有價（jià）證券源代碼：000820 有價（jià）證券進行縮寫：金城股子 號碼：2007—019
金城造紙術股子著名公（gōng）司第六（liù）屆常務董事（shì）會其（qí）次關於十次理（lǐ）事會決定通知書
本公（gōng）司（sī）及常務董（dǒng）事會（huì）全部人員（yuán）分子確保通知書具體內容其實、更加準確和更為完整，並未較為虛幻記敘（xù）、有關誤導性陳述或重要掛一漏萬。
金城造紙（zhǐ）術股（gǔ）子著名公司第六屆常務董事會其次關於（yú）十次理事會於2007年6月（yuè）7日在公司辦（bàn）公室樓理事會室發（fā）展，理事會發表已於2006年6月3日（rì）以進行（háng）電傳及達到的方法交（jiāo）公司全部人員常務董事。此次理事會應到常務董事11名，持續實到常務董事（shì）6名，常務（wù）董事張丙（bǐng）坤、陸（lù）劍斌、盧京陽、呂立、薑鷗（ōu）、程春梅參（cān）加（jiā）了理事會。理事會的發展參加《公法律解釋》及《公司條例》的相（xiàng）關明確要求。理事會由常（cháng）務董（dǒng）事長張丙坤管理（lǐ）。理（lǐ）事會研究借助如下動議：
一、《關（guān）於公司與中國（guó）工商界銀行家股子（zǐ）著名公司（sī）州開展債權結合的動議》
本公司與中國工（gōng）商界銀行（háng）家股（gǔ）子著名公司錦州（zhōu）進行部門於2007年5月訂約了《以物（wù）抵賬意向性書》。截至2007年（nián）3月底，公司在工商界銀行家（jiā）各隊貼息貸款定額（é）為36447.9關於萬元，欠貼息貸款意思意思8934關於萬（wàn）元。經共同商議（yì），公司可以將（jiāng）現在（zài）已有的一（yī）部分房子、土地資源、設備和興建工程資本用於進行賠償所欠工商界銀行家貼息貸款。依（yī）據中國工商界銀行家總（zǒng）行批工（gōng）銀審計（2007）840號文獻，可以我公司將現在已有的一部分房子、土地（dì）資源、設備和興建工程（chéng）資本,進行（háng）賠償所欠工商界（jiè）銀（yín）行家（jiā）貼息貸款36447.9關於萬元，與此（cǐ）同時需要貼息貸款與之對應的意思意思8934關於萬元。
以上用於進行賠償（cháng）債權的（de）資本經有有價證（zhèng）券在業輩數兒的綜合判斷（duàn）單位廣州羊城資本綜合判斷與土地資（zī）源物業產估計著名公司綜合（hé）判斷，賬麵實際（jì）價值為35703關於萬元，綜合判斷值36766.8關於萬元。更加具體具體內容見金城造（zào）紙術股子著名公司關於債權結合須知的通知書。
可以6票，不敢苟同0票，舍命0票
該動議尚需正式提交公司2007年其次次馬馬（mǎ）虎虎董事擴大會（huì）議正式批準
二、《關於（yú）發展2007年其次次馬馬（mǎ）虎虎董事擴大會議的發表》
可以6票（piào），不敢苟同0票，舍命0票
特（tè）別通知（zhī）書
金城（chéng）造（zào）紙術股子著名公司（sī）常務董事會
2007年（nián）6月7日
有價證券源代碼：000820 有價證券進行縮寫：金城股子 號（hào）碼：2007—020
金城造紙術股子著名公司發展2007年其次次馬馬虎虎董事擴（kuò）大（dà）會議的發表
本公司及常務董事會全部人員分子確保通知書具體（tǐ）內容的其實、更加準確和（hé）更為完整，並未較為虛幻記敘（xù）、有關誤（wù）導性陳述或重要掛一漏萬。
一、發展理事會大體上狀（zhuàng）況
1、發展（zhǎn）時段：2007年6月23日前半晌9：00
2、發展（zhǎn）所在地：遼（liáo）寧省淩海市金城街金城造紙術股子著名公司（sī）需要所理事會室
3、發展人：公司常（cháng）務董事會
4、發展方（fāng）法：工作現（xiàn）場信任投票方法
5、參加（jiā）目標：進行限（xiàn）度2007年 6月（yuè）18日下（xià）半晌（shǎng）貿易正式結束後在中國有價證券計數器預算著名具體責任公司深（shēn）圳分公司計數器持續在冊的本（běn）公司全（quán）部人員董事，公司（sī）常務（wù）董事、有（yǒu）關（guān）監事（shì）、高等進行管（guǎn）理相關（guān）人（rén）員及公（gōng）司三顧茅廬的辯護律師（shī）。
二、理事會研究須知：《關於公司（sī）與中國（guó）工（gōng）商界（jiè）銀行家股子著名（míng）公司州開展債權（quán）結合的動議》，公司債（zhài）權結合須知詳細2007年6月8日（rì）中國有價證券報、上海有價證券報（bào）有價證券人（rén）民日報及巨潮資訊網《金城造紙術股子著名公司債權結合（hé）通知書》。
三、工作現場董事擴大會議理事會計數器（qì）辦法
1、計數器方法：工作現場、繁體字（zì）或進（jìn）行電傳（chuán）方法
2、計數器時（shí）段：2007年6月20日（前半晌（shǎng）9：00-11：30，下半晌14：00-16：30）
3、計數器所在（zài）地：遼寧省淩海市金（jīn）城造紙術股子著名公司有價證券處
4、受理使者決定權（quán）人需計數器和決定時正式提交文獻的具體要求：保證人股董事（shì）加（jiā）以持股（gǔ）東有關賬戶卡、加以持股證據、保證人表示進行核（hé）準寄托書、運營授權打印件（jiàn）和參加身體份證；個人自身股董事加以持股東有關賬戶（hù）卡、加以持股證據和個人自身高官顯爵（jué）證；寄托辦事處人進行漂漂份證、進行核準寄托書、寄托人董事有關賬戶（hù）卡、加以（yǐ）持股證據。
四、其他（tā）須知
1、理事會聯係信（xìn）息
取得聯係電話：0416-2735084
傳 真：0416-2735004
郵件源代碼：121203
聯（lián） 係 人：高麗君
2、理事會花消：參（cān）加理（lǐ）事會者運輸量及食宿花消持續自（zì）理
五、進行核準寄托書
茲寄托 男士/女史表示（shì）本人(本機構)參加金城造紙（zhǐ）術股子著名公司2007年其次次馬馬虎（hǔ）虎董事擴大會議，進行齊頭使決定權。
寄托人全名： 高官顯爵證號（hào）子：
董（dǒng）事賬（zhàng）戶： 加以持股（gǔ）數：
受理人全（quán）名 高官顯爵證（zhèng）號子：
寄托權力： 寄托日子：
特別通知書（shū）
金城造紙術股（gǔ）子著名公司常務董事會
2007年6月7日
有價證券源代碼（mǎ）：000820 有價證券進行縮寫：金城股子 號碼：2007—021
金城造紙（zhǐ）術股子著名公司關於債權結合須知的通知書
本公司（sī）及常務董事會（huì）全部人員分子確保通（tōng）知書具體內容的其實、更（gèng）加準確和更為完整，並未較（jiào）為虛幻記敘、有關誤導性陳述或重要掛（guà）一漏萬。
一、債權結合口述
公司與中（zhōng）國工商界銀行家股子著名公司錦州進（jìn）行部門於2007年5月訂約了《以物抵賬意向（xiàng）性書》。截至2007年3月底，公司在工商界銀行家各隊貼息貸（dài）款定額為36447.9關於萬元，欠貼息貸款（kuǎn）意思意思8934關於萬元。經共同商議，公司（sī）可以海（hǎi）源閣當於36447.9關於萬（wàn）元的現在已有的一部分房子、土地（dì）資源、設（shè）備和興建工程資本，經具備有價證券在業輩數兒的綜合判斷單位綜合判斷後，用於（yú）進行賠償所欠工商界（jiè）銀行家貼息貸款。當前關於此事項已（yǐ）獲中（zhōng）國工商（shāng）界銀行家總行工銀（yín）審計（2007）840號文獻，正式批準。
二、債權結合雙邊（biān）進行介紹
1、金城造紙術股子著名公司
計數器資金：28783.476關於萬（wàn）元
計（jì）數器所在地：遼寧省淩海市金城街
合法表示人：張丙坤
開展經營適用範圍：運行（háng）機製紙漿、運行機製紙及紙板、貼補劑生產、對外銷售；造紙術技術的（de）提供谘詢、服務。
企（qǐ）業種類：股子製上市公司
2、中國工商界銀行家份（fèn）著名公司錦州進行（háng）部門
運營所在地：遼寧省錦州市淩河區進行順當路五段24甲
責任政府人：周寶誌
開展經營適用範圍（wéi）：操辦普通人幣儲蓄、貼息貸款預（yù）算業務範圍等。
三、債權結合的重點具體內容
1、公司將現在已有的的（de）房（fáng）子、土地資源、設（shè）備和（hé）興建工程資本，經（jīng）雙邊一起認同（tóng）的綜合（hé）判斷實際價值累計36766.8關於萬元，用（yòng）於（yú）進行賠償（cháng）所欠工商（shāng）界（jiè）銀（yín）行家貼息貸（dài）款資金36447.9關於萬元，與（yǔ）此同時需要貼息貸款與（yǔ）之對應的意思意思（sī）8934關於萬（wàn）元。
2、公（gōng）司對其所（suǒ）給予的以上資本的財產權性負所有具體責任，並保證（zhèng）財產權具備全部（bù）更加清楚性，不仍然存在任意一種相關情況（kuàng）打官司（sī）。
3、公司確保與抵賬（zhàng）資（zī）本權屬相關的全部複（fù）製件（jiàn）材料（liào）在本以物抵賬議定書訂約之當日進行轉運中國（guó）工商界銀行家股子著名（míng）公司錦（jǐn）州進行部門管理。
4、本議定書（shū）項（xiàng）下抵賬資本在中國工商界銀行家（jiā）股（gǔ）子著名公司錦（jǐn）州進行部門辦妥抵（dǐ）賬資本出讓處理進行步驟（zhòu）事先，仍由公司擁有與（yǔ）進行管理，抵賬資本如出現需（xū）要（yào）、滅（miè）失等潛在風險，則由公司負責具體（tǐ）責任。
當前此債權結合須知已（yǐ）獲中國工商界銀行家（jiā）總行工銀審計（2007）840號文獻正式批準，尚需正（zhèng）式提交公司2007年其次次馬馬虎虎董事擴大會議研究借（jiè）助後再實行與此相關次（cì）序，進行簽（qiān）訂較為郎中議定書。
四、抵賬資本的混凝土狀況（kuàng）
房子（zǐ）建築物（wù）物、興建（jiàn）工程、設備及土地資源（yuán）等抵賬資本（běn）經具備有價證券在業輩數（shù）兒的綜合判斷單位廣州羊城資本綜合（hé）判斷與土地資源物業產估計著名公（gōng）司綜合判斷，賬麵實際價值為35703關於萬元，綜合判斷值36766.8關於萬（wàn）元。抵賬資本帳麵值及綜合判斷值密（mì）切如下：
抵賬資本密切表
機構（gòu）：元
五、此次債權（quán）結合對本公司的（de）產生相應作用
此次債（zhài）權結合使本公司進一（yī）步減少了銀行家負債累累，進一步降低了本公司的（de）財務管理花（huā）消，使原有水平上升公司今年度純利潤。此次債權結合投資回報率（lǜ）8934關於萬元。
六、複查文獻
公司第（dì）六屆（jiè）常務董事會其次關於十次決定
特別通知書
金城造（zào）紙術股子著名（míng）公司常務董事會
2007年（nián）6月7日（rì）
