本公司及常務董事會（huì）全部人員分子確保通知書具體內容（róng）的其實、更加準確和（hé）更為完整，對通知書的較為虛幻記敘、有關誤導性陳述或是重要掛一漏萬（wàn）負相關具體責（zé）任。
一、理事會發展和參加狀況
牡丹（dān）江（jiāng）恒豐紙業(13.76,0.00,0.00%)股子著名公司2007年其（qí）次次馬馬虎虎董事擴大會議（yì）於2007年9月10日在牡丹江恒豐紙（zhǐ）業股子著名（míng）公司（sī）恒豐馴馬場發展，參加理事會的（de）董事及董事進行核準表示13名，表示（shì）公司有決定權股子100，233，100股，占公司資本總數的（de）51．93％。此次董（dǒng）事擴大會議的（de）發展、發展（zhǎn）參加《公法律解釋》、《公司條例》的相關明（míng）確要求。公司常務董事長徐祥男士管理（lǐ）了此次董事擴大（dà）會議。
二、動議研究狀況
擴（kuò）大會議以信任投票決定方法（fǎ）研究了借助了這陣兒動議，現將研究最終結果曉以（yǐ）大義如下：
1、以100，233，100股進行（háng）讚許、0股不敢（gǎn）苟同、0股舍命，進行讚許有（yǒu）關股數占此次理事會切實有效決定權股子數的100％研（yán）究借助了（le）《關於施長君辭（cí）職公司關於（yú）五屆常務董事會常務董事的動議》。
2、以100，233，100股進行讚許、0股不敢苟同、0股（gǔ）舍命，進行讚許（xǔ）有關股數占此次理事會切實（shí）有效決定權股子數的100％研究借助（zhù）了《關於（yú）進行選讀伯希儒（rú）為公司關於五屆常務董事會常務董事的動議》。
伯希儒男士履曆表：伯希儒（rú）（Ｊ．Ｔｉｍｏｔｈｙ Ｒｕｃｑｕｏｉ－Ｂｅｒｇｅｒ）：男，出生於1968年，比利時越南（nán）人，長時間參加地（dì）為中國香港。具備紐約州立高等院校全球範圍經濟領域聯係學學士服官銜並取得（dé）哈（hā）佛商馴馬場世界負（fù）責人力教程證明書。
1994 – 1996： 上海申銀（yín）有價證券公（gōng）司（sī）（香港（gǎng））深入（rù）研究部經紀人
1996 – 1999： 遼寧省當局顧（gù）問
1999 – 2001： 沈陽內政府顧問
2001 – 2003： Ａｊｉａ Ｐａｒｔｎｅｒｓ公司中國區落實常（cháng）務董事
2003 – 2005： Ｍｅｒｃｕｒｉ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｐａｒｔｎｅｒｓ公司落實常務董事
2005 – 當前： 香（xiāng）港凱士華著名公司落實常務（wù）董事，凱士（shì）華資金進行開始人
3、以100，233，100股進行讚許、0股不敢苟同、0股舍命，進行讚許有關股數占此次（cì）理事會（huì）切實（shí）有效決定權股子數（shù）的100％研究借助了《關於進行（háng）改訂（dìng）公司條例一部分條目的動議》。
公司條例一部分條目進行改訂（dìng）具體內容（róng）如下：
原“第六條 公司公（gōng）館：黑龍江省牡丹江市（shì）陽明區造紙術路11號”進行改（gǎi）訂為“第六條 公司公館（guǎn）：黑龍江省牡丹江市陽明（míng）區恒豐（fēng）路（lù）11號（hào）”。
原“第（dì）十二九（jiǔ）條 公司經正式批準發表的普通股總和為［］關於萬股，每張麵（miàn）值普通人幣1．00元。其次十（shí）條 公司的資本整體結構為：普通股［］關於萬股，在這當中（zhōng）進行環流（liú）Ａ股7980關於萬股，控股權分置限售Ａ股6020關於萬股，非著名發表限售Ａ股［］關於萬股。”統一（yī）進行改訂為“第十二（èr）九條 公司股子總和為（wéi）19300關於萬股，每張麵值普通人幣1．00元。公司的資本整體結構為：普通股19300關（guān）於萬股。”
其他條目序號任其自然選舉作（zuò）出調整，進行（háng）改訂後的條例由戛戛獨造的207條成為206條。
《公司條例》請詳細上海有價證券貿（mào）易所（suǒ）網站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
三、辯護（hù）律師進行證據狀況
北京市發展時期九和辯（biàn）護律師做（zuò）生（shēng）活所李曉剛辯護律師工（gōng）作現場進行證據此次董事擴大會議並作為法律規範觀點書，進行證據辯護律師覺得，公司此次董事擴大會議的發展和（hé）發展次序、參加理事會相關（guān）人員的輩數兒及（jí）決定次序參加《公法律解釋》、《符（fú）合規範觀點》及《公司條例》的明確要求，理事會所借助的決定法定切實有效。
四、複查文獻（xiàn）目次
1、此次董事擴大會議決定；
2、此（cǐ）次董事擴大（dà）會議法律規（guī）範（fàn）觀點書。
特別通知書。
牡丹江恒豐紙業股子著名公司常務董事會
二○○七年時間農（nóng）曆九月旬日（rì）
