金城造紙（zhǐ）術股子著名公司第六（liù）屆（jiè）常務董（dǒng）事會第十二七次理事會（huì）於2007年4月4日（rì）在公司理事會室發展，理事會發表於2007年3月30日以（yǐ）進行電傳及達到的方法交公司全（quán）部人員常（cháng）務董事。此次（cì）理事會應到常務（wù）董（dǒng）事11名（míng），持續實到常務董事9名，常務董事張丙坤、盧京陽、陸劍斌、薑（jiāng）秋雷、高成軍、呂立、薑歐、程春梅（méi）、李靜參加了理事會，常務董（dǒng）事黃曉譽、宋彥因出勤不能參與理事會，參加（jiā）《公法律（lǜ）解釋》和《公司條例》的（de）相關明確要求。理事會由常務董事長張丙坤管理。到會常務（wù）董（dǒng）事以9票可以，0票不敢苟同，0票舍命研（yán）究借助了《關於公司作出（chū）調整重要進行核算（suàn）大（dà）過（guò）的動議》。現將相關須（xū）知通知書如下：

　　一、常務（wù）董事會關（guān）於重（chóng）要進行（háng）核（hé）算大過須知的自然界及原因的作出說明

　　2006年（nián）8月公司（sī）結合後，為的是（shì）得知家私，公司對自（zì）己（jǐ）的資本及開展經營景象開展（zhǎn）了各個（gè）方麵進（jìn）一（yī）步（bù）研究的自糾自查，察覺到公司（sī）過去十（shí）二（èr）個（gè）月仍然（rán）存在重要進行核算大過。

　　1、公司2004年12月（yuè）31日對庫存開展了關於一次各（gè）個方麵盤貨，盤貨最終（zhōng）結果（guǒ）進行記錄庫存盤虧約18600關於（yú）萬元，但未開展帳務作出調整。

　　2、公司2004年未收入花消約1370關於萬元，2005年未收入（rù）花（huā）消約646關於萬元（yuán）。

　　3、持續應收分公司對（duì）外銷售紙款933關（guān）於萬元（yuán），寄托金（jīn）城派遣所接受的2001十二個月受到（dào）費1257關於萬元，在接受（shòu）222關於萬元後，其它1035關於萬元因為接受高難度大，金城派（pài）遣所僅此而已責（zé）任政府（fǔ）接受，公司自身責任政府接受後，因借款戶公館及具體工作改變（biàn），束手無策聯係，也始終不能接受，應在2004年溝滿濠平計提壞賬做好準（zhǔn）備。

　　4、2005進行幼年提意思（sī）意思406關於萬元。

　　5、2005年木漿少持續結轉（zhuǎn）出（chū）庫413關於萬（wàn）元，多提進行貶值320關於萬元。

　　6、公司2002年為錦州（zhōu）彩（cǎi）練酚（fēn）醛塑料集團公司塑膠成品著名公司在沈陽中信銀行家（jiā）的貼息貸款1000關（guān）於萬元、2004年為深（shēn）圳惕威通訊著名公司在國計民生銀行家(12.40,-0.15,-1.20%)深圳進行部（bù）門的貼息（xī）貸款3400關於萬元各自給予相關具體（tǐ）責任保護。以上貼息貸款屆時後錦州彩練（liàn）酚醛塑料集團公司塑膠成品著名公司、深圳惕威通訊著（zhe）名公司不能按時進行歸還（hái），債務銀行（háng）家連三（sān）並四投訴，2005年沈（shěn）陽高中級普通人董（dǒng）事會、深圳市高（gāo）中（zhōng）級普通人董事會（huì）各自編成決定，決定公司負責認為的相關具體責任（rèn），公司未在2005年計提認（rèn）為的（de）預測負債累累4400關於萬元（yuán）。

　　導致以上重要進行核算大過的原（yuán）因重點是因為（wéi）那時公司一部分具體環節內控軟（ruǎn）綿綿（mián），與此相關相關人員變化（huà）一再，材料完成交接困難，相關進行步驟進行記錄不更為完整。

　　二（èr）、重要進行核算大過對本期財務管理景象和管理成（chéng）果的產生相應作用（yòng）

　　以上重要進行核算大過將進一步降（jiàng）低2006年期初未（wèi）進行劃分淨利潤約27437關於萬元，公司2005年十二（èr）個月（yuè）純利潤將進一步降低約5545關於萬元。

　　三、公司邀請北京天華中興致計師姆務全部限具體責任公司對2006年十二個月（yuè）財務管理表格（gé）開展進行鉤稽，作出調整後（hòu）的財務管（guǎn）理相關數值在（zài）公司2006年（nián）十二個月曉以大義中一同發表。

　　四、司常務董事會、有關監事會及進行相（xiàng）信常務董事關於（yú）進行核算（suàn）大過作出調整的觀點

　　公司常務董事會覺得：公司對以上進行核算大過的作出調整（zhěng）是一定的，無助於於使原有水平上升公（gōng）司進行核算相關信息質（zhì）量，其實、目的物的體現公司財務（wù）管理景象。

　　公司有關監事會覺（jiào）得：以上進行核算大過的作出調整參加國度正式發布的《企業

　　進行（háng）核算審美觀》和《企業進行核算（suàn）規章製度》的相關明確要求。經作出調整後的表格（gé），在全部重要層麵將公允（yǔn）地體現曉以大義期內公司的財（cái）務管理景象及管理成果。

　　公司進行相信常務董事程春梅、宋彥、李靜開展需要前認同出現表了進（jìn）行相信

　　觀點，覺得：公司自糾自查無助於於使原有水平上升（shēng）進行核算相關信息質量，無助於於相對更（gèng）好地使內容更加完整公司外部進行（háng）控製規章製度（dù），對此次自（zì）糾自查察覺到的實際問題，公司須盡快加以解決采用相應（yīng）辦法解（jiě）決並（bìng）無疑發表。與此同時（shí）具體要求公司從（cóng）嚴依（yī）照公法律解釋、上市（shì）平整及進行核算審美觀符合規（guī）範運行。

　　特別通知書

　　金城造紙術（shù）股子著名公司董 事 會

　　2007年4月4日