山東晨鳴紙業集團公司股子著名公（gōng）司第六屆常（cháng）務董事會第十二八次理事會決定通知書  本公司及常務董事會全部人員（yuán）分子確保相關信（xìn）息（xī）發表的具體內容其實、更加準（zhǔn）確、更為完整，並（bìng）未較為虛幻記敘、有關誤導性陳述或重（chóng）要掛一漏萬（wàn）。  山東晨鳴紙業集團（tuán）公司股子著名公（gōng）司（這陣兒進行縮寫“公司（sī）”）第六屆常務董事會第十二（èr）八次理事會發表於2010年3月26日以書麵語、郵政方法達到男女老（lǎo）幼常務董事，理事會於2010年4月12日在壽光市晨鳴全球範圍大（dà）飯店理事會室（shì）發展，理事會應參與常務董事15人，真（zhēn）實情況（kuàng）參與常（cháng）務（wù）董事15人。此次常務董事會（huì）的發展參加國度相關（guān）法律規（guī）範、行（háng）政法規和《公司條例》的明確要求。  參加常務（wù）董事認（rèn）真負責研究並保（bǎo）持一致借助了此次（cì）理事會的各隊動（dòng）議，逐漸形成理事會決（jué）定如下：  一、研究借（jiè）助（zhù）了公（gōng）司2009十二個月常（cháng）務董事會具（jù）體工作（zuò）曉以（yǐ）大義  本動議決定最終（zhōng）結果：可以票15票，不敢苟同票（piào）0票，舍命票0票。  該動議尚需正式提交公司2009十二個月董事擴大會議研究。  二、研究借助了2009十二個月（yuè）總（zǒng）經紀人具體工作（zuò）曉以大（dà）義  本動議決定（dìng）最（zuì）終結果：可以票15票，不敢苟同票0票，舍命票0票。  三、研究借助了公司2009十二個月曉以大義通篇和進行簡介  本動（dòng）議決定最終結果：可以票15票，不敢苟同票0票，舍命票（piào）0票。  四、研究（jiū）借助了公（gōng）司（sī）2009十二個月財務管理預算曉以大義  本動議決定最終結果（guǒ）：可以票（piào）15票，不敢苟同票0票，舍命票0票。  該動議尚需正式提交公司2009十二個月董事擴大（dà）會（huì）議（yì）研究。  五、研究借（jiè）助了公司2009十二個月淨利（lì）潤進行劃分專案  2009十二個月公司按中國企業進行核（hé）算審美觀核計並經進行鉤稽的母公（gōng）司表格純利潤814，521，969．57元，依據（jù）《公司條例》的明確要求，需要合法公積金普通人（rén）幣81，452，196．96元後（hòu），2009十（shí）二個月（yuè）達成（chéng）母公司可供進行劃分淨（jìng）利潤（rùn）好自為之（zhī）民幣（bì）733，069，772．61元。  常務董事會同縣意以公司總資本2，062，045，941股為基礎，向全（quán）部人員董事每10股持續派發普（pǔ）通人幣3．0元（含稅）現款紅利，此次進（jìn）行劃分共持續派發現款（kuǎn）紅利普通人幣618，613，782．30元（yuán）（含稅（shuì）），占公（gōng）司2009十二個月母公司表格純利潤減半合法盈利公積金後的84．39％。  該專案尚需正式提交2009十二個月董事（shì）擴（kuò）大會議研究借（jiè）助，常務董（dǒng）事會申請董事擴大會議進行核準常務董事會操辦2009十二個月淨（jìng）利潤進行劃分的（de）混凝（níng）土事情。  本動議決（jué）定（dìng）最終（zhōng）結果：可以票15票，不（bú）敢苟同票0票，舍命票0票。  六、進行聽說了（le）公司進（jìn）行相信常務董事2009十二個月進行首告曉以大義  貴報告尚（shàng）需正式（shì）提交公司2009十二個月董事擴大會議研究。  七、研究借助了公司關於常務董（dǒng）事、高管相關人員2009十二個月有關薪酬進行劃分的動議  公（gōng）司常（cháng）務董事（shì）、高管2009十二個月有（yǒu）關薪酬進行劃分（fèn）的混（hún）凝土狀況請參考2009十二個月曉以大義（yì）通篇具體內容。  本動議決定最終結（jié）果：可以票15票，不敢苟同票0票，舍命票0票。  八、研究（jiū）借助了公司關於向控股公司子公司操辦寄托貼息貸款的動議  本動（dòng）議決定最終結果：可以票15票，不敢苟同票0票，舍命（mìng）票0票。  九、研（yán）究借助了公（gōng）司關於對美倫紙業給予財務管理幫襯的動議  經（jīng）公司2009年老大次馬馬虎虎董事擴大會議決定，開展建設年（nián）產80關於萬噸高級低容量（liàng）銅版紙等三大具體項目，並由全資子公司壽（shòu）光美倫紙業著名具體責任公司（進行縮寫“美倫紙業”）責任政府具體項目開展建（jiàn）設及建（jiàn）設後（hòu）的開展運營具體（tǐ）工作。因為具體項（xiàng）目的開展建設資本數量更加較大，為確保新建具體項目的（de）較為（wéi）順當執行（háng）和正常（cháng）運轉，公司擬對美（měi）倫紙業增添計數器資金（jīn）金普通人幣14．8關於億元，持續增資後，美倫紙業計數器資金改變好自為之（zhī）民幣15關於億元。  本動議決定最終結果（guǒ）：可以票15票，不敢苟同票0票，舍（shě）命票0票。  十、研（yán）究借助了公司《外部進行控製自己作出評價曉以大義》  本動議決定（dìng）最終結果：可以票15票，不敢苟同票0票，舍命票0票。  菲涅（niè）耳、研究借助（zhù）了公司《2009十二個月社會層麵具體責（zé）任曉以大義》  本動議（yì）決定最終結果：可以票15票，不敢苟同票0票，舍命票0票。  關於十二、研（yán）究借（jiè）助（zhù）了公司《青年報相關信息發表重要大過具體責任尋找規章製度（dù）》  本動（dòng）議決定最（zuì）終結果：可以票15票，不敢苟同票0票，舍命票0票。   關於十三（sān）、研究借助了公司《虛實相關信（xìn）息了（le）解人計數器規章製度》  本動議決定最終結果：可以票15票，不敢苟同票0票（piào），舍命票0票。  關於十四、研究借助了公（gōng）司《表麵相關信息采（cǎi）用人進行管理規（guī）章製度》  本動議決定最終結果：可以票（piào）15票，不敢苟同（tóng）票0票，舍命票0票。  關於十五（wǔ）、研究借助了公司關（guān）於發展2009十二個月董事擴大會議的動議  公司作出決定發展公司2009十二個月董事擴大會議，相關更加具體狀況請參考公司同日正式公布的“關於發展二ＯＯ九十二個月董事擴大會議的發表”。  本動議（yì）決定最終結果：可以票15票，不敢苟同票0票，舍（shě）命票0票。 

特別通知書（shū）。                                                 

山東晨鳴紙（zhǐ）業集團公司股子著名公司常務董事會  

二0一0年四月份關於十（shí）二日