本公司及常（cháng）務董事會全部（bù）人員分子確保相關信息發（fā）表具體內容的其實、更（gèng）加準確和更為完整，並（bìng）未較為虛（xū）幻記敘、有關誤導性陳述或是（shì）重要掛（guà）一漏萬。

　　２００７年３月１９日，中國有價證券開展（zhǎn）監（jiān）督進行管理國務委員會公布了（le）證監公司字【２００７】２８？號《關於開始進行增（zēng）強上市公司進行治理雜項（xiàng）相（xiàng）關活動相關（guān）須知的發表》（這（zhè）陣兒進行縮寫“發表（biǎo）”）。依據該發表的具體要求和進行聯係（xì）配置，牡丹江恒（héng）豐紙（zhǐ）業股子著名公（gōng）司（這陣兒進行縮寫“公司”、“本公司”或“恒豐紙業”）關於五屆（jiè）關於（yú）十次常務董事會決定借助了《牡丹江恒（héng）豐（fēng）紙業股子著名公司關（guān）於增強上市公司進行治理雜項相關活動的（de）自糾（jiū）自查曉以大義》，對公司進行治理狀況開展了深度自糾（jiū）自查（chá），自（zì）糾自查狀況如下：

　　一、尤（yóu）其提醒（xǐng）：公司進行治理層麵仍然存在的有待於進行改造的實際問題

　　１、公司還沒有從無到有設立起來長時間激發性的控股權激發運行機（jī）製；

　　２、公司並未編製（zhì）《進行股本者聯係進行管理具體工作規章製度》；

　　３、公司並未將《進行相信（xìn）常（cháng）務董事具體工作簡則》進行修改為《進行相信常務董事具體工作規章製度》；

　　４、公司並（bìng）未將（jiāng）《相關信息發表具體工作簡則》進行改訂為《相關信息發表具體工作進行管理規章（zhāng）製度》。

　　二、公司進（jìn）行治（zhì）理大概（gài）

　　公司（sī）已從嚴依照中（zhōng）國證監會公布的《上市公司條例引起（２００６ 年進行改訂）》重複進行改訂了《公司（sī）條例》及《董事（shì）擴大會議討論平整》、《常務董事理事會（huì）事平整》、《有關監事理事會事平整》，並已取得２００６年４月２８日發展的２００６年（nián）老（lǎo）大次馬馬虎虎董事擴大會議研究借（jiè）助。公司能從嚴按《公法律解釋（shì）》、《有價證券法》、《上（shàng）市公司進行治（zhì）理審美觀》等相關法律規範、行政法規，還有《公司條例》、《常務董事理事會事（shì）平整》等外部（bù）章程規章（zhāng）製（zhì）度具（jù）體要求符合規範運（yùn）行，上市公司進行相信性較強，進行通明度較（jiào）為清（qīng）楚使原有水平上升，進行股本者和社會層（céng）麵群眾對上市公（gōng）司的進行治理整體水（shuǐ）平進行比較決定。

　　１、公（gōng）司董事擴大會議職分更加清楚。公司董事擴大會議的發展（zhǎn）、發展次序均依照《上市公司（sī）董事擴大會議平整》、《上海有價證券貿易所流通券（quàn）上市平整》、《公司條例》、《董（dǒng）事擴大會議討論平整》的（de）與（yǔ）此相關明確要求（qiú）落實。公司董事擴大會議的發表時段、進行核準寄托（tuō）均參加與此相關明確要求，董事擴大會議均邀（yāo）請（qǐng）進行證據辯護律師參（cān）加（jiā），辯護律師對（duì）公司上市後神乎其技（jì）次董事擴（kuò）大會議均作為了法律（lǜ）規範觀點書。董事擴大會議發起研究（jiū）參加次序，可以保證中小董事的說話權。公司從無到有設立起來了《董事擴大會議討論平整》並取（qǔ）得（dé）了切實有效落實，在控股權分置改進（jìn）及公司（sī）關（guān）於兩次增加發行的重要須知上采用了網絡體（tǐ）係信任投票製，之後公司（sī）將盡或（huò）許地在重要須知上使用網絡（luò）體係信任投（tóu）票方法。公司發展（zhǎn）的董事擴大會議均具備更為完（wán）整的理事會進行記（jì）錄（lù），董事擴大會議理（lǐ）事會決（jué）定都（dōu）給予盡快通知書。董事對法律規範、行政（zhèng）機構行政法規和公（gōng）司條例明確要求的公司重要須知，均具有盡可能全麵的了解權和積極（jí）參與權。

　　２、公司控股公司董（dǒng）事工作符合規範。公司控股公司董事有法可依使者出錢基本人權利，無同行市場競爭。控股公司董事與公司相關人（rén）員、資本、財（cái）務管理全部劃分，單位、業務範圍進行相信，分別按照（zhào）自身情況進行相信（xìn）核（hé）計、進行相信負（fù）責具（jù）體責（zé）任四級風險。公司重要須知的開展經營有（yǒu）計劃均依照各隊平整由（yóu）公（gōng）司經紀人層（céng）、常務董（dǒng）事會（huì）、董事擴大會議研究作出決定，不仍然存在控股（gǔ）公司董事進行控製公司開展經營有計劃的狀況（kuàng），公司對控股公司董事或其餘關聯機構不仍然存在依靠性。公司進行設置了進行相信的財務管理進行（háng）核算單位，進行配置了職（zhí）業的財務管理進行核算相關人員，從無到有設立（lì）起來了進行相信（xìn）的進行核算核計體係（xì）和財務管理進行管理規章製度，從嚴落實各隊進（jìn）行核算法律規範行（háng）政法規，進行相信作出財（cái）務管理（lǐ）有計劃，不持續受（shòu）控股董事、真實情況進行控製人的（de）產（chǎn）生相應作用（yòng）。無大（dà）董事（shì）資本占領實際問題（tí）。

　　３、公司常務董事會職分更加清楚（chǔ）。公司常務董事會由（yóu）九名常務（wù）董事構成，在這（zhè）當中進行相信常務董事關於三名。常務董事會分子均由董事加以（yǐ）提（tí）名進行選讀（dú）形成，設常務董事長別稱，副常務董事長別稱。常務（wù）董事會的相關人員及組成均（jun1）參加與此相關明確要求。公司編製了《公司條例》和《常務董事理事會事平整》，全（quán）部（bù）人員常務董事（包含進行相信常務董事），均能依照《公法律解釋》等法律規範、行政法規及《公司條（tiáo）例》和《常（cháng）務董事理事（shì）會事平整》明確要求（qiú）的次序確實執行職分。從無到有設立起來了《進行相信常務董事具體工作簡則》使進行相信常務董事執行職分、有法可（kě）依、進行相信地開始進行具（jù）體工作（zuò）取得了盡可能全麵保證。常務董事（shì）會理事會的發展和決定次序符合規（guī）範，公司（sī）每次常務董事會理事會的發（fā）展，均在（zài）明確要求的時段內殯葬理事會發表、給予與此相（xiàng）關理事會材料（liào）。每次常務董事會理事會進行記錄更為完整、其實，管（guǎn）理謹小慎微。公司（sī）進行設置了包含加以提名國務委員會、進行鉤稽國務委員會、有關薪酬與調查國務委（wěi）員會、發（fā）展戰略國務委員（yuán）會等常務董事會特意國務委員會，國務委員會的職分進行單幹清楚說明，從整體上看運行狀況較好。

　　４、公司有關監事會職分更加清楚。公司有關監事會理事（shì）會的發展、發展次序參加法律規範、行政法規和《公司條例》的與此相關明確要求。公司全部人員有關監事的進（jìn）行指定輩（bèi）數兒參加行政法規明確要求，不（bú）仍（réng）然存在與（yǔ）與此相關法（fǎ）律規範、行政法規（guī）、《公（gōng）司條例》平衡觸的情況，各有關監事撤職次序參加合法次序。有關監（jiān）事會的發表時段、進行核準寄托等（děng）參加《公法律解釋》、《公司條例》、《有關監事理事會事平整（zhěng）》的與此相關明確要求。公司從無（wú）到有設立起來（lái）了《有關監事理事會事平整》並取得確（què）實落（luò）實，全部（bù）人員有關監（jiān）事確（què）實執行職分。公司發展神乎其技次有關監事會理事會具備更為完整的理事會進行記錄，由進行指派有關監事謹小慎微留存（cún）。有關監事會在（zài）通常具體工作中孜孜不倦盡（jìn）忠地執行開展監督職分，執行職分的方法重點是按照《公（gōng）法律解釋》等與此（cǐ）相關法律規範、行政法規及《公司條例》的與此相關明確要求，開展財務管理開展監督和常務董事（shì）、高等進行（háng）管理相關人員的工作符合規範開展監督，重點包（bāo）含出席常務董（dǒng）事理事會理事會並對常務董事會決定須知（zhī）提到（dào）質（zhì）疑或（huò）是提（tí）出建議、對常務（wù）董事會進行辮子的公司進行死期曉以大義開展認真（zhēn）審核持續並提持續出書麵認（rèn）真審核觀點、進行檢查公司財務管理（lǐ）等。

　　５、公司經紀人以及其他高等（děng）進行管理相關人員職分更加清（qīng）楚並能著（zhe）名（míng）執行其認為的職分。公司設總經紀人１名，由常務董事會邀請或需要。公司已逐漸形成較（jiào）為合理（lǐ）的經紀人層招（zhāo）聘運行機製。公司目前已經具備了比較而言使內容更加完整、更加靈活、行之切實有效的評選上崗的（de）外部進行遴薦運行機製，具備很強的業務領域市場競爭（zhēng）力，經紀人層的招聘（pìn）運行機製（zhì）較為（wéi）合理、切實有效。經紀人層編製了預備（bèi）期開展（zhǎn）經營主要目（mù）標具體責任製，在這程子預備期內其主要（yào）目標（biāo）順利完成較好。進行（háng）管理相關人員的職分進行區分清楚說明，責（zé）權對等。公（gōng）司從無到（dào）有設立（lì）起來了使內容更（gèng）加完（wán）整的外部進行控製（zhì）規章製度，財務（wù）管理進行管理規章製度、重要進行股本有計劃、關聯（lián）貿易有計劃（huá）和其餘外部具體工作次（cì）序從嚴、符合規範，進（jìn）行死期對（duì）外部進行控製規章製度開（kāi）展進行檢查和綜合判斷，並發表與此相關相關信息。公司經紀人層等高等進行管（guǎn）理相關（guān）人員可以著名執行職位，進行維護公司和（hé）全部人員董事的更加（jiā）最大受益匪淺。

　　６、保持連續進行相關信息發表是公司的具體責任，公（gōng）司已從無到有設立起來了《相關信息發表具（jù）體工作（zuò）簡則》，公司能從嚴依照（zhào）法律規範（fàn）、行政法規和公司條例的明確要求，其實、更（gèng）加準（zhǔn）確、更為完整、盡快地發表相關信息。有法可依應該發表的相關信（xìn）息，公司均能積極性盡快發表；針對（duì）其餘非必須執行性明確要求發表，但或許對董事和其餘受益匪淺（qiǎn）與（yǔ）此相關者有計劃形成實際內容性產生相應作用的相關信息，公司亦積（jī）極性盡快發表，並保障全部董事有較為（wéi）等於的機遇取得相關信（xìn）息。

　　７、公司與關聯人彼此之間（jiān）的（de）關聯貿（mào）易（yì）大公無私較為合理（lǐ），不仍然存在（zài）破壞公司受益匪淺的（de）工作。公（gōng）司的關聯貿易是公司正常化開展經營相關活動所需，它較為有益於公司（sī）的長久持續發展，進（jìn）行不肯產生相應（yīng）作用公司的進行相信（xìn）性。公司與控股公（gōng）司董事或其控股公司的其餘關聯機構仍然存在的關聯貿易重點是水、汽、電等，各隊貿易均以市場領域（yù）價錢為訂價更與絕對，保證訂價公正、公允，保護了董事受益匪淺（qiǎn）。以上關聯（lián）貿易已（yǐ）在公司每一年的中報、青年報中（zhōng）按明確要求開展清楚說明、積極性、盡（jìn）快的相關信息（xī）發表。需經曆常務董事會或董事擴大會議正式批準的（de）關聯貿易須知均借助（zhù）了常務（wù）董事會或董事（shì）擴大會議的正式批準，並（bìng）完成盡快發表。需關聯常務董事或關聯董事避開決（jué）定的關聯貿易須知，該等關聯常務董事或關聯董事均已服從避開更與絕對；需經進行相信常務董（dǒng）事進行問題進行相信觀點的，進行相信（xìn）常務董事均已就關聯貿易須知進行問題了觀點。

　　三、公司進行治理仍然存（cún）在（zài）的實（shí）際問題及原因

　　１、公司還沒（méi）有從無到有設立（lì）起來對（duì）常務董事、有關（guān）監事（shì）、高等進行管理相關人員以及其他工作人員開展的長時間激發性的控（kòng）股權激（jī）發運行機製。當前公司目前已經從無到（dào）有設立起來了大會可細化和優惠調查參照的肥效調查係統，依據公司效能狀況對全員記下（xià）來狀況開展調查。但（dàn）受國度控股權激發方針達到（dào）時段還有公司當前非著名發表流通券具（jù）體工作還沒有正（zhèng）式結束等層麵原（yuán）因的產生相應作用，公司暫且並未從無到有設立起來經紀人相（xiàng）關人員的有關薪酬與公司肥效和個人自身功績過渡係的控股權激發（fā）運行機製。

　　２、公司當前還沒有編製《進行股本者聯係進行管理具體工作規（guī）章製度》。公司盡管主（zhǔ）動使原有程（chéng）度得到增（zēng）強與（yǔ）進行股本者的取得聯係，認真（zhēn）負責進行歡迎進行股本（běn）者出訪（fǎng）和電話提（tí）供谘詢，使原有程度得到增（zēng）強通常與進行股本者的交流，保障了交（jiāo）流途徑的較為通順。不過因為對進行股本者聯係進行管理具體工作貧乏實際經驗和相（xiàng）對更深水準（zhǔn）儀的明白，當前還沒有編製認為的規（guī）章製（zhì）度。伴隨相關過程推進對進行股（gǔ）本者聯係進（jìn）行管（guǎn）理具（jù）體工作十分重（chóng）要（yào）重（chóng）要性的（de）識時達務一步一步推（tuī）進使（shǐ）原有水平上升，使（shǐ）內容更加完整和編製《進（jìn）行股（gǔ）本者聯係進行管理具體工作規章製度》目前已經迫在容貌，我們將從進行股本者聯係的主要目的、更與（yǔ）絕對和具體內容、進行股本者聯係相關活動（dòng）、進行股本者聯係具體工作的安（ān）排和執行等（děng）層麵逆行展（zhǎn）進（jìn）行股本者聯係（xì）具體工作從規章製度（dù）範圍開展進一個步驟的符合規（guī）範，進而切實有（yǒu）效地推動進行股本者聯係進行管理具體工作。

　　３、公司當前並未將《進行相信常務董事具體工作簡則》進行改訂為《進行相信常（cháng）務董事具體（tǐ）工作規章製度》。２００１年８月１日，公司三屆八次常務董事原審議借助了《進行相信常務董事具體工作簡（jiǎn）則》並實現（xiàn）落（luò）實時至（zhì）今日。２００１年８月１６日（rì），中國有價證券開展監督進行管理國務委員會以證監發［２００１］１０２號文獻公布了《關於在上市公司（sī）從無到有設立起來進行（háng）相信常務董事規（guī）章製度的提供指導觀點》，因為公司那時隻不過編製《進行相信常務董事具體工作簡則》，同時在落實的完整過（guò）程中，持續（xù）能比較盡可能全麵地充分發揮進行相信常務董事的實際作用（yòng），進行相（xiàng）信常務董（dǒng）事使者事權時並未受公司重點董事、真實情況進行控製人或是與公司仍然存在惡凶凶聯係的（de）機構或個人自（zì）身的產生相應作用，因為這個原因公司並未盡快進行改訂，公司（sī）將依據提供指導觀點盡快將《進行相信常務董事具體工作簡（jiǎn）則》進行修改為（wéi）《進行相信常務董事（shì）具體工作規章製度》。

　　４、公司當前（qián）並未將《相關信息發表具體工作簡則》進行改訂為《相關（guān）信息發表具體工作進行管理規（guī）章製度》。２００１年８月（yuè）１日，公司三屆八次常務董（dǒng）事原審議借（jiè）助（zhù）了《相關信息發表具體工作簡則》並實現落實時至今日（rì），在相關信息發（fā）表（biǎo）的完整過程中，可以其實、更加準確、更為完整、盡快地發表相關（guān）信息，但在落實的操作流程上應進一（yī）個步驟使（shǐ）內容更加完整（zhěng）。２００７年１月（yuè）３０日，中國有價證券開展監督進行管（guǎn）理國務委員會發（fā）布了《上市公司相關信息發表進行管理解決辦法》，公司也進行收清了黑龍江省證監局上市處公布的《關（guān）於革命＜關於＞鼓勵編製上市公司相關信息發表做生活進行管理規（guī）章製（zhì）度（dù）的發表》，公司將依據該解決辦法（fǎ）的明（míng）確要求盡快對《相關信息發表具體工作簡則》開展進行（háng）補（bǔ）語進（jìn）行改（gǎi）訂。

　　四、進行維（wéi）新具體措施、進（jìn）行維新時段及具（jù）體責（zé）任人

　　五、有特征的公（gōng）司進行（háng）治理引而不發

　　公司非常重視使原有水平得到（dào）提高管理能力，進一步強化公司市場競爭力。近（jìn）些年公司與進（jìn）行管理提供谘詢公司的保持緊密進行（háng）合作，借助進行管理提供谘詢，一步一步推進從無到有設立起（qǐ）來和使內（nèi）容（róng）更加完整了具備自（zì）己進（jìn）行管理（lǐ）特征的規範管理體（tǐ）係，為公司使原有水平得到提高管理能力加以（yǐ）起到了十分重要實（shí）際作（zuò）用，提供谘詢的具體項目重點包含發展戰略、業務範（fàn）圍操作流程結合、勞動（dòng）力可用資源（yuán）提供谘詢具體（tǐ）項目等。在這當中：公司發（fā）展戰略提（tí）供谘詢具體項目，是進行管理提供谘詢公司借助與公司（sī）的進行合（hé）作（zuò），聯係起來公司的真實情況和表麵環境的更加（jiā）科（kē）學進行分析，編製了《恒（héng）豐集團公（gōng）司發展規劃計劃（huá）》，為公司指出了發展規劃大方向固定、更與絕對、主要目標、效用。當前，公司正在推動的提供谘詢具體項目是操作流程進（jìn）行管（guǎn）理提供谘詢具體項目，它職是之故業務範圍操作流程升級改（gǎi）造為（wéi）參加點，借助操（cāo）作流程調整得更（gèng）加合（hé）理，進一個步驟使（shǐ）原有（yǒu）水（shuǐ）平上升各（gè）式各樣層麵的生產和作業效率，從規（guī）範（fàn）管理的觀點進一（yī）個步驟發掘增壓，為公司的保持連續進行迅速持續發展安家落戶著名的（de）現有基礎。另外，公司已執行了ＥＲＰ、ＯＡ局域網（wǎng）可用資源分享等相關信息化進行管理，一般地增添了作業效率，推動了公司係（xì）統增強管理水平及公法律解（jiě）釋人進行治理整體結構的使內容（róng）更加完整。

　　２、公部長期自此以（yǐ）後始終格外地重視企（qǐ）業的文化理念開展建（jiàn）設，持續堅持把公司關鍵部分實際價值觀與企業持續發展、工作人員進行生長、開展經營進行管理考古聯係（xì）起來開始，盡力（lì）去完成進行（háng）鋪設團結持（chí）續發展的企業文化理念空氣。為建立進行聯係、特殊、清（qīng）晰的企業聽（tīng）覺整體形象，公司已公布了《恒豐紙業聽覺進行鑒識係統（ＶＩ）表冊》，在公司繁體字、辦公室整體形象等層麵做了（le）符合規範，一般地使（shǐ）原有水（shuǐ）平得到提高了公司的文化理念水準（zhǔn）儀，使原有能力變得更強（qiáng）了工作人員的（de）匯聚力、工作力和產生力，增強了公司的較（jiào）為知名度和決定感。

　　３、公司擬借助有關（guān）定向增加發行進行進用（yòng）發展戰略進（jìn）行股本者，進一個（gè）步驟調（diào）整得（dé）更加合理公司的董事整（zhěng）體結構（gòu），使內容更加完整公司的保證人進行治理整體結（jié）構，這（zhè）將較為（wéi）有益於進行控（kòng）製和進一步減少企業的開（kāi）展經營潛在風險，保證企業保持健康陽性保持連續進行持續發展，使（shǐ）原有（yǒu）水（shuǐ）平得到提高（gāo）公司的實際價值。

　　六、其餘有必要作出說明的須知（zhī）

　　公司以用戶滿意、工作人（rén）員感到滿意、董事（shì）感到滿意、社會層麵感到滿意為目的物，重視擴展公司進行（háng）治理的範疇（chóu），盡可能全麵謹小慎微和進行維護受（shòu）益匪淺與此相關者的靈活，管理處處受（shòu）益匪淺的平均，其他債務（wù）人、員工（gōng）、客戶、提供商等受益匪淺與此相關者積極參與公司進行治理能更較為有益於公（gōng）司更為保持連續進行、保持穩定、保持健康地持續發（fā）展（zhǎn）。

　　上述自私自（zì）利司公司進行治理的自糾自查狀況匯（huì）報及最近一段時間重點（diǎn）的（de）進行維新具體工作，期望進行管理單位對我（wǒ）公司進行治理具（jù）體（tǐ）工作開展開展（zhǎn）監督進行（háng）評論。

　　特別通知書。

　　牡丹江（jiāng）恒豐紙業股子（zǐ）著名公司

　　常務董事會

　　２００７年（nián）６月２９日