本公司及常務董事會全部人員分子確保通知書具體內容其實、更（gèng）加準確和更為完整（zhěng），並對通知書（shū）正當中任（rèn）意一種相關情況較為虛幻（huàn）記敘、有（yǒu）關誤導性陳述或重要掛一漏萬負責具體責任。
十分重要具體內容提醒：
1、此次理事會無打倒或進行修改發起的狀況（kuàng）
2、此次理事會（huì）無新發起正式提交決定
一、理事會發展和（hé）參加狀況
山東博匯紙業股子著名公司2007年老大次（cì）馬馬虎虎（hǔ）董事（shì）擴大會議（yì）於2007年1月9日（rì）在本公司理事會室工作現場（chǎng）發展（zhǎn），理事會由公司常務董事會發展，公司常務董事長楊延良男士（shì）管理此次理事會。參（cān）加理事會的有決（jué）定（dìng）權的股子（zǐ）公司董（dǒng）事或是辦事處人共4人，表示股子138，449，724股，占公司總資本28，080關於萬股的49.31%。公司常務董事、有關監事和高（gāo）等進行管理相關人員出席了理事會，參加《公法律解釋》及（jí）《公司條例》的明確要求（qiú），理事會發展法定、切實有（yǒu）效。
二、發起研究狀況
經擴大會議（yì）研究，理事會以簽到信任投（tóu）票決定的方法，借助了如下動議：
(一) 研究借助《關於公司與淄博（bó）歐格登博匯熱電著名（míng）公司草（cǎo）簽<供用水較為（wéi）條約>、<供用水蒸氣較為條（tiáo）約>的動議》
關於（yú）該項動（dòng）議決（jué）定最（zuì）終結果如下（xià）：可（kě）以36，271，143股（關聯董（dǒng）事山東博集中團著名公司避開決定），占參（cān）加理事會非（fēi）關（guān）聯董事有（yǒu）決定權股子的100%；不敢苟同0股；舍命0股。
(二) 研究借助《關於公司與（yǔ）山東天源熱（rè）電著（zhe）名公司草（cǎo）簽<供（gòng）用水較為條約>、<供用水蒸氣較為條約>的動議》
關於該項動議決定最終結果如下：可以36，271，143股（關聯（lián）董事山東博集中團（tuán）著名公（gōng）司避開（kāi）決（jué）定），占參加理（lǐ）事會非關聯董事有決定權股子的100%；不敢苟同0股；舍命0股。
(三) 研究借助《關於可以公司控股（gǔ）公司子公司—淄較為天大華紙業著名公司發展（zhǎn）常務董事原審議淄較為天大華紙業著名公（gōng）司與山東天源熱電著名公司草簽<供（gòng）用水（shuǐ）較為條約>、<供（gòng）用水蒸氣較為條約>的動議》
關於該項動議決定最（zuì）終結（jié）果如下（xià）：可以36，271，143股（關聯董事山東博集中團著名公司避開決定），占（zhàn）參加理事會非關聯董事有決定權股子的100%；不敢苟同0股；舍命0股。
(四) 研究借助（zhù）《關於（yú）續聘中瑞華恒信進行核算師姆務（wù）全部限公司（sī）為公司2006十二個月進（jìn）行鉤稽單位的動議》
關於該項動議決定最終結果如下：可以138，449，724股，占參加此（cǐ）次理事會切實有效決定權股子的（de）100%；不敢苟同0股；舍命0股。
(五) 研究借助《關於為控股公司子公司—淄（zī）較為天大（dà）華紙業著名公（gōng）司2007年（nián）給予銀行家貼息貸（dài）款保護的動議》
關於該項（xiàng）動議決定最終結果如下：可（kě）以138，449，724股，占參加此次理事會切實有（yǒu）效決定權股子（zǐ）的100%；不敢苟同0股；舍命0股。
三、辯護律師進行證據狀況
此次董事擴大會議邀請了北京市君致辯（biàn）護律（lǜ）師做生活（huó）所王海青辯護律師開展工作現場進（jìn）行（háng）證據（jù），並作為了法律規範觀點書（shū），覺得：公司2007年老大次馬馬虎虎董事擴大會議的發展、發展次（cì）序參加《公法律解釋》和《公司條例》之明確要求；參加公司2007年老大次馬馬虎虎董事擴大會議的相關人員輩數兒（ér）法定切實有效；公司2007年（nián）老大（dà）次馬馬虎虎董事（shì）擴大會（huì）議的決定次序參加《公法律解釋》和《公司條例》之（zhī）明確要（yào）求；董事擴大會（huì）議借助的各隊（duì）決定法定切實有效。
四、複查文獻
（一）山東博（bó）匯（huì）紙業股子著名公司2007年老大次馬馬虎虎董事擴大會議決定。
（二（èr））北京市君致辯護律師做生活所關於山東博匯紙（zhǐ）業（yè）股子著名公司2007年老（lǎo）大（dà）次馬馬虎虎（hǔ）董事擴大會議的法律（lǜ）規（guī）範觀點（diǎn）書。
特別（bié）通知書。
山東博匯紙業股子（zǐ）著名公司常務董事會
2007年1月9日
