福建省（shěng）南紙股子著名公司關於五屆關於三次常務董（dǒng）事會決定通知書

　　尤（yóu）其提醒

　　本公（gōng）司常務董事會及全部人員常務董事確保本通知（zhī）書具體內容不仍然（rán）存在任意一種相關情況較為虛幻記敘、有關（guān）誤導性陳述（shù）或是重要掛一漏萬，並（bìng）對關於其內（nèi）容的其實性、更加準確性和更為（wéi）完（wán）整性負責（zé）屈指可（kě）數及相關具體責任。

　　福（fú）建（jiàn）省（shěng）南紙股子著名公司（這陣兒進行縮寫公司）關於五屆關於三次常務董事（shì）會於２０１０年８月（yuè）９日以書麵語方式進行問（wèn）題發表（biǎo），２０１０年８月１９日前半晌９：００在福州山海建築物１２樓理事會室發展，理事會應到（dào）常務董事９人，親身參加常務董事９人，公司有關監事３人，持續實到３人出席了（le）理事會，公（gōng）司財務管理監工、常（cháng）務（wù）董事（shì）會文牘等高管相關人員出（chū）席了理事會，理事會發展（zhǎn）次序參加（jiā）《公法律解釋》和《公司（sī）條例》的相關（guān）明（míng）確要求（qiú）。理事會由常務董事金（jīn）子鏢男（nán）士（shì）管理，研究借助了如下決定：

　　一、研究借助了《公司２０１０年全年度曉以大義（yì）及進行簡介》（詳細上海有價證券貿（mào）易所網站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　　關於此項動議經參（cān）加常務董事研究決定，可以９票，占參加理（lǐ）事會切實有（yǒu）效決定權的１００％；不敢苟同（tóng）０票；舍命０票。

　　二、研究借助了《關於公司擬以庫存為達到物向中國工商界銀行家(4.16,0.00,0.00%)股（gǔ）子著名公司南平延平劃分提出申請貸款５０００關於萬元的動議》

　　為符合公司生產開展經（jīng）營所需資（zī）本，理事會可以（yǐ）以貨值普（pǔ）通人幣捌仟叁佰捌拾玖萬貳仟壹佰元正的庫存（包含新聞紙、文化理念（niàn）紙、木進行（háng）解散漿、木漿等）為達到物，向中國工商界銀行家股子著名公司南平延平劃分提出申請商品籌融（róng）資貸款五仟關於萬元整，達到保護限期２年。

　　關於此項（xiàng）動議經參加（jiā）常務董事研究決定，可以９票，占參加理事會切實有效決定權的１００％；不敢苟同０票；舍命（mìng）０票。

　　三（sān）、研究借助了《關於公司擬進行除去廈門新陽紙業著名公司其次期出錢權的動議》

　　２００９年８月（yuè）４日，公司四屆關於十八次常務董事原審議借助（zhù）了《關（guān）於合資企業（yè）興建廈門（mén）新陽紙業著（zhe）名公司的動議（yì）》，合資企業公司計數器資金（jīn）好自（zì）為之民幣２５０００關於萬元，公（gōng）司持續擬出資１０５００關於萬元普通人幣，占合資企（qǐ）業公司計數器資（zī）金的４２％。依據原《合（hé）資企業較為條約》測定，合資企業公司計數器資金（jīn）分（fèn）兩期出錢，老（lǎo）大（dà）期公司出錢（qián）４２００關於萬元普通人幣已於２００９年８月１２日落實到位，占合資企業公司計（jì）數器資金的１６．８％；其次（cì）期公司應出錢６３００關於（yú）萬元（yuán）普通人幣當前還沒（méi）有落（luò）實到位，占（zhàn）合資企業公（gōng）司計數器資金的２５．２％。理事會可以公司進行除去廈門新陽紙業著名公司其次期６３００關於（yú）萬元出錢（qián）權，有關該部加以分出資額將由（yóu）合資企（qǐ）業公司除此之外關於兩家董事廈門順承（chéng）資本（běn）進行管理著名公司和廈（xià）門海滄進（jìn）行股本集團公司著名公司出錢。公司進行除去其次期６３００關於萬元（yuán）出錢權後，合資企業公司計數器資金進行穩定（dìng），公司出錢額為４２００關於萬元普通人幣，占合資（zī）企業公（gōng）司計數器資金的１６．８０％。

　　四（sì）、研究（jiū）借助（zhù）了《關於研究邀請公司（sī）常務董事會有價證券做（zuò）生活表示的動（dòng）議》，依據公司常務董事長（zhǎng）金子鏢男士加（jiā）以提名，可以邀請李秀淼男士為（wéi）公司常務董事會有價證券做生活（huó）表示，預備期至２０１３年４月２７日，與本年度常務董事會常務董事（shì）預備期保持一（yī）致。

　　常務董事會有價（jià）證券（quàn）做生活表示履（lǚ）曆表如下：

　　李秀淼，男（nán），１９６３年（nián）６月出身，本（běn）科教育（yù）同（tóng）等學曆，工程師，１９８６年（nián）７月參與具體工作。１９８６年７月至１９９８年５月在福建省南平造紙術廠企管全質辦進行（háng）指定（dìng），１９９８年６月至２００７年７月在有價證券進行股本部進行指定，２００１年８月任有價證券進行股本部（bù）經紀人（rén）進行協助，２００７年７月時至今日在公司辦公室室、有價證券進行股本部進行指定，任公司辦公室室副負責（zé）人、有價證券進行股本部副經紀（jì）人。專任公司辦公室室副負責人、有價證券進行股本部副經紀人。

　　關於此項動議經參加常務董事研究決（jué）定，可以９票，占參（cān）加理事會切實有效決（jué）定權的１００％；不敢苟同０票；舍命０票（piào）。

　　特別通知書。

　　福建省南紙股子著名公司常（cháng）務董事會

　　二（èr）Ｏ一Ｏ年八月關於十九日