本公（gōng）司及常務董事會全部人（rén）員分子確保相關信息（xī）發表的具體內容其實（shí）、更加準確、更為完整，並未（wèi）較為虛幻記敘，有關誤導性陳述或（huò）重要掛一漏萬。

　　本公司定為（wéi）2007年4月（yuè）30日發（fā）展2006十二個月董事擴（kuò）大會（huì）議（yì），相關理事會須知的發表已於2007年4月（yuè）10日及2007年4月21日在《上海有價證券報》、《有價證券（quàn）人民（mín）日報》和巨潮資訊網站開（kāi）展了通知書。

　　因為公（gōng）司相關相關（guān）人員具體工（gōng）作進行錯誤，進行引起公司（sī）關於第四屆常務董事會關於三（sān）位進行相信常務（wù）董事進（jìn）行遴選人相關認真審（shěn）核材料不能盡快更為完整達到貿易所，在（zài）2007年（nián）4月（yuè）26日事（shì）先無法順（shùn）利完成發展董事擴大會議事先的與此相關認真審（shěn）核具體工作，需（xū）要（yào）公司2006十二個月董事擴（kuò）大會（huì）議無法按時開（kāi）展。依據《公司條例》、《上市公（gōng）司董事擴大會議討論平整》和《深圳有價證券貿易（yì）所流通（tōng）券上市平整》等相關明確要求，經公司（sī）常務（wù）董事會深入研究，作（zuò）出決（jué）定選舉發展2006十二個月董事擴大（dà）會議，理事會發展時段定在2007年（nián）5月10日前半晌10點，理事會其餘須知進行穩定，針對公（gōng）司的進行錯誤（wù），公司特向（xiàng）眾多董事發表（biǎo）透徹的陪（péi）罪（zuì）。

　　寧夏（xià）美利紙業( 16.61,0.31,1.90%)股子著名公司

　　常務董事會

　　2007年4月25日（rì）