持股（gǔ）份認為（wéi）
公司非進行環（huán）流股董事――福建省鹽業公司認（rèn）為：
“為防止青山紙業物價非心竅盛衰興廢，進行（háng）維護進行（háng）股（gǔ）本者受益（yì）匪淺，本公司將執行（háng）如下保持穩定物價具體措施：
在青山紙業控股權分置改進（jìn）具體方案執（zhí）行之日起的關於兩個月內，在滿足相關條件時青（qīng）山（shān）紙業（yè）更（gèng）加二級市場領域流通券價錢接連（lián）不斷關於兩個貿易日當日拍板均價均不可（kě）企及控股權分置改進具體方（fāng）案執行結束後的每張淨資本（該每張（zhāng）淨資本進行計算分（fèn）子式為：2006年6月30日的董事靈活同時除以控股權分置改（gǎi）進具體方案執（zhí）行結束後的總資（zī）本。當青山紙業（yè）因（yīn）淨利潤進行劃分（fèn）、資金公積金加以（yǐ）轉增資本、增加發行、除權（quán）參考價格等進行引起資（zī）本總數出現（xiàn）革命時，該（gāi）每張淨資本將開展認為作出調（diào）整），本（běn）公司將過去述關於兩個貿易日以下其中一個貿易日起增持青山紙業進行環流股股子，截至青山紙業更加二級市場領域流通券價錢不不可企及前述之每張淨資本，或本公（gōng）司增持有關金額（é）實現普通人幣6000關於萬元（yuán）。與此同時，本公司將實行與此相關相關信息發表無（wú）償，並在增加以持（chí）股（gǔ）份規劃順利完成後的關於六個（gè）月內不進行銷售所增加以持股份，如在關於六個月內進行銷售，則（zé）進行銷售認為流通券所取得的全部資本歸青山紙（zhǐ）業全部。
青（qīng）山紙業控股權分（fèn）置改進具體方案執行結（jié）束後關於首個貿易日起的關於兩個月內，當青山紙業流通券更加二級市（shì）場領（lǐng）域結（jié）案價錢不可企及前述之每張淨資本110％時，本公司將於形成該價錢的貿易日（rì）以（yǐ）下其中一個貿易日在其流通券資本賬戶中澱（diàn）積物普通人幣6000關於萬元以保證以上保持穩定物價具體（tǐ）措施的執行（háng）。
在滿足相關條件時不（bú）執行或是不完（wán）整執行以上認為，本公司將按相關法（fǎ）律規範行政法規的明確要求進行饜（yàn）足青山紙業董（dǒng）事因為這個原因而受到（dào）的破（pò）財，並負責認（rèn）為的法律規範具體責任。”
三、進行環流股董事具備的權力和保得住（zhù）權（quán）力的時段、具體（tǐ）條件和（hé）方法
1、進行環（huán）流股董事（shì）具備的權力
進行環流股董事有（yǒu）法可依具有參加（jiā）馬馬（mǎ）虎（hǔ）虎董事擴大會議暨與此相關董事理事會（huì）的權力（lì），並具有了解權、說道（dào）權、質疑（yí）權（quán）和決定權。依據（jù）《上市公司控股權分置改進進行（háng）管理解決辦法》的明確要求，此次馬馬虎虎董事（shì）擴大（dà）會議暨與此相關董事理事會的研究須知有必要類型決定（dìng）借助，即（jí）除（chú）須經參與此（cǐ）次馬馬虎虎董事擴大會議暨（jì）與此相關董事理事會董事所持決定權的有些關於之（zhī）二上述可以外，還須（xū）經參與此次馬馬虎虎董事擴大會議暨與此相關董事理事會進行環流股董事所（suǒ）持決定權的有些關（guān）於之（zhī）二上述可以。
2、進行環流股董事保得住權力的時段、具體條件（jiàn）和方法
依據《上市公司控股（gǔ）權分置改進進行管理解決辦法》的明確要求，此次馬馬虎虎董事擴大會議暨與此相關（guān）董事（shì）理事會使用工作現場信任投票（piào）、網絡體係信任投票和招生信任投票相聯係起來的決定方（fāng）法，進行環流股（gǔ）董事可在網絡體係信任投票時段內借助上海有（yǒu）價證券貿易（yì）所貿易係統對（duì）此次馬馬虎虎（hǔ）董事擴大會議暨與此相關董事理事會研究動議開展信任投票決定（dìng）。進行環流股董事參與網絡體係信任投票的進行（háng）操作操作（zuò）流程見備件1。
依據（jù）《上市公司控股權分置改進進行管理解決辦法（fǎ）》的（de）明確要求，上市公司馬（mǎ）馬虎虎董（dǒng）事擴大會議暨與此相關董事理事會研究（jiū）控股（gǔ）權分置改進具體方案（àn）的，該上市公司常務董事會應該向進行環流股董事就決定（dìng）控（kòng）股權（quán）分置改進（jìn）具體方案招生信任投票權。因為這個原因，公司全部人員常務董（dǒng）事保持一致可以進行（háng）進行招生人向公司進行（háng）環流股董事招生對此次馬馬虎虎董事（shì）擴大（dà）會議暨與此相關董事理（lǐ）事會研究須知的信任投票權。
公司董（dǒng）事隻得挑選工作現（xiàn）場信任投票、網（wǎng）絡體係信（xìn）任投票和招生信任投票正當中其中一種決定方法，在滿足相關條件時反複信任投票，則依（yī）照工作現場信任投票、招生信任投票和網絡體係信（xìn）任投票的進行先（xiān）鞭次序擇這個進行進行（háng）切實有效決定票（piào）開展進行統計。
（1）在滿（mǎn）足相關條件時相同股（gǔ）子（zǐ）借助工作現場、網絡體係或招生（shēng）信任投票反複信任投票，以工作現場信任投票加以為準；
（2）在滿足相關條件時相同（tóng）股子借助網絡體（tǐ）係或招生信任投（tóu）票反複信任投票，以招生信（xìn）任投票加以為準；
（3）在滿足相關條件時相同股子一（yī）再招生反複信任投票，以最終（zhōng）關於一次招生信任投票加以為準；
（4）在滿足相關條件（jiàn）時相同股子借助網絡體係一再反複信任投（tóu）票，以老大次網絡體（tǐ）係信任投票加以為準。
3、進行環流股董事參（cān）與信任投票決定（dìng）的十分重要性（xìng）
（1）較為有益於進行環（huán）流股董事維護自己受益匪淺不進行接受損害；
（2）較為有益（yì）於進行環流股董事盡可（kě）能全麵表（biǎo）示願望，使者董事權力；
（3）如公（gōng）司控股權分（fèn）置改進具體方案獲此次馬（mǎ）馬虎虎董事擴大會議暨與此相關董事理事會（huì）研究借助，則決定最終結果對未積極參與此次馬馬虎虎董事擴大會議暨與此相關董事理事會信任投票決定或雖積極參與此次馬（mǎ）馬虎虎董事擴大會議暨與此相關董事理事（shì）會信任投票決定但投不敢苟同票或舍命（mìng）票的（de）董事截至目前依舊保（bǎo）持切實有效。
四（sì）、常務董事會招生信（xìn）任投（tóu）票權
為維護中小進行股本者受益匪淺，使中小進行股本者盡可能全麵使者權力並表示自（zì）身的願望，公司常務董事會向全部人員進行環流股（gǔ）董事招生信任投票權。常務董事（shì）會信任投（tóu）票寄托（tuō）招生時段：2006 年12月（yuè）8日至2006 年12月17日（正常化（huà）具體工作日黑黝黝9:00-17:00）。相關招生信任投票的混凝土次（cì）序請詳細公司（sī）於2006 年11月24日發表在（zài）《上海有價證（zhèng）券報》、《有價證（zhèng）券日報》、《有價證（zhèng）券人民日報》及上海有價（jià）證券貿易所網上的《福建省青山紙業股子（zǐ）著名公司常務（wù）董事會信任投票寄托招生函》。
五、理事會參加目標
1、此次馬馬虎虎董事擴大會（huì）議暨與此（cǐ）相（xiàng）關（guān）董事理事會（huì）的控股權計數器日為2006 年12月7日。在（zài）2006 年12月7日貿易正式結束後在中國有價證券計數器預算著名（míng）具體（tǐ）責任公司上海分公司計數器持（chí）續在冊的董事均有關有權（quán）以正式公布的方法參（cān）與此次馬馬虎虎董事擴大會議暨與此相關董事理事會並積極參與決定；
2、無法（fǎ）親（qīn）身參加的董事可寄托進行核準辦事（shì）處人參加理事會和參（cān）與決定（dìng），該受理人不要是公司董事；
3、公司常務董事、有關監事、高等進行管理相（xiàng）關（guān）人員、保舉表示人（rén）、進行證（zhèng）據辯護律師等。
六、參加工作現場理事會計數器須知
1、計數器進行（háng）步驟
參加前述具體條件的保（bǎo）證人董事的合法表示（shì）人持打印（yìn）機構印把子的保證人運營授權打印件、保證人（rén）董事有關賬戶（hù）卡、本身（shēn）體份證到（dào）公（gōng）司操辦計數器進行步驟；若寄托辦事處人參加的，辦事處人應持打印機構印把子的保證人運營授權打印件（jiàn）、合法表示人作為（wéi）的（de）進行核準寄（jì）托書、保證人董事有關賬戶卡和本身體份（fèn）證（zhèng）到公司計數器。參加前述具體條件的（de）任其（qí）自然人董（dǒng）事應加以持股東有關賬戶卡、本身體份證到公司計數器；若寄托辦事處人參（cān）加理事會的，辦事處人應（yīng）加以持股東有關賬戶卡、進行核準寄托（tuō）書和本身體份證到公司計數器。外地董事（shì）能夠借助進行電傳方法計數器。
2、計數器所在地及進行核準寄托書達到所在地
所在（zài）地（dì）：福建省福州市五一國際勞動節北路171號（hào）新（xīn）都會園林（lín）露天廣場16層
福（fú）建省青山紙業股子著名公司常務董事會文牘（dú）處
郵件源（yuán）代碼：350005
3、計數器時段
2006年12月17日前半晌9時（shí）至下半（bàn）晌5時。
4、參加工作現場理事會董事（shì）及董事進行核準辦（bàn）事處人請於（yú）理事會進行首先前半鍾頭內至理事會所在地，並引起高官（guān）顯爵證明書、董（dǒng）事有關賬戶卡、進行核準寄托（tuō）書等複（fù）製件（jiàn），因為核驗入境。
5、聯係信息
公司常務董事會文牘處
取得聯係電話：0591-83367773
進行電傳：0591-87110973
聯 係 人：鄭（zhèng）鳴峰
6、其餘須知
此次馬馬虎虎董事（shì）擴大會（huì）議暨與此相關董事理事會會期預測半晌，參加工作現場理事（shì）會（huì）的董事食宿、運輸（shū）量花消（xiāo）持續自理。
福建省青山紙（zhǐ）業股子（zǐ）著名公司常（cháng）務董事會
二〇〇關於六（liù）年（nián）關於十二月五日
備件1： 進行股本者參與網（wǎng）絡（luò）體係信任投（tóu）票的進行操作操作流程
一、信（xìn）任投票進行（háng）操作
1、信任投票源代碼
2、決定動議
3、決定觀點（diǎn）
4、貿易大方向：均為購買
二、信（xìn）任投票舉例來說
1、控股權計數器日具有“青山紙業”A 股的（de）進（jìn）行股本者，對公司研究控股權分置改進具體方案的動議投進行讚（zàn）許票，其申報如下：
2、如某（mǒu）進行股本（běn）者對公司控股權分（fèn）置（zhì）改進（jìn）具體方案的動議投（tóu）不敢苟同票，隻需將申報有關股數成為2 股，其餘申報具體內容雷同：
三、信任投票進行理會須知
1、董事在工作（zuò）現場信任投票、寄托常務董事（shì）會信任投票、網絡體係信任投票關（guān）於三種方（fāng）法隻得挑選在這（zhè）當中其中（zhōng）一種使者決定權。針對反（fǎn）複信任投（tóu）票，則（zé）依照工作現場信任投票、寄托（tuō）常務董事會信任（rèn）投票（piào）和（hé）網絡體係信（xìn）任投（tóu）票的進行先鞭（biān）次序擇這（zhè）個進行進行切實有效決定票開展進行統計。
2、借助貿易係統對控股權分置改進具體方案信任投票時，對相同（tóng）動議的信任投票無法一（yī）再開展決定申報，一再申報的，以老大次申報加以為準。對不合合以上具體要求的申報將進行進行（háng）較為空空申報，不參加（jiā）決定進（jìn）行統計。
3、董事在網絡體（tǐ）係信任投票階段，應高速信任投票，使不得決定最終整天信任（rèn）投票。
備件2：
福建省青山紙（zhǐ）業股子著名公司2006 年其次次（cì）馬馬虎（hǔ）虎董事擴大會議暨與此相關董事理事會進行核準寄（jì）托書
茲進行核（hé）準寄托 男士（女史）表示（shì）我機構（個人（rén）自身）參加福（fú）建省青山紙業股子著名公司控（kòng）股權分置改進馬馬虎虎董事擴大會議暨與此相關董事理事會，並依照這陣兒決（jué）定觀點進行代替使者決定權。
本機構（個人自身）對理事會動議《福建省青山紙業股（gǔ）子著名公司控股權分置改進（jìn）具體方案》的決定觀點是：進行讚許（）；不（bú）敢苟同（）；舍命（mìng）（）。
寄（jì）托人（rén）對受理人的進行核準進行領導以（yǐ）在（zài）“進行讚許”、“不敢苟同”、“舍命”認為括號（hào）內填空 “√” 加以為準，對相同項決定案，不可有關於（yú）多項進行核準進行領導。在滿足相關條件時寄托人（rén）對相（xiàng）關決定案的（de）決定未作混凝土（tǔ）進行領（lǐng）導或是（shì）對相同項（xiàng）決定案有關於多項進行核準（zhǔn）進行領導的，則受理人（rén）可自動斟酌作出決定對以上決定案或有關於多項進行核準（zhǔn）進行領導的（de）決定案的信任投票決定。
本進行核準寄托的切實（shí）有效期：自本進行核準寄托牙簽署之（zhī）日至（zhì）此次馬馬虎虎（hǔ）董事擴大（dà）會議暨與此相關董事理事會正式結束
寄托（tuō）人簽署：
寄托（tuō）身（shēn）體（tǐ）份證號子：
寄托人具（jù）有有關股數：
寄托人董事帳號：
受理人（簽（qiān）署)：
受理身體份證號子（zǐ）：
寄托日子：2006 年 月 日
（此進行核準寄托書夾子、打印或按上述說明書決定均切實有效；機（jī）構寄托須打印機構（gòu）印把子）
