有價證券源代碼：600103 流通券進行縮寫：青山紙業 號碼：臨2007-013
福建省青山紙業股子（zǐ）著名公司2006十（shí）二個月董事擴大會議決定通知書（shū）
本公司及常務董事會全部人員分子確保通知（zhī）書具體內容的（de）其實、更（gèng）加準確和更為完整，對通知書的較為虛幻記（jì）敘、有關誤導性陳述或是重要掛一漏萬負相關（guān）具體責任。
一、十分重要具體內容提醒
1、此次理（lǐ）事（shì）會不仍然存在打倒發起的（de）狀況；
2、此（cǐ）次理事（shì）會不（bú）仍然存在進行（háng）修改發起的狀況；
3、此次理（lǐ）事會無新發起正式提交決定（dìng）的狀況；
二、理事會發展和參加狀況
福建省青山紙業股（gǔ）子著名公司(這陣兒進行縮寫“公（gōng）司”)常務董事會於2007年4月13日（rì）在《中國有價證券報》、《上海（hǎi）有價（jià）證（zhèng）券報》和上海有價證券貿易所網站上向全部（bù）人員董事進行問題關於發展公司2006十二個月董事擴大會議的發表。
此次理事會於2007年5月（yuè）15日在福州五一國際勞（láo）動節北（běi）路171號新都會園林露天廣場公司福州支（zhī）部理事會室發展，理事會由常務董事長劉天金男（nán）士管（guǎn）理。參與（yǔ）決定的董事或董事進行核準表示共11人，所（suǒ）加（jiā）以持股份說道295,946,194股，占公司有（yǒu）決定權股子總和的27.87%，參加《公法律解釋》和《公司條例》的相關（guān）明確要求（qiú）。公司一部分常務董事、有關（guān）監事、高等進行管理相關人員及（jí）公司邀請的辯護律（lǜ）師參加了此次理事會。
三、理（lǐ）事會動議研究狀況
此次理（lǐ）事會以簽到信任投票方法決定借助了如下決定：
1、研究借助了（le）《公司2006年十二個月曉以大義》及進行簡（jiǎn）介（jiè）
可以295,946,194股，占參加擴大會議有決定權股子的100%，不敢苟同0股（gǔ），舍（shě）命0股。
2、研究借助了（le）《公司2006十二個（gè）月財務（wù）管理預算曉以大義》
可以295,946,194股，占參加擴大會議有決定權股子的100%，不敢苟同0股，舍命0股。
3、研（yán）究借助了《公司2006十二個月淨利潤進行（háng）劃分專案》
經（jīng）福建華興著名具體責任進行核算師姆務所進行鉤稽，公司2006十二個月（yuè）達成純利潤11,092,045.29元，依據《公司條例》明確要求，需要10%合法盈（yíng）利公積金1,088,843.32元隨後，增長年頭未進行劃分淨利潤312,754,445.60元，2006年底（dǐ）可供全部人員董（dǒng）事（shì）進行劃分的（de）未（wèi）進行劃分淨利潤為322,757,647.57元。為認為公司持續發展和（hé）董事受（shòu）益（yì）匪淺，由於公司2006十二個月達成的淨利潤總數較少，及當前核心項目開展建設（shè）及過去持續發展的資本有必要（yào），2006十二個月公司擬不開展淨（jìng）利潤進行劃分和公（gōng）積金加以轉增資（zī）本，可進行劃分淨利潤持續結轉下（xià）十二個月。
未進行劃分淨利潤重點用處及采用（yòng）規劃：依據（jù）公（gōng）司中長時（shí）間持續發展計劃及（jí）“菲涅耳五”開展（zhǎn）建設主要目標，公司最近一段（duàn）時間興建及籌建的核心要點技改具體項目及“160關於萬畝（mǔ）林紙緊密化學（xué）工業程”，共需（xū）資（zī）本約18關於億元，當前已（yǐ）合計順利完成技改具體項目（mù）進行股本5.0941關於億（yì）元，工（gōng）業具體項目進行股本近2關於億元。出於這個原因，公司（sī）現在已有的未進行劃分淨利潤將（jiāng）規劃可用於以上技術升級改造及“林紙緊密化” 具體項目。
可以295,946,194股，占參加擴（kuò）大會議（yì）有決定權股（gǔ）子的100%，不敢苟同0股，舍命0股。
4、研究借（jiè）助了《公（gōng）司進行相信常（cháng）務董事2006十二個月進行首告曉（xiǎo）以大義》
可以295,946,194股，占參加擴大會議有決（jué）定權股子的100%，不敢（gǎn）苟同（tóng）0股（gǔ），舍命0股。
5、研究借助了《公司2006十二個月常務董事會（huì）具體工作曉以大義（yì）》
可以295,946,194股，占參加擴（kuò）大會議有決定權股子的100%，不敢苟同0股（gǔ），舍命0股。
6、研究（jiū）借助了《公司2006十二個月有關監事會具體工作曉以大（dà）義》
可以295,946,194股，占參（cān）加擴大會議有決定權股子的100%，不敢苟同0股，舍命0股。
7、研究借（jiè）助了《關於進行核準（zhǔn）公司向經濟單位提（tí）出申（shēn）請2007十二個月整體授信總數度的動議（yì）》
公司2007十二個月擬向每家（jiā）商業（yè）領域銀行（háng）家（經濟單位）提出申請的整體授信總數度為64,000關於萬元，混凝土為：
(1)運輸量銀行家福州台江（jiāng）劃（huá）分 5,000關於（yú）萬元，限期年份半；
(2)增光銀（yín）行家福州南門劃分 5,000關於萬元，限期（qī）年份；
(3)興（xìng）業銀行家福州大（dà）中樓劃分 3,000關於萬元（yuán），限期年份；
(4)招標銀行家福州古田劃分 1,000關於萬元，限期年份；
(5)中（zhōng）國工商界銀行家沙（shā）縣青州劃（huá）分 40,000關於萬元,限期（qī）年（nián）份；
(6)中國開展建設銀行家沙（shā）縣劃分 5,000關於萬元（yuán）,限期年份；
(7)中國銀行（háng）家沙縣劃分 5,000關於萬元（不含高強瓦（wǎ）楞紙具體項目貼息貸款8,000關於萬元）,限期年份。
公司可在（zài）以（yǐ）上整（zhěng）體授信（xìn）額度（dù）內時刻提出申請貸款（含普通人幣進行起伏資本貼息貸款，預算籌融資業務範圍，單據業務範圍）等；高強瓦楞紙技改具（jù）體項目貼息貸款按原（yuán）簽署較為（wéi）條約的規劃開（kāi）展貸款。授信額度切實有效期除尤其貼標簽（qiān）外均自老大筆貼息貸款進行起點日算起至下年份度與之對應日止。
可以295,946,194股，占參加（jiā）擴大會議（yì）有決定權股子的100%，不敢苟同0股，舍命0股。
8、研究借助了《關於公司提出申請將一部分（fèn）較為正常資本按報關破財采用相應辦（bàn）法解決的動議（yì）》
此次（cì）報關較為正常（cháng）資本共141台，原值合計994756.49元（yuán），已提進行貶（biǎn）值761081.84元，報關破（pò）財合計233674.65元。
可以295,946,194股，占參加擴大會議有（yǒu）決定權股子的100%，不敢苟同0股，舍命（mìng）0股。
9、研究借助（zhù）了《關（guān）於屈指可數決定計提壞賬做好準備的動（dòng）議》
由於公部長期不能取得中國（guó）高科技全球範圍托拉斯進行股本著名公司財務管理相關信息材料（liào），依據較為謹飭性全麵考慮，2006年接著按屈指可數決定法計提40%壞賬做好準備2620.80關於萬元, 即該須（xū）知合計（jì）計提了85%壞賬做好準備5569.20關於萬元；麵向福建省青耀紙業著名公司缺乏公司持續應收帳款8,707,879.53元，由（yóu）於對該公司（sī）財務管理景象的作出判斷，公司例如較為謹飭（chì）性更（gèng）與絕對（duì），按屈指可數決（jué）定法計（jì）提30%壞帳做好準備2,612,363.86元。中科信進行詞訟推進情況詳（xiáng）細公司通知書。
可以295,946,194股（gǔ），占參加擴（kuò）大會議有決定權（quán）股子的100%，不敢苟同0股，舍命0股。
10、研究借助了《關（guān）於接著落實通常（cháng）關聯貿易與此相關議定書（shū）的動議》
為確保公司通常生產開展（zhǎn）經營具體（tǐ）工作的正常化開始進行，從當前公司與大董事彼此之間關聯貿易的很有必（bì）要性和接連不斷性進行著手，2007年，公司擬接著落實與青州造紙術原訂（dìng）約的關聯貿易與此相關議定書（進行補語進（jìn）行改訂後（hòu）的從其（qí）明確要求）。混凝土議定書包含：
(1)堿產品受理進行加工：按2005年1月，雙邊訂約的《寄托進行加工液堿產（chǎn）品議定書》，液堿產品由原對外銷售業務範圍成為寄托進行加工業務範圍，公司接受進行加工費，收款（kuǎn）規範標準仍按603元/噸(不含稅)預算。
(2)電、水、水蒸氣、縮減大氣翻譯：按 2002年雙邊訂約（yuē）的《水、電、汽等產品翻譯議（yì）定書》落實，在這當中電價按2005年1月雙邊訂（dìng）約的《關於作出調整（zhěng）輸（shū）送價錢的議定書》規範標準落（luò）實，即0.37元（yuán）/度（dù）（不含稅）。
(3)雨水采用相應辦法解決：依據雙邊簽署的《水、電、汽等產品翻譯議定書》，青州造紙術按明確要求每一年向公司進行繳納雨水采用相應辦法解決費（按（àn）雨水采（cǎi）用相應辦法解決真實情況費用成本（běn）預算）。
(4)漿板及液漿翻譯（yì）：按 2003年雙邊重複訂約的《木料、漿板翻譯議定書》落實，青州（zhōu）造紙術向公司給予的液漿、漿板價錢按青州造紙術向其進行（háng）銷售商或（huò）大（dà）客戶供貨的真實情況（kuàng）市場領域對外銷售價（jià）錢進行計算。
(5)其（qí）餘關聯貿易：落實雙（shuāng）邊接二連三訂約的（de）《整體服務議定書》、《集體花（huā）消分配（pèi）議定書》，接受和進行繳納相關保安、消防工作、工作、檢修、群體（tǐ）、病院等（děng）花消，檢修所有必要的原輔材料，由公司提供（gòng）按真實情況費用成（chéng）本預算。
上述關聯貿易預測2007年出（chū）現額與（yǔ）2006年大（dà）體上雷同。
公司關聯董事福建省青州造紙術（shù）著名具（jù）體責任公司避開決定。
本動議可以（yǐ）210,266,194股，不敢苟同（tóng）0股，舍命0股。可以票占（zhàn）參加（jiā）理事會的非關聯董事所加（jiā）以持股份數的100%。
11、研究借助了《關於邀請（qǐng）進行鉤稽進行核算師姆務騷情賦骨（gǔ）決定其十二（èr）個月進行鉤稽待遇的動議》
可以（yǐ）接著（zhe）邀請福建華興著名（míng）具體責任進行（háng）核算師姆務關於（yú）所為公司2007十二個月財務（wù）管理進行鉤稽單位，十二個月進行鉤稽花消為陸拾關於萬（wàn）元普通人幣(含控股（gǔ）公司子公司進行鉤稽（jī）花消（xiāo）)。
可以295,946,194股，占參加（jiā）擴大會議有決定權股子的100%，不敢苟同0股，舍命（mìng）0股。
12、研究借助（zhù）了《關於公司控股權分置（zhì）改進與此相關花消衝減資金公積金的動議》
公司控股權分置改進具體方（fāng）案已於2006年12月（yuè）27日執行結束。在此次股回頭（tóu）程中，公司負責的控股權分置改進與此相關花消累計3423895.66元。依據公（gōng）共財政部對中國證監會進行問題的《關於上市公司股改花消進行（háng）核算（suàn）采用相應辦法解決的複函》（財會便[2006]10號）及繳納所（suǒ）《上市（shì）公司（sī）控股權分置改進具體工作（zuò）備忘錄第8號（hào）》文第11條之明確要求，上市公司負責的股改（gǎi）與此相關花消進行核算核計上可直來直去衝減資金公積。出於這個原因，公司相對擬將（jiāng）以上3423895.66元（yuán）直來直去衝減資金公積金。
可以295,946,194股，占參加擴大會議有決定（dìng）權股子的100%，不敢苟同（tóng）0股，舍命0股。
13、研究借助了《關於進行股（gǔ）本開展建設500tds/d堿招生爐（lú）以及其提供配套支持係統的動（dòng）議》
因（yīn）為公司現在已有的堿招生（shēng）爐設備衰老，依據生產更為安全和符合製漿實際能力提供配套支持的（de）有必（bì）要，可以公司開展（zhǎn）建設關於一台新的堿招生爐以及其認為提供配套（tào）支持係統。開（kāi）展建設整體規模為（wéi）日采用相（xiàng）應辦法解決500tds/d固形物，在2#作為站開（kāi）展技術升級（jí）改造並增添約20t/h的作為實際能力。
可以295,946,194股（gǔ），占參加擴大（dà）會議有決定權股子的100%，不（bú）敢苟同0股，舍命0股。
14、以不斷積累信任投票（piào）決定方法研究借助了《關於進（jìn）行替換一部分常務董事（shì）的動議》
可以林劍、林光鬆、陳守勤因具體工作變（biàn）化（huà）原因辭職公司常務董事職（zhí）位，並進行選讀肖沃根、雷世俊、吳冰文（wén）關於三（sān）位（wèi）男士為公司關於五屆常務董事會就職（zhí）常務（wù）董（dǒng）事，預備期與本年度常務董事會預備期保持一致。(肖沃根、雷世俊、吳冰文關（guān）於三位常務董事履曆（lì）表詳細2007年4月13日公司發表在（zài）繳納所網站（zhàn）及《上海有（yǒu）價證券報》上的“福建省青山紙業（yè）股子著名公司關於五（wǔ）屆關於十三次常務董事會決定通知書（shū）”)
決定最（zuì）終結果：
(1)肖（xiāo）沃（wò）根：取得決定權295,946,194股（gǔ），占參（cān）加擴（kuò）大（dà）會議有決定權股子的100%。
(2)雷世俊：取得（dé）決定權295,946,194股，占參加擴大會議有決定權股子的100%。
(3)吳冰文：取得決（jué）定（dìng）權295,946,194股（gǔ），占參加擴大會議有決定權股子的100%。
公（gōng）司對林劍（jiàn）、林光鬆、陳（chén）守（shǒu）勤（qín）關於三位男士（shì）在認為公司常務董事階段的具體工作和呈獻表明認為。
15、研究借助了《關於改變公司計數器資金的動議》
由於公司因控股權分（fèn）置改進出現的資本變化，依據相關明（míng）確要求，可以公司向福建省工商界（jiè）行政機構（gòu）進行（háng）管理局提出（chū）申請計數器資（zī）金改變進行步驟，計數器資金由706,300,000元改變為1,061,841,600元。
可以295,946,194股，占參加擴大（dà）會議有決定（dìng）權股（gǔ）子的100%，不敢苟同0股（gǔ），舍命0股。
16、研究借助了《公（gōng）司條例》(修正案)
因公司執行控股權分置改進、加以轉增股子出現的資（zī）本變化及屈指可數（shù）董事靈活出現革命，《公司條例》一部（bù）分條目認為（wéi）進行修改如下（xià）：
(1)公司條例其次條 公司計數器具體稱謂、公館和計數器資金 進行修改為：
公司（sī）中文具體稱謂：福建省（shěng）青山紙業股子著名公（gōng）司
公司英文具體稱（chēng）謂：Fujian Qingshan Paper Industry Co.,Ltd.
公（gōng）司公（gōng）館：福州市（shì）五一國際勞動節北路171號新都會園林露天（tiān）廣場16層
郵件源代碼：350005
公司（sī）計數器資金：普通人幣（bì）1,061,841,600元
計數器計數器所（suǒ）在地：福（fú）建省工商界行政機（jī）構進行（háng）管理局
公（gōng）法（fǎ）律解釋人運營授權計（jì）數器號（hào）：3500001001609
(2)公司條例關於第四條 進行修改為：
公司於1997年6月4歐羅（luó）巴洲中國有（yǒu）價證券開展監督進行管理國務委員會（huì）（這陣兒（ér）進行縮寫中國證監會）正式批準，頭一回向社會層麵（miàn）群眾發表普通人幣普通（tōng）股8000關於萬股，於1997年6月（yuè）27日在福（fú）建（jiàn）省工商界行政機構進（jìn）行管理局操辦了計數器（qì）資（zī）金的改變計數器進行步驟，並於1997年7月3日在上海有（yǒu）價證券貿易所上市上市。
公司於1999年7月7歐羅巴（bā）洲中國有價證券開（kāi）展（zhǎn）監督進行管理國務（wù）委員會審定，向全部人員董事叫賣6371關於萬股普通股。在這當中向保（bǎo）證人股董事叫賣1220關於萬股，向外部員工股董事叫賣2751關於萬（wàn）股，向社（shè）會層麵群眾股董事叫賣2400關於萬股。向（xiàng）社會（huì）層麵群眾股董事叫賣（mài）的2400關於萬股已（yǐ）於1999年9月15日上市（shì）進行環流。
公司於2000年（nián）8月29歐（ōu）羅巴洲2000十二個月其次次馬馬虎（hǔ）虎董事擴大會議研究借助，以本公司1999年底總資本35315關於萬股（gǔ）為（wéi）基礎，向全部人（rén）員董事執行（háng）每10股送2股（gǔ）加以轉增8股，持續派送的紅股及加以轉增股子可進行環流股子22321關於萬股已於2000年9月6日上（shàng）市進（jìn）行環（huán）流。
公（gōng）司於2006年12月18歐羅（luó）巴洲2006年其次次馬馬（mǎ）虎虎董事擴大會議暨控股權分置改進與此相關董事原審議借助，使用公（gōng）司（sī）資金公積金加以轉增資本開展控股權分置改進，即以公司總資本70630關於（yú）萬股為基礎，向（xiàng）進行環流股董事執行每10股（gǔ）加以轉增4股（gǔ），非（fēi）進行環流股董事所加以持股份這個取得上市進行環（huán）流權，進行環流股加以轉增股子17856.8關（guān）於萬股於（yú）2006年12月27日上（shàng）市進（jìn）行環（huán）流。對價落實後公（gōng）司總資本為（wéi）88486.8關（guān）於萬股。
公司（sī）於2006年12月31歐羅巴洲2006年老（lǎo）三次馬馬虎（hǔ）虎董（dǒng）事擴大會議研究借助，以公司股改後總資本88486.8關於萬股為基礎，以資金公積金加以轉增資本方法向（xiàng）全部人員董事執行每10股加以轉增2股，加以轉增股子17697.36關於萬股於（yú）2007年1月19日上市進行（háng）環流。公司總（zǒng）資本增添至1,061,841,600股。
(3)公司條例第十二八條 進行修改為：
1997年6月4日公司經正式批準發表普通股總和（hé）為28,944關於萬股，1999年7月7歐羅巴洲審定向全部人員董事叫賣普通（tōng）股6,371關於（yú）萬股。2000年8月29歐（ōu）羅巴洲2000十二個月其次次馬馬虎虎董事擴（kuò）大會議研究借助向全部人員（yuán）董事（shì）執行每10股送2股加以轉增8股。2006年12月18歐羅巴洲（zhōu）2006年其次次（cì）馬馬虎虎董事擴大會議暨控股權分置改進與此相關董事原審議借助以資金（jīn）公積金加以轉增資本方法向進行環流股董事執行每10股（gǔ）加以轉增4股。2006年12月（yuè）31歐羅巴洲2006年老三次馬馬虎虎（hǔ）董事擴大會議研究借助以資金公積金加以轉增資本方法向全部人員董事執行每10股加以轉增2股，現在已有的普通股總和為1,061,841,600股。
2001年11月22日，公司老大（dà）大董事福建（jiàn）省青州造紙術著名具體責任公司將所加以（yǐ）持股份正當中（zhōng）8860關於萬股各自出讓給福建省南紙（zhǐ）股子著名公司7,000關於萬股及福建有關星（xīng）光造紙術集團公司公司1860關於萬股。2002年6月19日，關於第四大董事福建省輕紡（fǎng）(控股（gǔ）公司)著名具體（tǐ）責任公司將其（qí）具有本公司的2400關於萬股公有保（bǎo）證人股（gǔ）調撥給（gěi）福建省金皇進行零錢公司。2003年（nián）10月23日，第六大董事福建有（yǒu）關星光造紙術集（jí）團（tuán）公（gōng）司公司（sī）將其具有本公司的1860關於萬股公有（yǒu）保證人股調撥給福建省輕紡(控股公司)著名具體責任公司。2006年11月24日，第五大董事福建華興托拉斯進行（háng）股本公司將其具有1338關於萬股出（chū）讓給福建省鹽業公司。
公司（sī）重點董事及加以（yǐ）持股（gǔ）狀況如下：福建省青州造紙術著名具體責任公司具有8568關於萬股，占公司股子總和的8.07%；福建省南紙股子著名公司具有8400關（guān）於（yú）萬股，占公司股子總和的（de）7.91%；國（guó）投機倒把輕著（zhe）名公司具有7012.8關於（yú）萬股，占公（gōng）司股子（zǐ）總和的6.60%；福建金皇（huáng）進行零錢公司具有2880關於萬（wàn）股，占公（gōng）司股子總和的2.71%；福建省輕紡（控（kòng）股公司（sī））著名具體責任公司具有2232關於萬股，占公司股子總和的2.10%；福建（jiàn）省鹽業公司具有1605.6關於萬股，占公司股子總和的（de）1.51%。
(4)公司條例第十二九條 進行修改為：
公司的資本整體結構為：普通股總和為1,061,841,600股，在這當中著名售具體條件的進行（háng）環流股股子311,856,000股，無比售具體（tǐ）條件的進行（háng）環流股股子749,985,600關於萬股。
可以295,946,194股，占（zhàn）參加擴大會議有決（jué）定權股子的100%，不（bú）敢（gǎn）苟同0股，舍命0股。
四、辯護律師進行證據狀（zhuàng）況
此（cǐ）次董事擴（kuò）大會議由福建至理辯護律師做生活所蔣方斌、王較為現代辯護律師到見（jiàn）麵證並作（zuò）為了法律規範觀點書(閩（mǐn）理非字［2007第039號］)。進行證據（jù）辯護律師覺得：此次擴大會議的發展、發展（zhǎn）次序參加（jiā）《公法律解釋（shì）》、《上市公司董事擴大會議平整》和公司條（tiáo）例的明確要求，此次擴大會議（yì）發（fā）展（zhǎn）人和參加理事會相關人員均具備法定輩數兒，此次擴大會議的決定次序和決定最終結果法定切實有（yǒu）效。
五、複查文獻
1、福（fú）建省青山紙業（yè）股子著名公司2006十二個月董（dǒng）事擴大會（huì）議決定。
2、福建至理辯護律師做生活（huó）所作（zuò）為的法律規範觀（guān）點書。
特別（bié）通知書
福建省青（qīng）山紙業股子（zǐ）著名公司
二○○七年時間五月關於十五日
